Stiri Piata

TERAPLAST SA - TRP

Hotarari CA - 10-11 aprilie 2017

Data Publicare: 11.04.2017 18:58:44

Cod IRIS: 7A0E5

RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 11 aprilie 2017

Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A.

Sediul social: Parc Industrial Teraplast, DN 15A, KM 45+500, Bistrita-Nasaud

Telefon/Fax: 0263/238.202; 0263/231.221

Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992

Cod unic de inregistrare: RO3094980

Capital social subscris si varsat: 56.643.266 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat

a) Schimbari in controlul asupra societatii – nu este cazul

b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul

c) Procedura falimentului – nu este cazul

d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 – nu este cazul

e) alte evenimente

Consiliul de Administratie al societatii Teraplast S.A. informeaza actionarii si potentialii investitori cu privire la decizia de a vinde depozitul din Otopeni, judetul Ilfov si de a desfiinta punctul de lucru din aceasta locatie. Vanzarile din zona de sud a tarii vor fi coordonate in viitor dintr-o locatie inchiriata.

In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam continutul deciziilor luate de Consiliul de Administratie a societatii TERAPLAST S.A.:

DECIZIA

Consiliului de Administratie al Societatii TERAPLAST S.A.

J06/735/1992, RO 3094980

Nr. 17 din data de 11 aprilie 2017

In temeiul art.153^20 si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, a prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006, precum si a prevederilor din actul constitutiv al Societatii TERAPLAST S.A., avand sediul in extravilanul municipiului Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J06/735/1992, avand CUI 3094980, in cadrul sedintei on line din data de 11 aprilie 2017, la care au participat toti membrii Consiliului de Administratie,

In urma deliberarilor, Consiliul de Administratie, cu votul favorabil al tuturor membrilor sai,

DECIDE

1. Aproba vanzarea imobilului (Depozitului) din Otopeni, Calea Bucurestilor, nr.1, identificat cu Cartea Funciara 100810, respectiv a imobilului teren intravilan in suprafata de 4.472 mp, identificat cu nr. Cadastral 100810, si a constructiilor edificate pe acesta, respectiv cladire hala – in suprafata de 767 mp, identificata cu nr. cadastral 100810-C8 si caldire birouri – in suprafata de 79 mp, identificata cu nr. cadastral 100810-C14, la pretul de 600.000 euro fara TVA.

2. Mandatarea domnului Moldovan Horia sa semneze, in numele si pe seama Societatii, contractul autentic de vanzare-cumparare a imobilului aratat la pct. 1. in baza unei procuri notariale.

3. Mandatarea domnului Mircea Hotoleanu – Director General, sa semneze procura notariala de mandatare a domnului Moldovan Horia, conform pct. 2 din prezenta.

4. Mandatarea domnului Dorel Goia – Presedintele Consiliului de Administratie si a domnului Mircea Hotoleanu – Administrator, sa semneze, in numele si pe seama tuturor administratorilor, Decizia care va fi adoptata.

5. Mandatarea doamnei Kinga Vaida si a doamnei Diana Bretfelean, ca impreuna sau separat sa indeplineasca toate demersurile necesare in vederea depunerii si inregistrarii Deciziei Consiliului de Administratie la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

Prezenta Decizie a fost redactata si semnata in 11 aprilie 2017, in 4 (patru) exemplare originale.

DECIZIA

Consiliului de Administratie al Societatii TERAPLAST S.A.

J06/735/1992, RO 3094980

Nr. 16 din data de 10 aprilie 2017

In temeiul art.153^20 si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, a prevederilor Legii nr.297/2004 privind piata de capital, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006, precum si a prevederilor din actul constitutiv al Societatii TERAPLAST S.A., avand sediul in extravilanul municipiului Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J06/735/1992, avand CUI 3094980, in cadrul sedintei on line din data de 10 aprilie 2017, la care au participat toti membrii Consiliului de Administratie,

In urma deliberarilor, Consiliul de Administratie, cu votul favorabil al tuturor membrilor sai,

DECIDE

6. Aproba desfiintarea punctului de lucru situat in Otopeni, Calea Bucurestilor, nr.1, jud. Ilfov si radierea acestuia din evidentele Oficiului Registrului Comertului Bistrita-Nasaud.

