Catre
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT conform REGULAMENTULUI ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a LEGII nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatorii de piata
Data raportului: 04.08.2020
Denumirea societatii: VES S.A.
Sediul societatii: Sighisoara, Str. Mihai Viteazu, Nr. 102, jud. Mures.
Fax: 0265/778865 – 0265/779710
Telefon: 0365/ 808 884 ; 0365/ 808 885.
Cod unic de inregistrare: RO 1223604
Numar de ordine in Registrul Comertului: J26/2/1991
Capital social subscris si varsat: 1.881.719,00 lei
Numar de actiuni: 18.817.190
Drepturi de vot: 18.817.190
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: REGS, categoria Standard a BVB.
Eveniment important de raportat: Hotararea AGEA din 04.08.2020 pe care o prezentam in continuare, atasata la prezentul raport.
Membru in Directorat
Sorin Sandu Borza
HOTARAREA NR.1 DIN DATA DE 04.08.2020
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
VES S.A.
Sighisoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mures
Capital social: 1.881.719,00 lei
CUI: RO 1223604, J26/2/1991
Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor VES S.A., persoana juridica romana cu sediul in Sighisoara, Str. Mihai Viteazu, nr. 102, Jud. Mures, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J26/2/1991, avand CUI RO 1223604, (denumita in continuare „Societatea”), intrunita in conditiile legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile ulterioare, in conditiile Legii nr. 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatorii de piata si ale Actului constitutiv al Societatii, in sedinta din data de 04 August 2020, ora 11:00, ce a avut loc la a doua convocare, in Cluj-Napoca, Str. Fagului, nr. 83, jud. Cluj, in prezenta actionarilor, prezenti personal sau prin reprezentant, detinand un numar de 9.296.117 actiuni ale Societatii, reprezentand 49,4023% din capitalul social al Societatii, la a doua convocare, a adoptat urmatoarea:
HOTARARE
Art. 1. Cu un numar de 9.296.117 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 9.296.117 actiuni, reprezentand 49,4023% din capitalul social al Societatii, din care un numar de 9.296.117 voturi exprimate PENTRU, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, un numar de 0 voturi exprimate IMPOTRIVA reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, un numar de 0 voturi exprimate ABTINERE reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba reducerea capitalului social al Societatii in conformitate cu dispozitiile art. 15324 alin. 4), coroborat cu dispozitiile art. 207 alin. 1) lit. a) din Legea nr. 31/1990 a societatilor, prin micsorarea numarului de actiuni, rezultand o diminuare a capitalului social cu 12.000.000 lei, respectiv micsorarea capitalului social cu un numar de 120.000.000 actiuni.
Art. 2. Cu un numar de 9.296.117 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 9.296.117 actiuni, reprezentand 49,4023% din capitalul social al Societatii, din care un numar de 9.296.117 voturi exprimate PENTRU, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, un numar de 0 voturi exprimate IMPOTRIVA reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, un numar de 0 voturi exprimate ABTINERE reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba procedura utilizata pentru reducerea capitalului social, dupa cum urmeaza:
-
Capitalul social, a carui valoare majorata este in curs de inregistrare, in valoare de 19.908.308,90 lei se reduce cu suma de 12.000.000 lei tinand seama de valoarea pierderilor inregistrate la inchiderea exercitiului financiar 2019, rezultand o noua valoare a capitalului social de 7.908.308,90 lei;
-
Numarul de actiuni care face obiectul reducerii se repartizeaza proportional cu cota de participare a fiecarui actionar la capitalul social la data de inregistrare;
-
Daca prin aplicarea reducerii proportionale rezulta fractiuni de actiuni, rotunjirea numarului de actiuni ce raman in contul actionarilor se va realiza la intregul inferior. Se stabileste un pret de 0,1 lei/actiune pentru compensarea fractiilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirea rezultatelor. Rata de diminuare a capitalului social este de 60,2763401968%.
Art. 3. Cu un numar de 9.296.117 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 9.296.117 actiuni, reprezentand 49,4023% din capitalul social al Societatii, din care un numar de 9.296.117 voturi exprimate PENTRU, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, un numar de 0 voturi exprimate IMPOTRIVA reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, un numar de 0 voturi exprimate ABTINERE reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba modificarea Actului constitutiv al Societatii ca urmare a diminuarii capitalului social, respectiv a articolului 7 din Actul constitutiv, care va avea urmatorul continut:
„Articolul 7 Capitalul social
Capitalul social subscris si varsat integral este de 7.908.308,90 lei, divizat in 79.083.089 actiuni, nominative si indivizibile, in forma dematerializata, cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune si are urmatoarea structura:
• Chimsport SA, persoana juridica romana cu sediul in Romania, municipiul Cluj-Napoca, strada Fagului, nr. 83, jud. Cluj Napoca, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J12/124/2013, avand cod unic de inregistrare RO 11836894, detinand un numar de 75.101.363 actiuni, in valoare totala de 7.510.136,30 lei reprezentand 94,9651% din capitalul social al Societatii, cu o cota de participare la beneficii si pierderi de 94,9651%;
• Alti actionari, persoane fizice si juridice, detinand un numar de 3.981.726 actiuni, in valoare totala de 398.172,60 lei, reprezentand 5,0349% din capitalul social al Societatii, cu o cota de participare la beneficii si pierderi de 5,0349%.”
Art. 4. Cu un numar de 9.296.117 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 9.296.117 actiuni, reprezentand 49,4023% din capitalul social al Societatii, din care un numar de 9.296.117 voturi exprimate PENTRU, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, un numar de 0 voturi exprimate IMPOTRIVA reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, un numar de 0 voturi exprimate ABTINERE reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba data de 27.11.2020 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA in conformitate cu dispozitiile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatori de piata, a datei de 02.12.2020 ca data a platii, a datei de 11.12.2020 ca data a platii fractiunilor de actiuni rezultate si a datei de 26.11.2020 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Art. 5. Cu un numar de 9.296.117 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 9.296.117 actiuni, reprezentand 49,4023% din capitalul social al Societatii, din care un numar de 9.296.117 voturi exprimate PENTRU, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, un numar de 0 voturi exprimate IMPOTRIVA reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, un numar de 0 voturi exprimate ABTINERE reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba mandatarea Presedintelui Directoratului pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotararilor AGA, precum si a tuturor si oricaror demersuri si proceduri necesare pentru ducerea ei la indeplinire.
Presedintele Adunarii
Sorin Sandu Borza
Secretarul Adunarii
Dan Liviu Morutan