Nr.Reg.Com. J05/173/1991
C.I.F. RO 54620
|
Capital Social 17.766.860 lei
|
Tel: +40 259 451026; +40 359 401677
Fax:+40 259 462066; +40 359 401676
|
Mobil: 40 730 631737; +40 741 069069
e-mail: office@uamt.ro
|
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului CNVM Nr.1/2006
Data raportului: 12.12.2016
Denumirea societatii comerciale: SC UAMT SA
Sediul social: ORADEA, 410605 Str. Uzinelor Nr.8, jud. Bihor
Nr. telefon/fax: 0259 451026; 0359 401677/0259 462 066; 0359 401676
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 54620
Numar de ordine in Registrul Comertului: J05/173/1991
Capital social subscris si varsat: 17.766.860 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile emise: Bursa de Valori Bucuresti
Eveniment important de raportat: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
In data de 12.12.2016 ora 1600 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor UAMT SA la sediul societatii.
Se constata ca Adunarea Generala a fost convocata legal in conformitate cu prevederile legale, ale actului constitutiv al societatii si ca toate documentele supuse dezbaterii au fost puse la dispozitia actionarilor. Data de referinta a adunarii a fost 15.04.2016. Au fost intrunite conditiile de reprezentare pentru validitatea deliberarilor.
La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au fost prezenti actionari care detin 68.7058% din total capital social, astfel ca sunt intrunite conditiile de validitate a Adunarii Generale Extraordinara.
Ordinea de zi este urmatoarea:
1. Ratificarea hotararii Consiliului de Administratie din 26.09.2016, privind reinnoirea liniei multiprodus de la BRD GDG SA si imputernicirea domnului Bogdan Ciprian Stanciu sa reprezinte legal societatea pentru semnarea actelor necesare.
2. Aprobarea contractarii unui credit de investitii de la diferite identitati finantatoare, in suma de maxim 4.000.000 Euro din diverse surse prin garantarea acestuia cu utilajele achizitionate si ipoteca in favoarea identitatii finantatoare, asupra terenului si cladirilor situate in Oradea, str. Uzinelor nr. 8, jud. Bihor, proprietatea SC UAMT SA, inscrise in CF 153825, CF156832, CF156936, CF156955, CF163725, CF163729, CF163730, CF163731, CF163748, CF163873, CF152375, CF153431, CF163745, imputernicirea si autorizarea Consiliului de Administratie si a domnului Bogdan Ciprian Stanciu sa reprezinte legal societatea in relatiile cu identitatile finantatoare si sa semneze contractele si orice alte acte necesare, si sa indeplineasca toate formalitatile necesare in vederea ducerii la indeplinire a mandatului acordat.
3. Mandatarea Consiliului de Administratie sa hotarasca vanzarea apartamentelor din fostul Camin de Nefamilisti a SC UAMT SA Oradea, str. Uzinelor, Jud. Bihor; Consiliul de Administratie va hotari procedura si pretul de vanzare.
4. Aprobarea datei de 29.12.2016 ca data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA si 28.12.2016 ca ex date.
Urmare a desfasurarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor au fost luate urmatoarele
HOTARARI:
1. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti ratificarea hotararii Consiliului de Administratie din 26.09.2016, privind reinnoirea liniei multiprodus de la BRD GDG SA si imputernicirea domnului Bogdan Ciprian Stanciu sa reprezinte legal societatea pentru semnarea actelor necesare ;
2. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti contractarea unui credit de investitii de la diferite identitati finantatoare, in suma de maxim 4.000.000 Euro din diverse surse prin garantarea acestuia cu utilajele achizitionate si ipoteca in favoarea identitatii finantatoare, asupra terenului si cladirilor situate in Oradea, str. Uzinelor nr. 8, jud. Bihor, proprietatea SC UAMT SA, inscrise in CF 153825, CF156832, CF156936, CF156955, CF163725, CF163729, CF163730, CF163731, CF163748, CF163873, CF152375, CF153431, CF163745, imputernicirea si autorizarea Consiliului de Administratie si a domnului Bogdan Ciprian Stanciu sa reprezinte legal societatea in relatiile cu identitatile finantatoare si sa semneze contractele si orice alte acte necesare, si sa indeplineasca toate formalitatile necesare in vederea ducerii la indeplinire a mandatului acordat
3. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti mandatarea Consiliului de Administratie sa hotarasca vanzarea apartamentelor din fostul Camin de Nefamilisti a SC UAMT SA Oradea, str. Uzinelor, Jud. Bihor; Consiliul de Administratie va hotari procedura si pretul de vanzare
5. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti data de 29.12.2016 ca data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGEA si 28.12.2016 ca ex date.
In temeiul prezentelor hotarari urmeaza sa se indeplineasca toate formalitatile legale de publicitate si de inregistrare a mentiunilor corespunzatoare la Registrul Comertului, prin grija Consiliului de Administratie al societatii, care va putea totodata sa efectueze toate demersurile pentru ducerea la indeplinire a deciziilor mentionate.
Presedinte CA,
Olimpia Doina STANCIU