7. Aproba modificarea art. 3 alin (3) din cuprinsul Actului Constitutiv al Societatii care in prezent are urmatorul continut: „ Art. 3 (3) Societatea TERAPLAST SA are infiintate urmatoarele sedii secundare:

§ Punct de lucru, situat in municipiul Brasov, str.Calea Bucuresti, nr.249/A, judetul Brasov;

§ Punct de lucru, situat in municipiul Iasi, Calea Chisinaului, nr.35, judetul Iasi;

§ Punct de lucru, situat in municipiul Galati, DN Galati – Tecuci, zona Tirighina – Sidex, judetul Galati;

§ Punct de lucru, situat in municipiul Deva, str. Orizontului, nr. 1, jud. Hunedoara;

§ Punct de lucru, „Hala fabricatie tevi, profile, granule PVC si Depozit; Hala depozit tevi si profile PVC, situat in localitatea Sarata, Saratel, DN 15 A, FN, comuna Sieu-Magherus, judetul Bistrita-Nasaud;

§ Punct de lucru “Fabrica de Tamplarie PVC” situat in Bistrita str.Tarpiului nr.27A, judetul Bistrita-Nasaud;

§ Punct de lucru, situat in municipiul Bistrita, str. Romana, nr. 17/A, jud. Bistrita-Nasaud;

§ Punct de lucru, situat in Sat Crainimat, Comuna Sieu-Magherus, DN15A, KM 45+500 (Bistrita-Reghin), judetul Bistrita-Nasaud;

§ Punct de lucru, situat in Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 21, colt cu Pitesti nr. 1-3, ap. nr. 31, et. 1, Birou 2, judetul Cluj”;

§ Punct de lucru, situat in Otopeni, Calea Bucurestilor, nr.1, jud. Ilfov”;

avand dupa modificare urmatorul continut: „Art. 3 (3)Societatea TERAPLAST SA are infiintate urmatoarele sedii secundare:

Punct de lucru, situat in municipiul Brasov, str.Calea Bucuresti, nr.249/A, judetul Brasov;
Punct de lucru, situat in municipiul Iasi, Calea Chisinaului, nr.35, judetul Iasi;
Punct de lucru, situat in municipiul Galati, DN Galati – Tecuci, zona Tirighina – Sidex, judetul Galati;
Punct de lucru, situat in municipiul Deva, str. Orizontului, nr. 1, jud. Hunedoara;
Punct de lucru, „Hala fabricatie tevi, profile, granule PVC si Depozit; Hala depozit tevi si profile PVC, situat in localitatea Sarata, Saratel, DN 15 A, FN, comuna Sieu-Magherus, judetul Bistrita-Nasaud;
Punct de lucru “Fabrica de Tamplarie PVC” situat in Bistrita str.Tarpiului nr. 27A, judetul Bistrita-Nasaud;
Punct de lucru, situat in municipiul Bistrita, str. Romana, nr. 17/A, jud. Bistrita-Nasaud;
Punct de lucru, situat in Sat Crainimat, Comuna Sieu-Magherus, DN15A, KM 45+500 (Bistrita-Reghin), judetul Bistrita-Nasaud;
Punct de lucru, situat in Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 21, colt cu Pitesti nr. 1-3, ap. 31, et. 1, Birou 2, judetul Cluj”;

8. Aproba actualizarea Actului Constitutiv al Societatii TERAPLAST S.A. in conformitate cu cele mentionate la pct. 1 si pct. 2 din prezenta.

9. Mandatarea domnului Dorel Goia – Presedintele Consiliului de Administratie si a domnului Mircea Hotoleanu – Administrator, sa semneze, in numele si pe seama tuturor administratorilor, Decizia care va fi adoptata.

10. Mandatarea doamnei Kinga Vaida si a doamnei Diana Bretfelean, ca impreuna sau separat sa indeplineasca toate demersurile necesare in vederea depunerii si inregistrarii Deciziei Consiliului de Administratie si a Actului constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

Prezenta Decizie a fost redactata si semnata in 10 aprilie 2017, in 4 (patru) exemplare originale.

Presedintele Consiliului de Administratie

Dorel Goia

Pentru relatii suplimentare va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0752-101.639, e-mail: anca.rif@teraplast.ro, persoana de contact Anca Rif – Manager comunicare si relatia cu investitorii.

TRP_20170411184156_Raport-curent-decizii-CA-10-11-aprilie-2017.pdf
TRP_20170411184207_Ad-hoc-report-MB-decisions-10-11-April-2017.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.