RAPORT CURENT
conform prevederilor art. 113, litera A din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului: 27.10.2017
Denumirea entitatii emitente: SC TURISM FELIX SA
Sediul social: Baile Felix,str.Victoria nr.22, Com. Sanmartin, Jud. Bihor
Numarul de telefon/fax: 0259-318338/0259-318297
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108526
Numar de ordine in Registrul Comertului: J05/132/1991
Capital social subscris si varsat: 49.614.945,60 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCURESTI SA.
Alte evenimente:
In sedinta din data de 26.10.2017, Consiliul de Administratie al S.C. TURISM FELIX S.A. , BAILE FELIX , avand J05/132/1991, CUI RO 108526, in conformitate cu Legea nr.31/1990 republicata in 2004, cu completarile si modificarile ulterioare, ale Legii nr.297/2004, ale Legii 24/2017, Regulamentelor C.N.V.M./A.S.F. si dispozitiile Actului Constitutiv, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in data de 7.12.2017, ora 10,00, la sediul societatii din Baile Felix, str.Victoria nr.22, com. Sanmartin, jud. Bihor cu urmatoarea ORDINE DE ZI :
1) Prezentarea, dezbaterea si aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018.
2) Prezentarea, dezbaterea si aprobarea programului de investitii pentru anul 2018.
3) Prelungirea mandatului auditorului financiar extern SC Leocont Expert SRL si aprobarea contractului de mandat pe o perioada de 3 ani.
4) Aprobarea datei de 27.12.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarilor Generale a Actionarilor.
La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 20.11.2017, stabilita ca data de referinta.
Capitalul social al EMITENTULUI este format din 496.149.456 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarior.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, pana cel tarziu in data de 15.11.2017;
(ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu in data de 15.11.2017.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia, la sectiunea “Intrebari frecvente”.
Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/ intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii ale actelor de identitate, buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule.
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 7.12.2017.
Documentele, materialele informative, buletinul de vot prin corespondenta si proiectele de hotarari ale adunarii generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii - www.felixspa.com si/ sau de la sediul societatii, incepand cu data de 6.11.2017 in zilele lucratoare intre orele 900 - 1500
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/ procura data persoanei fizice care le reprezinta.
Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale , procura generala va putea fi acordata de catre actionari doar unui intermediar definit conform Legii 297/2004 sau unui avocat.
Formularele de procuri speciale in limba romana si in limba engleza se pot obtine la sediul societatii incepand cu data de 6.11.2017 intre orele 900 - 1500 sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii. Un exemplar al procurii speciale in limba romana sau in limba engleza se va depune/ expedia la sediul societatii sau pe e-mailul societatii sctfelix@rdslink.ro pana inclusiv la data de -5.12.2017, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta. Buletinul de vot in limba romana si in limba engleza poate fi obtinut, incepand cu data de 6.11.2017 , intre orele 900 - 1500 de la sediul social al societatii sau de pe site-ul www.felixspa.com
In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de -5.12.2017 ora 13,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 7.12.2017”.
Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.
Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0259/318.338 intre orele 900 - 1500.
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare adunarea generala este convocata pentru data de 8.12.2017 cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.
Director general
Ec.Serac Florian