vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


VES SA - VESY

Hotarari AGA O & E 13 martie 2018

Data Publicare: 14.03.2018 17:47:24

Cod IRIS: 405CC

 

CATRE,

 

               AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

                             BURSA DE VALORI BUCURESTI

  

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006 PRIVIND EMITENTII SI OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE SI LEGII NR. 24/2017 PRIVIND EMITENTII DE INSTRUMENTE FINANCIARE SI OPERATORI DE PIATA .

 

Data raportului: 14.03.2018

Denumirea societatii comerciale: SC.VES.SA.

Sediul societatii: Sighisoara, Str. Mihai Viteazul Nr.102.

Fax: 0265/778865 – 0265/779710

Telefon: 0365/808884 sau 0365/808885.

Cod unic de inregistrare: R.122.36.04

Numar de ordine in Registrul Comertului: J-26-2/1991

Capital social subscris si varsat: 11.881.718,5 lei

Numar de actiuni:118.817.185.

Drepturi de vot: 118.817.185.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: REGS, categoria Standard, a BVB.  

     

Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinara a Actionarilor din 13.03.2018, pe care le trimitem atasate.

   

                   PRESEDINTE DIRECTORAT

                    FELMER HANS CHRISTIAN

HOTARAREA NR.1 DIN DATA DE 13.03.2017

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

VES S.A.

Sighisoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mures

Capital social: 11.881.718,50 lei

CUI: RO 1223604, J26/2/1991,

  

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor VES S.A., persoana juridica romana cu sediul in Sighisoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mures, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J26/2/1991, avand CUI RO 1223604, (denumita in continuare „Societate”), intrunita in conditiile legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile ulterioare, in conditiile legii 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatori de piata si ale actului constitutiv al Societatii, in sedinta din data de 13 Martie 2018, ora 13:00, ce a avut loc in Cluj-Napoca, Str. Fagului, nr.83, et.  3, Jud. Cluj, in prezenta actionarilor, prezenti personal sau prin reprezentant, detinand un numar de 58.781.967 actiuni ale Societatii, reprezentand 49,4726% din capitalul social al Societatii, la a doua convocare a adoptat urmatoarea:

 

HOTARARE

Art. 1. Cu un numar de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 58.781.967 actiuni, reprezentand 49,4726 % din capitalul social al Societatii, din care 58.781.967 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi impotriva reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare; abtineri 0 reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba revocarea actualului auditor financiar independent : ACCOUNTING AUDIT SRL, avand sediul in Cluj-Napoca, str. Traian Mosoiu, nr.48, ap.8, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J12/1010/2005, CIF RO17373802, e-mail: office@aaudit.ro, prin Auditor financiar DORINA VASAR, avand carnet de membru CAFR 1432/2007, inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu nr. 740/2007 pentru motiv de incetare a mandatului anual.

 

Art. 2. Cu un numar de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 58.781.967 actiuni, reprezentand 49,4726 % din capitalul social al Societatii, din care 58.781.967 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi impotriva reprezentand 0% capitalul social reprezentat in Adunare; abtineri 0 reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba alegerea noului auditor financiar independent: SC. CONTAUDIT SRL; CUI RO 14706040; str. WA Mozart  17A Cluj Napoca; CP 400495; tel. 0729038205. Durata mandatului este de un an de zile de la data alegerii respectiv pina la 13.03.2019.

 

Art. 3. Cu un numar de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 58.781.967 actiuni, reprezentand 49,4726 % din capitalul social al Societatii, din care 58.781.967 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi impotriva reprezentand 0% capitalul social reprezentat in Adunare; abtineri 0 reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba data de 28.03.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGAO in conformitate cu dispozitiile  Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatori de piata, si a datei de 27.03.2018 ca ex date, asa cum este definita de prevedreile Regulamentului CNVM nr.6/2009.

         

            Art. 4.  Cu un numar de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 58.781.967 actiuni, reprezentand 49,4726 % din capitalul social al Societatii, din care 58.781.967 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi impotriva reprezentand 0% capitalul social reprezentat in Adunare; abtineri 0 reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba mandatarea Presedintelui Directoratului pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotararilor AGAO.

 

 PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE ORDINARE

ILDATE MANAGEMENT S.R.L. prin reprezentant permanent

FARCAS ALEXANDRU


 

 HOTARAREA NR.1 DIN DATA DE 13.03.2018

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

VES S.A.

Sighisoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mures

Capital social: 11.881.718,50 lei

CUI: RO 1223604, J26/2/1991,

 

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor VES S.A., persoana juridica romana cu sediul in Sighisoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mures, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J26/2/1991, avand CUI RO 1223604, (denumita in continuare „Societate”), intrunita in conditiile legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile ulterioare, in conditiile legii 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatori de piata  si ale actului constitutiv al Societatii, in sedinta din data de 13 Martie 2018, ora 14:00, ce a avut loc in Cluj-Napoca, Str. Fagului, nr. 83, et. 3,  jud. Cluj, in prezenta actionarilor, prezenti personal sau prin reprezentant, detinand un numar de 58.781.967 actiuni ale Societatii, reprezentand 49,4726% din capitalul social al Societatii, la a doua convocare, a adoptat urmatoarea:

 

HOTARARE

Art. 1. Cu un numar de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 58.781.967 actiuni, reprezentand 49,4726% din capitalul social al Societatii, din care 58.781.967 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi impotriva reprezentand  0% din capitalul social reprezentat in Adunare; abtineri 0, reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:

        - Art.20 al.2 se modifica conform aprobariidin AGAO privind alegerea noului Auditor financiar ca urmare a expirari mandatului.

 

 

 

      Art. 2. Cu un numar de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 58.781.967 actiuni, reprezentand 49,4726 % din capitalul social al Societatii, din care 58.781.967 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi impotriva reprezentand  0% din capitalul social reprezentat in Adunare; abtineri 0, reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare,  se aproba data de 28.03.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGAE in conformitate cu dispozitiile  Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatori de piata, si a datei de 27.03.2018 ca ex date, asa cum este definita de prevedreile Regulamentului CNVM nr.6/2009.

            Art. 3. Cu un numar de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 58.781.967 actiuni, reprezentand 49,4726 % din capitalul social al Societatii, din care 58.781.967 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi impotriva reprezentand  0% din capitalul social reprezentat in Adunare; abtineri 0, reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba mandatarea Presedintelui Directoratului pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotararilor AGAE si pentru semnarea Actului Constitutiv modificat.

 

 PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE

Ildate Management S.R.L., prin reprezentant permanent

FARCAS ALEXANDRU

 

 

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.