Convocare AGAE 18/19.03.2021

Catre

            AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

            Sectorul Instrumente si Investitii Financiare,

            fax: 021- 659.60.51

            BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

            Fax: 021- 256.92.76

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codul BVB – operator de sistem

Evenimente importante de raportat: Decizia administratorului unic privind convocarea adunarii generale extraordinare a actionarilor societatii pentru data de 18/19.03.2021

Administratorul unic al AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A. va informeza ca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii a fost convocata anterior listarii actiunilor pe sistemul multilateral de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti, pentru data de 18/19.03.2021, conform convocatorului anexat, ce a facut obiectul unui raport curent pentru simbol AGR25 din data de 11.02.2021.

CONVOCATOR

AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A. (in continuare „Societatea”), cu sediul social in: Timisoara, str. Garii nr. 14, jud. Timis, Romania, cu adresa de corespondenta in Timisoara, bd. Cetatii, nr. 5-7-9, et. 2, jud. Timis, avand codul de inregistrare fiscala: RO 25165241, numarul de ordine in Registrul Comertului: J35/405/2009, in temeiul art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Actului constitutiv al societatii,prin Administratorul unic,

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 18 martie 2021, ora 09:00 prima intrunire, respectiv 19 martie 2021, ora 09:00 a doua intrunire in cazul neindeplinirii conditiilor de cvorum la prima intrunire care se va defasura la Hotel Timisoara, Str. Marasesti, nr. 1-3, Timisoara, jud. Timis.

La AGEA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 5 martie 2021 stabilita ca data de referinta.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

1.      Desemnarea domnului Horia Dan Cardos de a participa in cadrul adunarii generale a asociatilor societatii AGROLAND AGRIBUSINESS SRL, cu sediul in sat Pielesti, com. Pielesti, T44, P43, jud. Dolj, nr. de inregistrare la Registrul Comertului J16/1009/2017, cod unic de inregistrare RO37478862 si imputernicirea acestuia de a vota in favoarea urmatoarelor puncte de pe ordinea de zi:

a)     transformarea societatii AGROLAND AGRIBUSINESS din societate cu raspundere limitata in societate pe actiuni cu toate consecintele care derurg din aceasta;

b)     delegarea organului de administrare al societatii AGROLAND AGRIBUSINESS pentru ca, prin decizie, ulterior transformarii in societate pe actiuni,

                                            i.              sa majoreze capitalul social al societatii AGROLAND AGRIBUSINESS cu 22.500 lei, de la 90.000 lei pana la 112.500 lei, cu scopul de a oferi spre subscriere noile actiuni in cadrul unei oferte de vanzare prin metoda plasamentului privat (o oferta adresata unui numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitori calificati, pe stat membru al UE),

                                          ii.              sa efectueze toate demersurile necesare privind pregatirea, derularea si inchiderea ofertei de vanzare de actiuni, inclusiv sa stabileasca caracteristicile actiunilor cum ar fi, dar fara a se limita la: pretul de oferta, prima de emisiune sau mecanismul de determinare a primei de emisiune, conditia de succes a ofertei, destinatia fondurilor obtinute in urma ofertei, metoda de alocare, anularea actiunilor nou emise si ramase nesubscrise;

                                        iii.              sa inregistreze operatiunea de majorare a capitalului social si de constatare a sumei cu care se majoreaza capitalul social,

c)      ridicarea dreptului de preferinta al tuturor actionarilor Societatii in vederea punerii in aplicare a lit. b) de mai sus. In cadrul plasamentului privat vor putea participa atat actionarii interesati cat si orice alta persoana interesata;

d)     admiterea la tranzactionare a actiunilor emise conform lit. b) de mai sus in cadrul sistemului multilateral de tranzactionare (SMT) al Bursei de Valori Bucuresti (BVB) si delegarea organului de administrare al societatii in vederea efectuarii tuturor demersurilor necesare;

e)     emisiunea de catre societatea AGROLAND AGRIBUSINESS, dupa transformarea in societate pe actiuni, a unor obligatiuni cu o valoare nominala maxima totala de 20 milioane de lei, cu o dobanda maxim 9% si cu o scadenta de minim 3 ani si maxim 7 ani, in una sau mai multe emisiuni / transe, precum si vanzarea acestora prin metoda plasamentului privat (o oferta adresata unui numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitori calificati, pe stat membru al UE);

f)       delegarea organului de administrare al societatii AGROLAND AGRIBUSINESS pentru ca in legatura cu lit. e) de mai sus sa decida tipul, momentul, transele, numarul de obligatiuni, rata dobanzii, conditiile de rambursare si orice alte caracteristici necesare.

