Catre :
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Subscrisa AAGES S.A. cu sediul in Sangeorgiu de Mures, Str. Agricultorilor, Nr. 16, jud. Mures, inregistrata la ORC sub nr. J26-577/1991, CUI RO1196550, reprezentata legal de Dl. Molnar Gabor Jozsef in calitate de director general, va transmite alaturat Raportul curent, privind:
HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE DIN DATA DE 18.03.2021
Cu stima,
AAGES S.A.
Molnar Gabor Jozsef
Director general
|
Data raportului
|
18 martie 2021
|
|
Denumirea Emitentului
|
AAGES S.A.
|
|
Adresa
|
Str. Agricultorilor Nr. 16, Sangeorgiu de Mures, jud. Mures, 547530
|
|
Telefon/fax
|
0265-213.043/0265-215.769
|
|
Codul unic de inregistrare
|
RO1196550
|
|
Numar de ordine in Registrul Comertului
|
J26/577/1991
|
|
Capital social subscris si varsat
|
2.000.000 lei
|
|
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare
|
REGS
|
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:
a) Scimbari in controlul asupra societatii – nu este cazul
b) Achizitii sau instrainari de active – nu este cazul
c) Procedura falimentului – nu este cazul
d) Alte evenimente – Hotararea CA din data de 18 martie 2021
HOTARAREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL AAGES S.A.
Nr.2/18.03.2021
Sedinta a fost convocata de Dl. Molnar Gabor Jozsef, presedintele Consiliului de Administratie, la sediul societatii AAGES S.A. din Sangeorgiu de Mures, str. Agricultorilor nr. 16, jud. Mures pentru data de 18.03.2021, orele 1300.
La sedinta au participat toti membrii Consiliului de Administratie, dupa cum urmeaza:
-MOLNAR GABOR JOZSEF – Presedinte
-DOKI JANOS TIBOR
-KOLOZSVARI ZOLTAN-CIABA
-SAVU LUCIAN-DOREL
-TORZSOK SANDOR-LASZLO
Conform ordinii de zi stabilita de Presedinte, s-au discutat si s-au hotarat urmatoarele:
I. S-a constatat neindeplinirea conditiilor de piata prevazute prin hotararea AGEA de aprobare a majorarii de capital social cu aport in numerar pentru initierea operatiunii in cursul celor 12 luni care au succedat data hotararii AGEA, 10.06.2019 si, respectiv, expirarea perioadei legale de implementare a hotararii AGEA.
II. Efectuarea demersurilor necesare radierii drepturilor de preferinta alocate actionarilor indreptatiti la data platii aferenta AGEA din data de 28.06.2019, din sistemul Depozitarului Central.
III. Pentru ducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se imputerniceste Molnar Gabor in calitate de director general sa reprezinte Societatea in relatiile cu orice terta parte, sa semneze toate documentele necesare, inclusiv cele de informare pentru piata precum si in relatia cu institutiile pietei de capital, in speta Depozitarul Central S.A.
IV. S-a decis introducerea unui nou punct pe ordinea de zi pentru AGOA care va avea loc in data de 27.04.2021 (prima intrunire) la sediul societatii din Sangeorgiu de Mures, str. Agricultorilor nr. 16, jud. Mures, respectiv 28.04.2021 (a doua intrunire), orele 1200 astfel:
9. Aprobarea politicii de remunerare a societatii
Mentionam ca toate celelalte prevederi cu privire la AGEA si AGOA aferente datei de 27.04.2021 (prima intrunire), respectiv 28.04.2021 (a doua intrunire) raman in conformitate cu Hotararea Consiliului de Administratie al AAGES SA nr. 1 din data de 15.02.2021 si publicata pe site-ul BVB.
Redactata, azi 18.03.2021, la sediul societatii, in 3 (trei) exemplare.
Semnaturi:
MOLNAR GABOR JOZSEF - Presedinte
DOKI JANOS TIBOR KOLOZSVARI ZOLTAN-CIABA
SAVU LUCIAN-DOREL TORZSOK SANDOR-LASZLO