vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


TURISM FELIX S.A. - TUFE

Hotarare AGA E din 18.11.2019

Data Publicare: 18.11.2019 15:19:35

Cod IRIS: 3C738

 

 
RAPORT   CURENT

Conform Regulamentului nr. 5/2018  privind emitentii de instrumente financiare  si operatiuni de piata

Data raportului: 18.11.2019

Denumirea entitatii emitente: TURISM FELIX SA

Sediul social: Baile Felix,str.Victoria nr.22, Com. Sanmartin, Jud. Bihor  

Numarul de telefon/fax: 0259-318338/0259-318297

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108526

Numar de ordine in Registrul Comertului: J05/132/1991

Capital social subscris si varsat: 49.614.945,60 RON         

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCURESTI SA.

 Alte evenimente:

Evenimente importante de raportat

Adunarea Generala Extraordinara  a Actionarilor societatea TURISM FELIX S.A., convocata pentru datele de 18/19 noiembrie 2019,  si-a desfasurat lucrarile la  prima convocare in data de 18 noiembrie  2019 ora 10,00 in localitatea Baile Felix, str.Victoria nr.20,  com. Sanmartin, jud. Bihor ( sala de conferinta din cadrul Complexului Hotelier Lotus )

La lucrarile A.G.E.A.  au fost prezenti, reprezentati si au votat prin corespondenta un numar de 7 actionari care detin un numar de 460.232.263 actiuni reprezentand 92,76 % din totalul capitalului social.

            In urma dezbaterilor  s-a adoptat urmatoarea Hotarare :

 

1.     Se aproba derularea unui program de rascumparare a actiunilor proprii de catre societate, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, in urmatoarele conditii:

I.         Dimensionarea programului maxim  4.961.494 actiuni cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune, reprezentand 1,00% din capitalul social;

II.      Pretul de dobandire a actiunilor: pretul minim va fi egal cu pretul de piata al actiunilor societatii la Bursa de Valori Bucuresti din momentul efectuarii achizitiei, iar pretul maxim va fi 0,40 lei/actiune;

III.   Durata programului: perioada de maxim 9 luni de la publicarea hotararii A.G.E.A. in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a;

IV.  Plata actiunilor rascumparate – din rezerve disponibile (cu exceptia rezervelor legale) inscrise in ultimele situatii financiare anuale aprobate;

V.     Destinatia programului – distribuirea actiunilor rascumparate cu titlu gratuit, administratorilor, directorilor si angajatilor societatii, in vederea eficientizarii si fidelizarii activitatii acestora, in cadrul unui program „Stock Options Plan”

 

                  Voturi legal exprimate             Pentru                     Impotriva                     Abtineri

                  460.232.263                            460.232.263                  0                                  0

 

2.     Se  imputerniceste Consiliul de Administratie a societatii pentru ducerea la indeplinire a programului de rascumparare.

 

                  Voturi legal exprimate              Pentru                     Impotriva                     Abtineri

                   460.232.263                             460.232.263                  0                                  0

 

3.     Se  mandateaza Consiliul de Administratie sa adopte toate masurile necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararii in limitele legale si statutare prin parcurgerea tuturor etapelor si formalitatilor pentru implementarea „stock option plan”, identificarea criteriilor de alocare, determinarea numarului de actiuni ce urmeaza a fi distribuite efectiv, perioada de exercitarea a drepturilor, identificarea beneficiarilor, intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii, cu inserarea clauzei de interdictie de instrainare a actiunilor dobandite in cadrul „stock option plan” timp de 12 luni de la data dobandirii.

 

                  Voturi legal exprimate              Pentru                       Impotriva                         Abtineri

                  460.232.263                              460.232.263                  0                                       0

 

  

4.     Se aproba data de 4.12.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor si data de 3.12.2019 ca ex-date.

 

                  Voturi legal exprimate             Pentru                        Impotriva                         Abtineri

                  460.232.263                             460.232.263                    0                                      0

 

5.       Se imputerniceste Directorul general dl. Serac Florian si Departamentul Juridic sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate .

 

                  Voturi legal exprimate             Pentru                        Impotriva                         Abtineri

                  460.232.263                             460.232.263                      0                                  0

                                                                                                                                 

                       

 

 

Director general

Ec.Serac Florian

 

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.