CATRE,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006 PRIVIND EMITENTII SI OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE SI LEGII NR. 24/2017 PRIVIND EMITENTII DE INSTRUMENTE FINANCIARE SI OPERATORI DE PIATA .
Data raportului: 14.03.2018
Denumirea societatii comerciale: SC.VES.SA.
Sediul societatii: Sighisoara, Str. Mihai Viteazul Nr.102.
Fax: 0265/778865 – 0265/779710
Telefon: 0365/808884 sau 0365/808885.
Cod unic de inregistrare: R.122.36.04
Numar de ordine in Registrul Comertului: J-26-2/1991
Capital social subscris si varsat: 11.881.718,5 lei
Numar de actiuni:118.817.185.
Drepturi de vot: 118.817.185.
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: REGS, categoria Standard, a BVB.
Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinara a Actionarilor din 13.03.2018, pe care le trimitem atasate.
PRESEDINTE DIRECTORAT
FELMER HANS CHRISTIAN
HOTARAREA NR.1 DIN DATA DE 13.03.2017
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
VES S.A.
Sighisoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mures
Capital social: 11.881.718,50 lei
CUI: RO 1223604, J26/2/1991,
Adunarea Generala Ordinara a actionarilor VES S.A., persoana juridica romana cu sediul in Sighisoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mures, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J26/2/1991, avand CUI RO 1223604, (denumita in continuare „Societate”), intrunita in conditiile legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile ulterioare, in conditiile legii 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatori de piata si ale actului constitutiv al Societatii, in sedinta din data de 13 Martie 2018, ora 13:00, ce a avut loc in Cluj-Napoca, Str. Fagului, nr.83, et. 3, Jud. Cluj, in prezenta actionarilor, prezenti personal sau prin reprezentant, detinand un numar de 58.781.967 actiuni ale Societatii, reprezentand 49,4726% din capitalul social al Societatii, la a doua convocare a adoptat urmatoarea:
HOTARARE
Art. 1. Cu un numar de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 58.781.967 actiuni, reprezentand 49,4726 % din capitalul social al Societatii, din care 58.781.967 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi impotriva reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare; abtineri 0 reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba revocarea actualului auditor financiar independent : ACCOUNTING AUDIT SRL, avand sediul in Cluj-Napoca, str. Traian Mosoiu, nr.48, ap.8, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J12/1010/2005, CIF RO17373802, e-mail: office@aaudit.ro, prin Auditor financiar DORINA VASAR, avand carnet de membru CAFR 1432/2007, inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu nr. 740/2007 pentru motiv de incetare a mandatului anual.
Art. 2. Cu un numar de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 58.781.967 actiuni, reprezentand 49,4726 % din capitalul social al Societatii, din care 58.781.967 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi impotriva reprezentand 0% capitalul social reprezentat in Adunare; abtineri 0 reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba alegerea noului auditor financiar independent: SC. CONTAUDIT SRL; CUI RO 14706040; str. WA Mozart 17A Cluj Napoca; CP 400495; tel. 0729038205. Durata mandatului este de un an de zile de la data alegerii respectiv pina la 13.03.2019.
Art. 3. Cu un numar de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 58.781.967 actiuni, reprezentand 49,4726 % din capitalul social al Societatii, din care 58.781.967 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi impotriva reprezentand 0% capitalul social reprezentat in Adunare; abtineri 0 reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba data de 28.03.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGAO in conformitate cu dispozitiile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatori de piata, si a datei de 27.03.2018 ca ex date, asa cum este definita de prevedreile Regulamentului CNVM nr.6/2009.
Art. 4. Cu un numar de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 58.781.967 actiuni, reprezentand 49,4726 % din capitalul social al Societatii, din care 58.781.967 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi impotriva reprezentand 0% capitalul social reprezentat in Adunare; abtineri 0 reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba mandatarea Presedintelui Directoratului pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotararilor AGAO.
PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE ORDINARE
ILDATE MANAGEMENT S.R.L. prin reprezentant permanent
FARCAS ALEXANDRU
HOTARAREA NR.1 DIN DATA DE 13.03.2018
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
VES S.A.
Sighisoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mures
Capital social: 11.881.718,50 lei
CUI: RO 1223604, J26/2/1991,
Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor VES S.A., persoana juridica romana cu sediul in Sighisoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mures, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J26/2/1991, avand CUI RO 1223604, (denumita in continuare „Societate”), intrunita in conditiile legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile ulterioare, in conditiile legii 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatori de piata si ale actului constitutiv al Societatii, in sedinta din data de 13 Martie 2018, ora 14:00, ce a avut loc in Cluj-Napoca, Str. Fagului, nr. 83, et. 3, jud. Cluj, in prezenta actionarilor, prezenti personal sau prin reprezentant, detinand un numar de 58.781.967 actiuni ale Societatii, reprezentand 49,4726% din capitalul social al Societatii, la a doua convocare, a adoptat urmatoarea:
HOTARARE
Art. 1. Cu un numar de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 58.781.967 actiuni, reprezentand 49,4726% din capitalul social al Societatii, din care 58.781.967 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi impotriva reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare; abtineri 0, reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:
- Art.20 al.2 se modifica conform aprobariidin AGAO privind alegerea noului Auditor financiar ca urmare a expirari mandatului.
Art. 2. Cu un numar de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 58.781.967 actiuni, reprezentand 49,4726 % din capitalul social al Societatii, din care 58.781.967 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi impotriva reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare; abtineri 0, reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba data de 28.03.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGAE in conformitate cu dispozitiile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatori de piata, si a datei de 27.03.2018 ca ex date, asa cum este definita de prevedreile Regulamentului CNVM nr.6/2009.
Art. 3. Cu un numar de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 58.781.967 actiuni, reprezentand 49,4726 % din capitalul social al Societatii, din care 58.781.967 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi impotriva reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare; abtineri 0, reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba mandatarea Presedintelui Directoratului pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotararilor AGAE si pentru semnarea Actului Constitutiv modificat.
PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
Ildate Management S.R.L., prin reprezentant permanent
FARCAS ALEXANDRU