RAPORT CURENT
conform prevederilor art. 113, litera A
din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului: 08.12.2017
Denumirea entitatii emitente: SC TURISM FELIX SA
Sediul social: Baile Felix, Com. Sanmartin, Jud. Bihor
Numarul de telefon/fax: 0259-318338/0259-318297
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108526
Numar de ordine in Registrul Comertului: J05/132/1991
Capital social subscris si varsat: 49.614.945,60 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCURESTI SA.
Evenimente importante de raportat
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. TURISM FELIX S.A., convocata pentru datele de 7/8 decembrie 2017, si-a desfasurat lucrarile la a doua convocare in data de 8 decembrie 2017 ora 10,00 la sediul societatii din Baile Felix, com. Sanmartin, jud. Bihor.
La lucrarile A.G.O.A. au fost prezenti, reprezentati si au votat prin corespondenta un numar de 7 actionari care detin un numar de 449.973.186 actiuni reprezentand 90,69 % din totalul capitalului social.
In urma dezbaterilor s-a adoptat urmatoarea Hotarare :
1) Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 cu un profit brut de 6.500.000 lei, cu venituri in valoare de 66.250.000 lei si cheltuieli in valoare de 59.750.000 lei .
Voturi legal exprimate Pentru Impotriva Abtineri
449.973.186 449.973.186 0 0
2) Se aproba programul de investitii pentru anul 2018 in valoare de 5.600.000 lei .
Voturi legal exprimate Pentru Impotriva Abtineri
449.973.186 449.973.186 0 0
3) Se aproba prelungirea mandatului auditorului financiar extern SC Leocont Expert SRL si Actul aditional la contractul de mandat pentru inca 3 ani , respectiv 2017, 2018, 2019 .
Voturi legal exprimate Pentru Impotriva Abtineri
449.973.186 449.973.186 0 0
4) Se aproba data de 27.12.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Voturi legal exprimate Pentru Impotriva Abtineri
449.973.186 449.973.186 0 0
5) Se imputerniceste Directorul general dl. Serac Florian si Departamentul Juridic cu ducerea la indeplinire a hotararii si reprezentarea societatii comerciale in vederea inscrierii de mentiuni la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bihor.
Voturi legal exprimate Pentru Impotriva Abtineri
449.973.186 449.973.186 0 0
Presedinte de sedinta,
Ciurezu Tudor
Administrator