Hotarari AGA Ordinara si Extraordinara din 26.04.2017

Catre,

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Bursa de Valori Bucuresti

Data raportului:                                              26.04.2017

Denumirea entitatii emitente:                     VRANCART S.A.

Sediul social:                                                     Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, judet Vrancea

Numarul de telefon/fax:                                0237-640.800/0237-641.720

Codul unic de inregistrare la O.R.C.:            RO 1454846

Numar de ordine in Registrul Comertului: J39/239/1991

Capital social subscris si varsat:                    103.168.354,70 lei

Piata reglementata de tranzactionare :      Bursa de Valori Bucuresti

In data de 26.04.2017 s-au intrunit, la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (ora 11⁰⁰) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii VRANCART S.A. Adjud (ora 12⁰⁰),  desfasurate la sediul societatii VRANCART S.A. din Adjud, str. Ec. Teodoroiu, nr. 17, jud. Vrancea.

La Adunarile Generale ale Actionarilor au fost prezenti, au fost imputerniciti si au votat prin corespondenta actionari care au reprezentat 87,2851% din capitalul social, respectiv 900.505.944 actiuni, Adunarile Generale fiind statutare.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii VRANCART S.A. Adjud au fost legal convocate prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei  partea a IV-a nr. 971/23.03.2017 si Ziarul de Vrancea din 21.03.2017 si prin instiintarea B.V.B., A.S.F., respectiv prin afisarea acestuia pe site-ul societatii.

I. In urma dezbaterilor ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, la punctele aflate pe ordinea de zi, a luat urmatoarele hotarari:

Art.1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2016, Raportului Auditorului privind exercitiul financiar aferent anului 2016.

Art.2. Aprobarea situatiilor financiare individuale intocmite conform I.F.R.S. (Situatia pozitiei financiare, Situatia rezultatului global, Situatia fluxurilor de trezorerie si a  Notelor la situatiile financiare) pentru exercitiul financiar 2016.

Art.3. Aprobarea situatiilor financiare consolidate, intocmite conform I.F.R.S. (Situatia pozitiei financiare, Situatia rezultatului global, Situatia fluxurilor de trezorerie si a  Notelor la situatiile financiare) pentru exercitiul financiar 2016.

Articol unic. Aprobarea Raportului Presedintelui Consiliului de Administratie privind coordonarea activitatii Consiliului de Administratie in anul 2016.

Articol unic. Aprobarea descarcarii de gestiune a consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2016.

H O T A R A R E A  Nr. 4 din data de 26.04.2017

Articol unic. Aprobarea repartizarii unui dividend brut de 0,0136 lei/actiune (respectiv a unui dividend total de 14.030.896,24 lei) din profitul aferent exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016.

Articol unic. Aprobarea suportarii cheltuielilor ocazionate cu plata dividendelor din resursele financiare ale societatii VRANCART (comisioane bancare, taxe postale si alte cheltuieli de aceeasi natura).

Articol unic. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2017  si a planului de investitii pentru perioada 2017 – 2020.

Art.1.  Aprobarea numirii Auditorului Financiar K.P.M.G. AUDIT SRL Bucuresti.

Art. 2.  Aprobarea fixarii duratei minime a contractului cu Auditorul Financiar la 2 ani.

Articol unic. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2017, in suma de 12.000 lei net/luna.

Articol unic. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2017, in suma neta de 600.000 lei.

Articol unic. Aprobarea limitei generale a remuneratiei lunare prevazute in contractul de mandat a directorului general pentru exercitiul financiar 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2017, in suma neta de 575.000 lei/anual.

Articol unic. Aprobarea datei de 11 octombrie 2017 ca ex-date asa cum este definita de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.

Articol unic.  Aprobarea datei de 12 octombrie 2017 ca data de inregistrare, data care defineste actionarii asupra carora se rasfrang hotararile luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26 aprilie 2017.

Articol unic. Aprobarea datei de 26 octombrie 2017 ca data platii asa cum este definita de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.

Articol unic. Aprobarea imputernicirii Presedintelui de sedinta si a Secretarului de sedinta pentru semnarea hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 26 aprilie 2017.

Rezultatul votului pentru Hotararile nr. 1-14 ale Adunarii Generale  Ordinare a Actionarilor din data de 26.04.2017

II. In urma dezbaterilor ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR, la punctele aflate pe ordinea de zi, a luat urmatoarele hotarari:

Art.1. Aprobarea depunerii unui proiect de investitii in valoare de 46 milioane Euro pe perioada 2017-2020, in vederea obtinerii unui ajutor de stat (intensitatea maxima a finantarii 50%).

Art.2. Aprobarea imputernicirii Consiliul de Administratie, cu puteri depline, pentru efectuarea tuturor demersurilor si formalitatilor necesare pentru derularea proiectului de ajutor de stat, in valoare de 46 mil. euro, cu o marja de +/- 10%.

Art.1.  Aprobarea finantarii proiectului de investitii (ajutor de stat) prin surse imprumutate si fonduri nerambursabile.

Art.2. Aprobarea imputernicirii Consiliul de Administratie, cu puteri depline, pentru efectuarea tuturor demersurilor si formalitatilor necesare pentru obtinerea finantarii proioectului prin surse imprumutate si fonduri nerambursabile.

Articol unic.  Aprobarea datei de 11 octombrie 2017 ca ex-date asa cum este definita de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009 si a datei de 12 octombrie 2017 ca data de inregistrare, data care defineste actionarii asupra carora se rasfrang hotararile luate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 26 aprilie 2017.

Articol unic.  Aprobarea imputernicirii Presedintelui de sedinta si a Secretarului de sedinta pentru semnarea hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 26 aprilie 2017.

 Rezultatul votului pentru Hotararile nr. 1-4 ale Adunarii Generale  Extraordinare a Actionarilor din data de 26.04.2017

 In urma desfasurarii sedintelor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 26.04.2017 au fost aprobate Situatiile financiare auditate, individuale si consolidate, aferente exercitiului financiar 2016 (conform I.F.R.S.), Raportul Anual al Consiliului de Administratie care include Declaratia de conformare cu Codul de Guvernanta Corporativa a Bursei de Valori Bucuresti, Raportul presedintelui Consiliului de Administratie, Raportul auditorului financiar, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017, Planul de Investitii pentru perioada 2017-2020.

 Presedinte Consiliu de Administratie,

ec. Ciucioi Ionel-Marian