S.C. Turism Felix S.A. Baile Felix
417500, Baile Felix, com. Sanmartin, jud. Bihor, Romania
Nr. Reg. Com.: J05/132/1991
C.U.I.: RO 108526
Capital social subscris si varsat: 49.614.945,60 lei
RAPORT CURENT
conform prevederilor art. 113, litera A
din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului: 30.03.2017
Denumirea entitatii emitente: SC TURISM FELIX SA
Sediul social: Baile Felix, Com. Sanmartin, Jud. Bihor
Numarul de telefon/fax: 0259-318338/0259-318297
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108526
Numar de ordine in Registrul Comertului: J05/132/1991
Capital social subscris si varsat: 49.614.945,60 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCURESTI SA.
Evenimente importante de raportat
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. TURISM FELIX S.A. convocata pentru datele de 30/31 martie 2017 si-a desfasurat lucrarile la prima convocare in data de 30 martie 2017 ora 10,00 la sediul societatii din Baile Felix, com. Sanmartin, jud. Bihor.
La lucrarile A.G.O.A. au fost prezenti, reprezentati si au votat prin corespondenta un numar de 14 actionari care detin un numar de 422.735.209 actiuni reprezentand 85,20 % din totalul capitalului social.
In urma dezbaterilor s-a adoptat urmatoarea Hotarare :
1) Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie al S.C. TURISM FELIX S.A. aferent exercitiului financiar 2016.
Voturi legal exprimate
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtineri
|
422.735.209
|
422.735.209
|
|
|
2) Se aproba plata de remuneratii/bonificatii pentru administratorii in functie si directorul general .
Voturi legal exprimate
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtineri
|
422.735.209
|
410.678.709
|
|
12.056.500
|
3) Se aproba indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2017
Voturi legal exprimate
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtineri
|
422.735.209
|
410.678.709
|
|
12.056.500
|
4) Se aproba situatiile financiare anuale si raportarile contabile anuale aferente exercitiului financiar 2016, repartizarea profitului net pe anul 2016 , ramas dupa deducerea rezervei legale in suma totala de 5.188.421,86 lei, dupa cum urmeaza:
- 55% dividend brut pentru actionari, in valoare de 2.877.666,84 lei ce reprezinta 0,0058 lei dividend brut/actiune
- 45% pentru reinvestire adica 2.310.755,02 lei
Voturi legal exprimate
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtineri
|
422.735.209
|
422.735.209
|
|
|
5) Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016.
Voturi legal exprimate
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtineri
|
422.735.209
|
422.735.209
|
|
|
6) Se aproba data de 31.08.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv 30.08.2017 ca exdate si 20.09.2017 ca data platii.
Voturi legal exprimate
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtineri
|
422.735.209
|
422.735.209
|
|
|
7) Se imputerniceste Directorul general dl. Serac Florian si Departamentul Juridic cu ducerea la indeplinire a hotararii si reprezentarea societatii comerciale in vederea inscrierii de mentiuni la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bihor.
Voturi legal exprimate
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtineri
|
422.735.209
|
422.735.209
|
|
|
Presedintele Consiliului de Administratie,
FERCALA MIHAI