vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


TURISM FELIX S.A. - TUFE

Hotarari AGA O 30.03.2017

Data Publicare: 30.03.2017 19:22:06

Cod IRIS: 76B97

S.C. Turism Felix S.A. Baile Felix

417500, Baile Felix, com. Sanmartin, jud. Bihor, Romania

Nr. Reg. Com.: J05/132/1991

C.U.I.: RO 108526

Capital social subscris si varsat: 49.614.945,60 lei

RAPORT CURENT

conform prevederilor art. 113, litera A
din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 30.03.2017

Denumirea entitatii emitente: SC TURISM FELIX SA

Sediul social: Baile Felix, Com. Sanmartin, Jud. Bihor

Numarul de telefon/fax: 0259-318338/0259-318297

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108526

Numar de ordine in Registrul Comertului: J05/132/1991

Capital social subscris si varsat: 49.614.945,60 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCURESTI SA.

Evenimente importante de raportat

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. TURISM FELIX S.A. convocata pentru datele de 30/31 martie 2017 si-a desfasurat lucrarile la prima convocare in data de 30 martie 2017 ora 10,00 la sediul societatii din Baile Felix, com. Sanmartin, jud. Bihor.

La lucrarile A.G.O.A. au fost prezenti, reprezentati si au votat prin corespondenta un numar de 14 actionari care detin un numar de 422.735.209 actiuni reprezentand 85,20 % din totalul capitalului social.

In urma dezbaterilor s-a adoptat urmatoarea Hotarare :

1) Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie al S.C. TURISM FELIX S.A. aferent exercitiului financiar 2016.

Voturi legal exprimate

Pentru

Impotriva

Abtineri

422.735.209

422.735.209

2) Se aproba plata de remuneratii/bonificatii pentru administratorii in functie si directorul general .

Voturi legal exprimate

Pentru

Impotriva

Abtineri

422.735.209

410.678.709

12.056.500

3) Se aproba indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2017

Voturi legal exprimate

Pentru

Impotriva

Abtineri

422.735.209

410.678.709

12.056.500

4) Se aproba situatiile financiare anuale si raportarile contabile anuale aferente exercitiului financiar 2016, repartizarea profitului net pe anul 2016 , ramas dupa deducerea rezervei legale in suma totala de 5.188.421,86 lei, dupa cum urmeaza:

- 55% dividend brut pentru actionari, in valoare de 2.877.666,84 lei ce reprezinta 0,0058 lei dividend brut/actiune

- 45% pentru reinvestire adica 2.310.755,02 lei

Voturi legal exprimate

Pentru

Impotriva

Abtineri

422.735.209

422.735.209

5) Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016.

Voturi legal exprimate

Pentru

Impotriva

Abtineri

422.735.209

422.735.209

6) Se aproba data de 31.08.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv 30.08.2017 ca exdate si 20.09.2017 ca data platii.

Voturi legal exprimate

Pentru

Impotriva

Abtineri

422.735.209

422.735.209

7) Se imputerniceste Directorul general dl. Serac Florian si Departamentul Juridic cu ducerea la indeplinire a hotararii si reprezentarea societatii comerciale in vederea inscrierii de mentiuni la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bihor.

Voturi legal exprimate

Pentru

Impotriva

Abtineri

422.735.209

422.735.209

Presedintele Consiliului de Administratie,

FERCALA MIHAI



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.