RAPORT CURENT Conform prevederilor art. 224 din Legea nr.297/2004
Data raportului: 12 august 2016
Denumirea entitatii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS
Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, jud.Sibiu
Numarul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029
Codul de inregistrare fiscala: RO 13068733
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/301/2000
Capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti.
CONVOCARE
Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale ’’TRANSGAZ’’ S.A. cu sediul social in Municipiul Medias, Piata C.I. Motas, nr.1, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub numarul J/32/301/2000, Cod de Inregistrare Fiscala RO13068733, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art.16 din Actul Constitutiv al SNTGN ’’Transgaz” SA, actualizat, intrunit in sedinta din data de 11 august 2016,
CONVOACA
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 19 septembrie 2016, ora 1000 care isi va desfasura lucrarile in „Sala Motas”, la sediul societatii din Municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, jud. Sibiu si la care au dreptul sa participe si sa voteze doar persoanele care au calitatea de actionari, respectiv sunt inregistrate in registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 8 SEPTEMBRIE 2016, cu urmatoarea ordine de zi:
I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
1. Prezentarea Raportului administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfasurata in primul semestru al anului 2016.
2. Prezentarea Raportului administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind achizitia de bunuri, servicii si lucrari a caror valoare este mai mare de 500.000 Euro/achizitie (pentru achizitiile de bunuri si lucrari), si respectiv 100.000 Euro/achizitie (pentru servicii), efectuate de SNTGN Transgaz SA in trimestrul al II-lea al anului 2016.
3. Stabilirea datei de 6 octombrie 2016 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform prevederilor legale in vigoare.
4. Imputernicirea domnului Sterian Ion, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a domnului Vaduva Petru Ion, in calitate de Director General al SNTGN “Transgaz’’ SA pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.
In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar la data mentionata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea loc in data de 20 septembrie 2016, ora 1000 in „Sala Motas”, la sediul societatii din Municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, jud. Sibiu, cu aceeasi ordine de zi.
Data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii este stabilita de AGOA, conform prevederilor legale in vigoare, fiind propusa data de 6 octombrie 2016 .
Proiectul de hotarare al AGOA, este disponibil in format electronic, pe pagina de internet a societatii la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Informatii Investitori/Adunarea Generala a Actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de 19 august 2016.
Documentele si materialele de sedinta sunt disponibile dupa cum urmeaza:
- documentele si materialele de sedinta referitoare la punctele 1 si 2 incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sunt disponibile in format electronic, pe pagina de internet a societatii la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Informatii Investitori/Adunarea Generala a Actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de 19 august 2016.
Formularul de imputernicire speciala si formularul de imputernicire generala vor fi disponibile in format electronic pe pagina de internet a societatii (www.transgaz.ro), linkul Informatii Investitori/Adunarea Generala a Actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de 19 august 2016.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul:
- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 1 septembrie 2016;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 1 septembrie 2016;
- drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris, transmise prin servicii de curierat, la fax. 0269-803.412, sau la adresa de e-mail: secretariat.ca_aga@transgaz.ro, in atentia D-nei Szasz Claudia Elena.
In cazul in care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor determina modificarea ordinei de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului avand ordinea de zi revizuita inainte de data de referinta stabilita pentru 8 septembrie 2016.
Fiecare actionar poate adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor, la secretariatul Adunarii Generale a Actionarilor situat la sediul societatii din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, parter, camera 4, in atentia D-nei Szasz Claudia Elena, prin servicii de curierat, la fax. 0269-803.412 sau la adresa de e-mail: secretariat.ca_aga@transgaz.ro. Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari, acestea vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea.
Raspunsurile la intrebarile adresate vor fi comunicate in scris si publicate pe pagina de internet a societatii (www.transgaz.ro), link-ul Informatii Investitori/Adunarea Generala a Actionarilor.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie incepand cu data de 19 august 2016, pe pagina de internet a societatii la adresa www.transgaz.ro, link-ul Informatii Investitori/Adunarea Generala a Actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza.
Formularele de vot prin corespondenta trebuie completate si semnate de catre actionari persoane fizice si insotite de copia actului de identitate semnat conform cu originalul de catre titularul actului de identitate/completate si semnate de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, insotite de documentul oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal. Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta/de inregistrare, primita de la Depozitarul Central.
In cazul in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de catre actionarul persoana juridica pana la data de referinta, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comertului, in copie conforma cu originalul, sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, emise cu cel putin 3 luni inainte de data publicarii convocatorului.
Formularele de vot prin corespondenta, insotite de documentele legale, vor trebui transmise in original, prin servicii de curierat, in limba romana sau in limba engleza, la sediul societatii situat in Medias, Piata C.I Motas nr.1, pana la data de 16 septembrie 2016, ora 1500 la secretariatul Adunarii Generale a Actionarilor situat la sediul societatii din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, parter, camera 4, in atentia D-nei Szasz Claudia Elena, sau semnate electronic cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa: secretariat.ca_aga@transgaz.ro, sub sanctiunea prevazuta de art. 125 alin. 3 din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
La adunare pot participa si vota numai actionarii inscrisi la data de referinta de 8 septembrie 2016, personal sau prin reprezentanti, in baza unei imputerniciri speciale sau generale, conform dispozitiilor legale. Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta/de inregistrare, primita de la Depozitarul Central.
Imputernicirea speciala in original semnata si, dupa caz, stampilata, precum si imputernicirea generala semnata, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului si insotita de o declaratie pe propria raspundere in original semnata si, dupa caz, stampilata, data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala, din care sa reiasa ca imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului si ca imputernicirea este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul, precum si mandatul primit prin Ordin al Ministrului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri pentru participarea reprezentantilor statului in Adunarea Generala a Actionarilor, in original, pot fi depuse la SNTGN Transgaz S.A. inainte de data sedintei adunarii generale a actionarilor, in limba romana sau in limba engleza, la sediul din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, parter, camera 4, judetul Sibiu, sau semnate electronic cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa: secretariat.ca_aga@transgaz.ro, sub sanctiunea prevazuta de art. 125 alin. 3 din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, sau la data sedintei adunarii generale a actionarilor la Serviciul Secretariat C.A. si A.G.A.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii la tel. 0269-803.056; fax. 0269-803.412, sau la adresa de e-mail : secretariat.ca_aga@transgaz.ro.
Presedinte al Consiliului de Administratie
Sterian Ion