joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


TERAPLAST SA - TRP

Hotarare AGA Ordinara - 06 octombrie 2017

Data Publicare: 06.10.2017 18:17:16

Cod IRIS: AEE68

RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 6 octombrie 2017

Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A.

Sediul social: Parc Industrial Teraplast, DN 15A, KM 45+500, Bistrita-Nasaud

Numar de telefon: 0263/238.202

Numar de fax: 0263/231.221

Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992

Cod unic de inregistrare: RO3094980

Capital social subscris si varsat: 85.691.097 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti, cat.standard, simbol TRP

Evenimente importante de raportat

a) Schimbari in controlul asupra societatii – nu este cazul

b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul

c) Procedura falimentului – nu este cazul

d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul

e) alte evenimente

In data de 06 octombrie 2017, cu incepere de la ora 16:00, la sediul Societatii Teraplast a avut loc sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, care a fost legal si statutar constituita la prima convocare. In cadrul acestei sedinte au participat personal si prin intermediul votului prin corespondenta, actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central, la data de 25 septembrie 2017, stabilita ca data de referinta, cvorumul indeplinit fiind de 58,26%, din totalul de 856.910.442 drepturi de vot, aferente celor 856.910.970 de actiuni emise de Societate.

In cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor au fost alesi noii membri ai Consiliului de Administratie Teraplast.

Conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, actuala componenta a Consiliului de Administratie al Teraplast este urmatoarea: Dorel Goia, societatea RSL CAPITAL ADVISORS S.R.L., reprezentata prin Dl. Razvan Stefan Lefter, Magda-Eugenia Palfi-Tirau, Carmen Mirela Pop, Sorin Olaru.

Noii membri intrati in structura Consiliului de Administratie al Teraplast sunt Sorin Olaru, Managing Partner al Cetus Capital, si societatea RSL Capital Advisors SRL prin reprezentant legal Razvan Lefter.

Economist cu o vasta experienta in domeniul bancar, Sorin Olaru a ocupat de-a lungul timpului functii cheie in cadrul unor institutii bancare importante. Anterior infiintarii Cetus Capital in 2015, Sorin Olaru a fost timp de 8 ani directorul departamentului Trezorerie si Piete de capital in cadrul Millennium Bank. Inainte de a se alatura echipei Millennium, a petrecut 10 ani in departamentul Trezorerie al bancii ING, unde a ocupat diverse pozitii, de la agent de bursa, pana la cea de director Rate si Credit.

Infiintata in 2014, RSL Capital Advisors este reprezentata de Razvan Lefter, care isi continua din aceasta pozitie mandatul de administrator al Teraplast.

Durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie va fi de un (1) an.

In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam continutul hotararilor luate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor TERAPLAST S.A:

HOTARAREA nr. 1 din data de 06 octombrie 2017 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A.

In temeiul art.111 si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv al societatii TERAPLAST S.A., ale prevederilor Legii nr. 24/2017 precum si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A., cu sediul in extravilanul municipiului Bistrita, “Parc Industrial Teraplast”, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judet Bistrita-Nasaud, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J06/735/1992, avand CUI RO 3094980, intrunita in data de 06 octombrie 2017, la sediul societatii, ora 16:00, in cvorum de 58,26% din totalul de 856.910.442 drepturi de vot aferente celor 856.910.970 actiuni emise de societatea TERAPLAST S.A., ceea ce reprezinta un numar total de 499.212.950 voturi exprimate,

HOTARASTE

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:

1. Aproba alegerea ca administratori ai Societatii a urmatoarelor persoane:

1.1. Administrator dl. Dorel Goia

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

1.2. Administrator societatea RSL CAPITAL ADVISORS S.R.L., reprezentata prin Dl. Razvan Stefan Lefter

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

1.3. Administrator dna. Magda-Eugenia Palfi-Tirau

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

1.4. Administrator dna. Carmen Mirela Pop

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

1.5. Administrator dl. Sorin Olaru

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

2. Aproba ca durata de valabilitate a mandatului membrilor Consiliului de Administratie sa fie de 1 (un) an de la data adoptarii prezentei hotarari, respectiv de la data de 06 octombrie 2017 pana la data de 06 octombrie 2018.

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

3. Aproba mandatarea domnului Dorel Goia si a doamnei Magda-Eugenia Palfi-Tirau sa negocieze si oricare dintre dansii sa semneze contractele de administratie ale administratorilor, in numele si pe seama Societatii.

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

4. Stabileste data de 26 octombrie 2017 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

5. Aproba data de 25 octombrie 2017 ca „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale modificat si completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea si completarea unor regulamente emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (denumit in continuare Regulamentul CNVM nr. 6/2009).

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

6. Mandateaza presedintele Consiliului de Administratie, domnul Dorel Goia, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

7. Mandatateaza consilierul juridic al Societatii, doamna Diana Octavia Bretfelean, care se legitimeaza cu C.I. seria X.B. nr. 515915, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 06 octombrie 2017, in 5 (cinci) exemplare originale, dintre care 2 (doua) exemplare pentru Societate si 3 (trei) exemplare pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

Presedintele Consiliului de Administratie

Dorel Goia

Pentru relatii suplimentare va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0752-101.571, e-mail: diana.bretfelean@teraplast.ro, persoana de contact Diana Bretfelean – Consilier Juridic.



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.