Convocare AGAE din 18(19)/11/2019

Conform Regulamentului nr. 5/2018  privind emitentii de instrumente financiare  si operatiuni de piata

Data raportului: 25.09.2019

Denumirea entitatii emitente: TURISM FELIX SA

Sediul social: Baile Felix,str.Victoria nr.22, Com. Sanmartin, Jud. Bihor  

Numarul de telefon/fax: 0259-318338/0259-318297

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108526

Numar de ordine in Registrul Comertului: J05/132/1991

Capital social subscris si varsat: 49.614.945,60 RON         

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCURESTI SA.

 Alte evenimente:

In sedinta din data de 25.09.2019, Consiliul de Administratie al societatii TURISM FELIX S.A.,   avand J05/132/1991, CUI RO 108526, in conformitate cu Legea nr.31/1990 republicata in 2004, cu completarile si modificarile ulterioare, Legea nr.297/2004, Legea 24/2017,  Regulamentele A.S.F. si dispozitiile Actului Constitutiv, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 18.11.2019, ora 10,00.  Lucrarile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor se vor desfasura in localitatea Baile Felix, str.Victoria nr.20,  com. Sanmartin, jud. Bihor ( sala de conferinta din cadrul Complexului Hotelier Lotus ) cu urmatoarea ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea derularii unui program de rascumparare a actiunilor proprii de catre societate, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, in urmatoarele conditii :

1. dimensionarea programului-maxim 4.961.494 actiuni cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune, reprezentand 1,00% din capitalul social;
2. pretul de dobandire a actiunilor : pretul minim va fi egal cu pretul de piata al actiunilor societatii de la Bursa de Valori Bucuresti din momentul efectuarii achizitiei, iar pretul maxim va fi de 0,40 lei/actiune;
3. durata programului: perioada de maxim 9 luni de la data publicarii hotarariii A.G.E.A. in Monitorul Oficial al Romaniei , partea a IV-a;
4. plata actiunilor rascumparate- din rezervele disponibile(cu exceptia rezervelor legale) inscrise in ultimele situatii financiare anuale aprobate;
5. destinatia programului –distribuirea actiunilor rascumparate, cu titlu gratuit , administratorilor, directorilor si angajatilor societatii, in vederea eficientizarii si fidelizarii acestora, in cadrul unui program “Stock Option Plan”;

2. Imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii pentru ducerea la indeplinire a programului de rascumparare;

3. Mandatarea  Consiliului de Administratie sa adopte toate masurile necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararii in limitele legale si statutare prin parcurgerea tuturor etapelor si formalitatilor pentru implementarea “stock option plan” , identificarea criteriilor de alocare, determinarea numarului de actiuni ce urmeaza a fi distribuite efectiv, perioada de exercitare a drepturilor, identificarea beneficiarilor, intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii, cu inserarea clauzei de interdictie de instrainare a actiunilor dobandite in cadrul “stock option plan” timp de 12 luni de la data dobandirii.
4. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate
5. Aprobarea datei de 4.12.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, respectiv 3.12.2019 ca exdate.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de  21.10.2019, stabilita ca data de referinta.

Capitalul social al EMITENTULUI este format din 496.149.456 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarior.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, pana cel tarziu in data de 16.10.2019

(ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu in data de 16.10.2019.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia, la sectiunea “Intrebari frecvente”.

Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/ intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii ale actelor de identitate, buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule.

PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA  A  ACTIONARILOR din data de 18.11.2019.

Documentele, materialele informative, buletinul de vot prin corespondenta si proiectele de hotarari ale adunarii generale referitoare la  problemele  incluse  pe  ordinea  de  zi  se pot consulta  pe  site-ul societatii - www.felixspa.com  si/ sau de la sediul societatii, incepand cu data de 17.10.2019 in zilele lucratoare intre orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii,  pe baza de procura speciala sau procura generala.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/ procura data persoanei fizice care le reprezinta.

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale , procura generala va putea fi acordata de catre actionari doar unui intermediar definit conform art.2 alin.1 pct.14 din L297/2004 sau unui avocat.

Formularele de procuri speciale in limba romana si in limba engleza se pot obtine la sediul societatii incepand cu data de 17.10.2019  intre orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii. Un exemplar al procurii speciale in limba romana sau in limba engleza se va depune/ expedia la sediul societatii sau pe e-mailul societatii sctfelix@turismfelix.ro pana inclusiv la data de 16.11.2019 un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta. Buletinul de vot in limba romana si in limba engleza poate fi obtinut, incepand cu data de 17.10.2019 , intre orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ de la sediul social al societatii sau de pe site-ul www.felixspa.com.

  In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de 16.11.2019 ora 13,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18.11.2019”.

Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0259/318.338 intre orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare adunarea generala este convocata pentru data de 19.11.2019  cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

     Director general

Ec.Serac Florian