joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


S.C AAGES S.A. - AAG

Hotarari AGA O & E din 27.04.2021

Data Publicare: 27.04.2021 15:56:04

Cod IRIS: 6F3E8

 

 

RAPORTUL CURENT

 

Catre:

 

Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere - Directia Emitenti

 

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB si Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

 

Data raportului: 27.04.2021

Denumirea societatii: AAGES S.A.

Sediul social: Sangeorgiu de Mures, Strada Agricultorilor, Nr. 16, 547530, judetul Mures

Numar de telefon/fax: 0265-213.043 / 0265-215.769

Cod unic de inregistrare: RO1196550

Numar de ordine in registrul comertului: J26/577/1991

Capitalul social subscris si varsat: 2.000.000 lei

Numar de actiuni: 10.000.000

Valoare nominala: 0,20 lei/actiune

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: REGS

Simbol piata: AAG

 

 

 

HOTARARILE

 

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor AAGES SA

 

                                                                                                            Nr. 1/27.04.2021

 

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a fost convocata de Consiliul de Administratie in baza prevederilor art. 111 si art. 117 din Legea Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si conform prevederilor statutare, la sediul Societatii, situat in Sangeorgiu de Mures, Str. Agricultorilor, Nr. 16, jud. Mures pentru  data de 27.04.2021 (prima intrunire), orele 1200, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 15.04.2021 – data de referinta.

 

Ca urmare a dezbaterii tuturor punctelor inscrise pe ordinea de zi, actionarii au adoptat urmatoarele hotarari:                                                        

 

1.    Se aproba situatia financiara a societatii AAGES S.A. si situatia financiara a Grupului, aferente exercitiului financiar 2020, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Rapoartelor auditorului financiar al Societatii.

 

Votat in unanimitate de catre participantii la AGOA: 6.519.552 actiuni reprezentand 65,19% din totalul de 10.000.000 actiuni.

 

     2.     Se aproba descarcarea de gestiune a consiliului de administratie al Societatii in perioada de raportare incheiata la 31.12.2020.

 

Votat cu doua abtineri din partea domnilor Molnar Gabor Jozsef si Doki Janos Tibor in numar de  977.002 actiuni in procent 9,77 % din totalul actiunilor. Ceilalti actionari care au participat la sedinta in numar de 5.542.550  actiuni reprezentand 55,42 % din totalul de 10.000.000 de actiuni au votat pentru.

 

     3.     Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021.

 

Votat in unanimitate de catre participantii la AGOA: 6.519.552 actiuni reprezentand 65,19% din totalul de 10.000.000 actiuni.

 

    4.     Se aproba modul de repartizare a profitului aferent perioadei de raportare incheiata la 31.12.2020, astfel:

 

-      Rezerve legale: 0 lei

-      Alte rezerve :  0 lei

-      Acoperirea pierderilor din rascumparare de actiuni: 0 lei

-      Acordare de dividende : 1.000.000 lei, dividendul brut/act. propus fiind de 0,1 lei/act.;

-      Rezultat reportat : 837.857 lei.

 

Votat in unanimitate de catre participantii la AGOA: 6.519.552 actiuni reprezentand 65,19% din totalul de 10.000.000 actiuni.

 

    5.    Se aproba data de 18.05.2021 ca „data de inregistrare”, conform art. 86 pct. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si conform art. 2 alin. 2 lit f, din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

 

Votat in unanimitate de catre participantii la AGOA: 6.519.552 actiuni reprezentand 65,19% din totalul de 10.000.000 actiuni.

    6.    Se aproba data de 17.05.2021 ca „ex-date”, conform art. 2 alin 2 lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018 .

Votat in unanimitate de catre participantii la AGOA: 6.519.552 actiuni reprezentand 65,19% din totalul de 10.000.000 actiuni.

    7.    Se aproba data de 09.06.2021 ca „data platii”, conform art. 86 pct. 2 si 3 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

 

Votat in unanimitate de catre participantii la AGOA: 6.519.552 actiuni reprezentand 65.19% din totalul de 10.000.000 actiuni.

 

   8.    Actionarii prezenti au votat in unanimitate mandatarea d-lui Doki Janos Tibor - membru in Consiliul de Administratie al AAGES SA, pentru a efectua implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.

 

Votat in unanimitate de catre participantii la AGOA: 6.519.552 actiuni reprezentand 65,19% din totalul de 10.000.000 actiuni.

 

   9.    Se aproba politica de remunerare.

 

Votat in unanimitate de catre participantii la AGOA: 6.519.552 actiuni reprezentand 65,19% din totalul de 10.000.000 actiuni.

 

 

 

  Redactata azi 27.04.2021, la sediul societatii in 5 (cinci) exemplare.

 

 

 

 

Presedinte de sedinta                                                                     Secretar de sedinta

   

       MOLNAR GABOR JOZSEF                                                          DOKI JANOS TIBOR

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTARARILE

 

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor AAGES SA

 

                                                     Nr.1 /27.04.2021

 

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a fost convocata de Consiliul de Administratie in baza prevederilor art. 113 si art. 117 din Legea Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si conform prevederilor statutare, la sediul Societatii, situat in Sangeorgiu de Mures, Str. Agricultorilor, Nr. 16, jud. Mures pentru  data de 27.04.2021 (prima intrunire), orele 1300, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 15.04.2021 – data de referinta.

Ca urmare a dezbaterii tuturor punctelor inscrise pe ordinea de zi, actionarii au adoptat,  urmatoarele hotarari:

 

1.     Se aproba un program de rascumparare a propriilor actiuni emise de Societate in urmatoarele conditii:

·         Numarul maxim de actiuni ce urmeaza a fi rascumparate se va incadra in limita a maxim 1% din capitalul social al Societatii;

·         Pretul minim de rascumparare va fi egal cu 2 lei/actiune;

·         Pretul maxim de rascumparare va fi egal cu 5 lei/actiune;

·         Durata programului de rascumparare nu poate depasi 18 luni de la data publicarii Hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a;

·         Plata actiunilor rascumparate se va face din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale;

·         Scopul programului de rascumparare: alocarea de actiuni catre angajatii Societatii in vederea cointeresarii si fidelizarii angajatilor-cheie. Repartizarea actiunilor dobandite catre angajati se va face in termen de 12 luni de la data dobandirii, in baza unui plan aprobat de Consiliul de Administratie.

 

Votat in unanimitate de catre participantii la AGEA: 6.519.552 actiuni reprezentand 65,19 % din totalul de 10.000.000 actiuni.

 

 

2.    Actionarii prezenti au votat in unanimitate mandatarea d-lui Doki Janos Tibor - membru in Consiliul de Administratie al AAGES SA,  pentru a efectua implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.

 

          Votat in unanimitate de catre participantii la AGEA: 6.519.552 actiuni reprezentand 65,19 % din totalul de 10.000.000 actiuni.

 

 

            Redactata azi 27.04.2021, la sediul societatii in 5 (cinci) exemplare.

 

 

 

 

Presedinte de sedinta                                                        Secretar de sedinta 

           

         MOLNAR GABOR JOZSEF                                              DOKI JANOS TIBOR

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.