g)     admiterea la tranzactionare a obligatiunilor emise conform lit. e) si f) de mai sus in cadrul sistemului multilateral de tranzactionare (SMT) al Bursei de Valori Bucuresti (BVB) si delegarea organului de administrare al societatii AGROLAND AGRIBUSINESS in vederea efectuarii tuturor demersurilor necesare;

h)     desemnarea SSIF Tradeville SA pentru intermedierea plasamentelor private prevazute la lit. b) si e) de mai sus si admiterea la tranzactionare a respectivelor valori mobiliare (lit. d) si g) de mai sus);

i)       mandarea dl. Radu Florin, cu drept de substituire / subdelegare, pentru semnarea hotararii in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti si pentru intreprinderea tuturor formalitatilor necesare in scopul implementarii, depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii AGEA si/sau operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.

2.      Delegarea administratorului unic de a decide participarea Societatii la majorarile de capital social ale AGROLAND AGRIBUSINESS SRL, cu sediul in sat Pielesti, com. Pielesti, T44, P43, jud. Dolj, nr. de inregistrare la Registrul Comertului J16/1009/2017, cod unic de inregistrare RO37478862 prevazute la pct. 1 de mai sus.

3.      Aprobarea datei de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea) - propunere 09.04.2021 si data ex-date: - propunere 08.04.2021.

4.      Imputernicirea domnului Horia Cardos, Administrator unic, sa numeasca persoanele care vor indeplini toate formalitatile necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Extraordinare care va fi adoptata, precum si inregistrarii acesteia la Registrul Comertului si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA

La data convocarii Adunarilor Generale Extraordinare ale Actionarilor, capitalul social al societatii este de 1.177.590 lei lei divizat in 11.770.590 actiuni nominative, comune, dematerializate cu o valoare nominala de 0,1 lei /actiune, fiecare actiune dand dreptul la 1 (un) vot in sedintele Adunarii Generale ale Actionarilor.

Drepturi ale actionarilor cu privire la AGA

Materialele informative si intrebari. Incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial si pana la data stabilita pentru intrunirea AGA, actionarii pot obtine, la adresa de corespondenta a societatii Timisoara, bd. Cetatii, nr. 5-7-9, et. 2, jud. Timis, in fiecare zi lucratoare, sau pe pagina de internet a acesteia www.agroland.ro documentele care privesc desfasurarea sedintei Adunarilor Generale: convocatorul AGA, numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii, proiectele de hotarare propuse spre aprobare AGA, formularele de imputernicire speciala si de vot prin corespondenta.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale pana la data de 17.03.2021 ora 12:00, iar raspunsul va fi dat in cadrul adunarii sau prin postarea raspunsului pe pagina de internet a societatii. Pentru a adresa intrebari, actionarul trebuie sa transmita copia actului de identitate pentru actionarul persoana fizica, respectiv de copia actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului ce cel mult 30 de zile anterioare publicarii convocatorului AGA, ca dovada a calitatii de actionar. Intrebarile vor putea fi transmise prin posta sau servicii de curierat la adresa societatii sau prin mijloace electronice cu semnatura electronica exstinsa la adresa  de e-mail: investitor@agroland.ro.  

Dreptul de a propune noi puncte pe ordinea de zi. Unul sau mai multi actionari inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, a) sa formuleze cereri pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare, precum si b) sa prezinte proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA.

Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi/dreptului de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse ori propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, actionarii indreptatiti vor putea depune/transmite, impreuna cu acte care permit identificarea acestora (copia documentului de identitate pentru persoane fizice, respectiv copia documentului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului ce cel mult 30 de zile anterioare publicarii convocatorului AGA), solicitarea adresata Societatii, in plic inchis in original, prin posta sau servicii de curierat, la adresa Timisoara, bd. Cetatii, nr. 5-7-9, et. 2, jud. Timis sau e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investitor@agroland.ro, pana la data de 26.02.2021 ora 18.00, cu mentiunea scrisa „PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18.03.2021”.

In cazurile in care exercitarea drepturilor mentionate anterior determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, societatea face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta a adunarii generale a actionarilor, asa cum este definita aceasta prin reglementarile A.S.F., precum si cu respectarea termenului de cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta.

Participarea la AGA

Actionarii indreptatiti pot participa personal, prin vot prin corespondenta sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei Adunarii Generale a Actionarilor prin mandatari carora li s-a acordat o procura speciala sau o procura generala de reprezentare, in conditiile art. 92 alin (10) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

In cazul votului personal, actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt indreptatiti sa participe la sedinta AGA prin simpla proba a identitatii facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si, in cazul actionarilor persoane juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere). Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta entitate echivalenta, cu cel mult 30 zile inaintea publicarii convocatorului AGA.

In cazul votului prin reprezentare, acesta va putea fi exprimat prin completarea si semnarea formularelor de procura speciala puse la dispozitie de societate. Acestea vor fi depuse cu cel putin 48 de ore inaintea sedintei AGA, sub sanctiunea nulitatii, pe suport fizic la adresa din Timisoara, bd. Cetatii, nr. 5-7-9, et. 2, jud. Timis, cu semnatura in original sau prin e-mail, la adresa investitor@agroland.ro, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001. Indiferent de metoda de expediere, se va mentiona clar, cu majuscule, „PROCURA SPECIALA / GENERALA PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18.03.2021”.

Procura speciala de reprezentare in AGA, acordata de un actionar  unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, va fi valabila fara prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, cu respectarea art. 196 si art. 207 din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Actionarii nu pot fi reprezentanti in AGA in baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, potrivit art. 92 pct 15 din Legea nr.24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Reprezentarea prin imputernicire generala va respecta prevederile art. 202-205 ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Procura speciala sau generala va fi nula daca actionarul insusi participa la intrunirea AGA sau imputerniceste alt mandatar printr-o procura valida, trimisa in termen si datata ulterior primei procuri.

In cazul votului prin corespondenta, actionarii vor completa, semna si transmite, cu cel putin 48 ore inaintea sedintei AGA formularul de vot prin corespondenta pus la dispozitie in format fizic, la sediul societatii, sau pe pagina de internet a societatii. Formularele pe suport de hartie vor fi trimise in plic inchis la sediul societatii, mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule, „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18.03.2021”. Buletinele de vot pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investitor@agroland.ro, cu aceeasi mentiune la „subiectul” mesajului electronic.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant,  numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la emitent in conformitate cu art. 92 alin (14) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si cu prevederile prezentei convocari.

Formularul de vot prin corespondenta, respectiv procura speciala / generala vor fi insotite de documente doveditoare ale calitatii de actionar, respectiv:

§  copia actului de identitate a actionarului persoana fizica, conforma cu originalul;

§  certificatul de inregistrare al actionarului persoana juridica, in copie conforma cu originalul;

§  certificatul constatator al actionarului persoana juridica eliberat de Registrul Comertului sau document oficial echivalent care sa ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului imputernicirii, emis cu cel mult 30 zile inainte de data publicarii anuntului de convocare a AGA, in original sau in copie conforma cu originalul, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal (conforma cu originalul);

§  copia actului de identitate al mandatarului (persoanei imputernicite), conforma cu originalul

Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea autorizata in limbile romana/engleza. Propunerile de hotarare, cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGA precum si imputernicirile si buletinele de vot nedepuse in termen, incomplete, ilizibile sau neinsotite de documentele doveditoare ale calitatii de actionar nu vor fi luate in considerare.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Societatii, la tel. 004 731 333 791 / 004 0256 247435 sau la adresa de email investitor@agroland.ro.

Administrator unic,

HORIA DAN CARDOS