RAPORT CURENT
Conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 18.11.2019
Denumirea entitatii emitente: TURISM FELIX SA
Sediul social: Baile Felix,str.Victoria nr.22, Com. Sanmartin, Jud. Bihor
Numarul de telefon/fax: 0259-318338/0259-318297
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108526
Numar de ordine in Registrul Comertului: J05/132/1991
Capital social subscris si varsat: 49.614.945,60 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCURESTI SA.
Alte evenimente:
Evenimente importante de raportat
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatea TURISM FELIX S.A., convocata pentru datele de 18/19 noiembrie 2019, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare in data de 18 noiembrie 2019 ora 10,00 in localitatea Baile Felix, str.Victoria nr.20, com. Sanmartin, jud. Bihor ( sala de conferinta din cadrul Complexului Hotelier Lotus )
La lucrarile A.G.E.A. au fost prezenti, reprezentati si au votat prin corespondenta un numar de 7 actionari care detin un numar de 460.232.263 actiuni reprezentand 92,76 % din totalul capitalului social.
In urma dezbaterilor s-a adoptat urmatoarea Hotarare :
1. Se aproba derularea unui program de rascumparare a actiunilor proprii de catre societate, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, in urmatoarele conditii:
I. Dimensionarea programului – maxim 4.961.494 actiuni cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune, reprezentand 1,00% din capitalul social;
II. Pretul de dobandire a actiunilor: pretul minim va fi egal cu pretul de piata al actiunilor societatii la Bursa de Valori Bucuresti din momentul efectuarii achizitiei, iar pretul maxim va fi 0,40 lei/actiune;
III. Durata programului: perioada de maxim 9 luni de la publicarea hotararii A.G.E.A. in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a;
IV. Plata actiunilor rascumparate – din rezerve disponibile (cu exceptia rezervelor legale) inscrise in ultimele situatii financiare anuale aprobate;
V. Destinatia programului – distribuirea actiunilor rascumparate cu titlu gratuit, administratorilor, directorilor si angajatilor societatii, in vederea eficientizarii si fidelizarii activitatii acestora, in cadrul unui program „Stock Options Plan”
Voturi legal exprimate Pentru Impotriva Abtineri
460.232.263 460.232.263 0 0
2. Se imputerniceste Consiliul de Administratie a societatii pentru ducerea la indeplinire a programului de rascumparare.
Voturi legal exprimate Pentru Impotriva Abtineri
460.232.263 460.232.263 0 0
3. Se mandateaza Consiliul de Administratie sa adopte toate masurile necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararii in limitele legale si statutare prin parcurgerea tuturor etapelor si formalitatilor pentru implementarea „stock option plan”, identificarea criteriilor de alocare, determinarea numarului de actiuni ce urmeaza a fi distribuite efectiv, perioada de exercitarea a drepturilor, identificarea beneficiarilor, intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii, cu inserarea clauzei de interdictie de instrainare a actiunilor dobandite in cadrul „stock option plan” timp de 12 luni de la data dobandirii.
Voturi legal exprimate Pentru Impotriva Abtineri
460.232.263 460.232.263 0 0
4. Se aproba data de 4.12.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor si data de 3.12.2019 ca ex-date.
Voturi legal exprimate Pentru Impotriva Abtineri
460.232.263 460.232.263 0 0
5. Se imputerniceste Directorul general dl. Serac Florian si Departamentul Juridic sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate .
Voturi legal exprimate Pentru Impotriva Abtineri
460.232.263 460.232.263 0 0
Director general
Ec.Serac Florian