Nr.Reg.Com. J05/173/1991
C.I.F. RO 54620
|
Capital Social
17.766.860 lei
|
Tel: +40 259 451026; +40 359 401677
Fax:+40 259 462066; +40 359 401676
|
Mobil: 40 730 631737; +40 741 069069
e-mail: office@uamt.ro
|
Catre: Bursa de Valori Bucuresti, Dept. Operatiuni Emitenti Piete Reglementate
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF Nr.5/2018
Data raportului: 08.11.2018
Denumirea societatii comerciale: SC UAMT SA
Sediul social: ORADEA, 410605 Str.Uzinelor Nr.8, jud.Bihor
Nr.telefon/fax: 0259 451026; 0359 401677 / 0259 462 066; 0359 401676
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 54620
Numar de ordine in Registrul Comertului: J05/173/1991
Capital social subscris si varsat: 17.766.860,00 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile emise: Bursa de Valori Bucuresti
Eveniment important de raportat: Hotarari ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
In temeiul dispozitiilor Legii societatilor comerciale nr. 31/1990 si ale Legii privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata nr.24/2017, tinand cont de prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018, se transmit hotararile adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor convocata pentru de 08.11.2018, ora 10:00, la care au participat actionarii reprezentand 83.67% din capitalul social, si care cu unanimitate de voturi au adoptat urmatoarele hotarari :
1. Ratificarea hotararii Consiliului de administratie din data de 27.07.2018 prin care s-a completat obiectul de activitate cu Cod CAEN 7211- Cercetare dezvoltare in biotehnologie.
2. Modificarea art. 17, aliniat 1 din Actul constitutiv, in sensul majorarii numarului de membrii ai Consiliului de Administratie de la 3 la 5 membrii. Se propune urmatorul continut al art.17 aliniat 1 : ” Societatea comerciala este administrata de catre un Consiliu de Administratie compus din 5 membri, alesi de Adunarea Generala a Actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi revocati sau realesi pe aceeasi perioada.”
3. Aprobarea datei de 27.11.2018 ca data de de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA si 26.11.2018 ca ex-date
Olimpia Doina Stanciu,
Presedinte al Consiliului de Administratie