RAPORT CURENT
Conform prevederilor art. 122 din Legea nr.24/2017
Data raportului: 05 octombrie 2020
Denumirea entitatii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA
Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, jud. Sibiu
Numarul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029
Codul de inregistrare fiscala: RO 13068733
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/301/2000
Capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti.
EVENIMENTE DE RAPORTAT:
In conformitate cu prevederile legislatiei privind obligatiile de raportare ale emitentilor de valori mobiliare catre institutiile pietei de capital, SNTGN TRANSGAZ SA informeaza actionarii si investitorii ca in data de 05 octombrie 2020 au avut loc sedintele Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor companiei, astfel cum acestea au fost convocate in temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat.
Atasam prezentului raport curent:
§ Hotararea nr. 9/05.10.2020 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNTGN Transgaz SA
§ Hotararea nr.10/05.10.2020 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNTGN Transgaz SA.
HOTARAREA NR. 9 a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A. Medias, din data de 5 octombrie 2020
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A., societate deschisa, cu sediul social in municipiul Medias, Piata Constantin I. Motas, nr. 1, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr. J32/301/2000, avand Cod de Inregistrare Fiscala RO13068733, capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON, impartit in 11.773.844 actiuni, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare, convocata in temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adopta astazi, in sedinta din data de 5 octombrie 2020, prima convocare, la care au fost prezenti actionari reprezentand 76.3722% din capitalul social si 76.3722% din totalul drepturilor de vot si care a avut loc la sediul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A. din municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr. 1, jud. Sibiu, urmatoarea:
HOTARARE
Art.1. Cu 8978427 de voturi Pentru reprezentand 99.849640% din numarul total de voturi exprimate, cu 44 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000490% din numarul total de voturi exprimate si cu 13476 voturi invalidate, reprezentand 0.149870% din numarul total de voturi exprimate, ia act de Raportul administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfasurata in primul semestru al anului 2020.
Art.2. Cu 8991903 de voturi Pentru reprezentand 99.999510% din numarul total de voturi exprimate si cu 44 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000490% din numarul total de voturi exprimate, aproba urmatoarele:
· prescrierea dividendelor distribuite conform OUG nr.29/2017, din sumele existente in soldul la 31.12.2016 al conturilor “Alte rezerve” si “Rezultatul reportat” si neridicate pana la data pana la data prescrierii (28.11.2020);
· inregistrarea in contul de venituri al societatii a valorii reprezentand dividende distribuite conform OUG nr. 29/2017, din sumele existente in soldul la 31.12.2016 al conturilor “Alte rezerve” si “Rezultatul reportat”, neridicate pana la data prescrierii, respectiv 28.11.2020.
Art.3. Cu 8991903 de voturi Pentru reprezentand 99.999510% din numarul total de voturi exprimate si cu 44 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000490% din numarul total de voturi exprimate, stabileste data de 21 octombrie 2020 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Art.4. Cu 8991903 de voturi Pentru reprezentand 99.999510% din numarul total de voturi exprimate si cu 44 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000490% din numarul total de voturi exprimate, il imputerniceste pe domnul Lapusan Remus Gabriel, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pe domnul Grigore Tarsac, in calitate de Director General Adjunct al SNTGN “Transgaz’’ SA pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.
Presedinte Consiliul de Administratie,
Lapusan Remus Gabriel
HOTARAREA NR. 10 a Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A. Medias, din data de 5 octombrie 2020
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A., societate deschisa, cu sediul social in municipiul Medias, Piata Constantin I. Motas, nr. 1, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr. J32/301/2000, avand Cod de Inregistrare Fiscala RO13068733, capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON, impartit in 11.773.844 actiuni, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare, convocata in temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adopta astazi, in sedinta din data de 5 octombrie 2020, prima convocare, la care au fost prezenti actionari reprezentand 76.3722% din capitalul social si 76.3722% din totalul drepturilor de vot si care a avut loc la sediul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A. din municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr. 1, jud. Sibiu, urmatoarea:
HOTARARE
Art.1. Cu 8932740 de voturi Pentru reprezentand 99.341560% din numarul total de voturi exprimate, cu 38363 de voturi Impotriva reprezentand 0.426640% din numarul total de voturi exprimate si cu 20844 de voturi Abtinere, reprezentand 0.231810% din numarul total de voturi exprimate, aproba incheierea unei tranzactii cu Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare („BERD”) ce presupune (a) subscrierea de catre BERD a unei parti sociale nou emise de catre Vestmoldtransgaz SRL pentru suma de 20 milioane Euro, BERD devenind astfel asociat in Vestmoldtransgaz SRL cu 25% din capitalul sau social si (b) asumarea de catre Eurotransgaz SRL si SNTGN Transgaz SA, in solidar, a obligatiei de a cumpara de la BERD participatia BERD in Vestmoldtransgaz SRL la un pret prestabilit la momentul la care BERD isi exercita optiunea de vanzare a participatiei BERD in Vestmoldtransgaz SRL.
Art.2. Cu 8991903 de voturi Pentru reprezentand 99.999510% din numarul total de voturi exprimate si cu 44 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000490% din numarul total de voturi exprimate, stabileste data de 21 octombrie 2020 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform prevederilor legale in vigoare.
Art.3. Cu 8991903 de voturi Pentru reprezentand 99.999510% din numarul total de voturi exprimate si cu 44 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000490% din numarul total de voturi exprimate, il imputerniceste pe domnul Lapusan Remus Gabriel, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si pe domnul Grigore Tarsac, in calitate de Director General Adjunct al SNTGN “Transgaz’’ SA pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.
Presedinte Consiliul de Administratie,
Lapusan Remus Gabriel