Nr.Reg.Com. J05/173/1991
C.I.F. RO 54620
|
Capital Social 17.766.860 lei
|
Tel: +40 259 451026; +40 359 401677
Fax:+40 259 462066; +40 359 401676
|
Mobil: 40 730 631737; +40 741 069069
e-mail: office@uamt.ro
|
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului CNVM Nr.1/2006
Data raportului: 10.11.2017
Denumirea societatii comerciale: SC UAMT SA
Sediul social: ORADEA, 410605 Str. Uzinelor Nr.8, jud. Bihor
Nr. telefon/fax: 0259 451026; 0359 401677/0259 462 066; 0359 401676
Codul unic de inregistrare: RO 54620
Numar de ordine in Registrul Comertului: J05/173/1991
Capital social subscris si varsat: 17.766.860 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile emise: Bursa de Valori Bucuresti
Eveniment important de raportat: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
In data de 10.11.2017 ora 1400 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor UAMT SA la sediul societatii.
Se constata ca Adunarea Generala a fost convocata legal in conformitate cu prevederile legale, ale actului constitutiv al societatii si ca toate documentele supuse dezbaterii au fost puse la dispozitia actionarilor. Data de referinta a adunarii a fost 27.10.2017. Au fost intrunite conditiile de reprezentare pentru validitatea deliberarilor.
La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au fost prezente 27.076.014 actiuni, adica 68,57 % din totalul actiunilor emise, astfel ca sunt intrunite conditiile de validitate a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Ordinea de zi este urmatoarea:
1. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie din data 20.09.2017 privind reinnoirea liniei de credit multiprodus, fara sublimita de utilizare in Euro, aceasta putand fi utilizata atat in lei cat si in euro, si cu inlocuirea ipotecii asupra terenurilor si cladirilor situate in Oradea, str. Uzinelor nr.8, si instituirea ipotecii mobiliare asupra creantelor prezente si viitoare rezultand din raporturile comerciale ale UAMT cu Automobile Dacia
Ipoteca mobiliara aratata mai sus se va institui pe durata contractului liniei de credit contractata si pana la concurenta sumei 25.000.000 Lei plus dobanzile si spezele datorate pentru aceasta linie de credit.
2. Aprobarea contractarii unuia sau mai multor credite de investitii si leasinguri, pana la valoarea totala de 6.000.000 Euro si garantarea acestora cu bunurile achizitionate.
3. Imputernicirea domnului Bogdan Ciprian Stanciu sa reprezinte societatea in relatia cu entitatea finantatoare si sa semneze contractele si orice alte acte necesare, indeplinind toate formalitatile in vederea realizarii mandatului incredintat.
4. Aprobarea datei de 29.11.2017 ca data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA si 28.11.2017 ca ex date.
Urmare a desfasurarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor au fost luate urmatoarele
HOTARARI:
1. Se aproba in unanimitate ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie din data 20.09.2017 privind reinnoirea liniei de credit multiprodus, fara sublimita de utilizare in Euro, aceasta putand fi utilizata atat in lei cat si in euro, si cu inlocuirea ipotecii asupra terenurilor si cladirilor situate in Oradea, str. Uzinelor nr.8, si instituirea ipotecii mobiliare asupra creantelor prezente si viitoare rezultand din raporturile comerciale ale UAMT cu Automobile Dacia
Ipoteca mobiliara aratata mai sus se va institui pe durata contractului liniei de credit contractata si pana la concurenta sumei 25.000.000 Lei plus dobanzile si spezele datorate pentru aceasta linie de credit.
2. Se aproba in unanimitate contractarea unuia sau mai multor credite de investitii si leasinguri, pana la valoarea totala de 6.000.000 Euro si garantarea acestora cu bunurile achizitionate.
3. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti imputernicirea domnului Bogdan Ciprian Stanciu sa reprezinte societatea in relatia cu entitatea finantatoare si sa semneze contractele si orice alte acte necesare, indeplinind toate formalitatile in vederea realizarii mandatului incredintat.
4. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti data de 29.11.2017 ca data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA si 28.11.2017 ca ex date.
In temeiul prezentelor hotarari urmeaza sa se indeplineasca toate formalitatile legale de publicitate si de inregistrare a mentiunilor, prin grija Consiliului de Administratie al societatii, care va putea totodata sa efectueze toate demersurile pentru ducerea la indeplinire a deciziilor mentionate.
Presedinte CA,
Olimpia Doina STANCIU