Catre
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare,
fax: 021- 659.60.51
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Fax: 021- 256.92.76
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codul BVB – operator de sistem
Data raportului:
|
18.03.2021
|
Denumirea emitentului:
|
AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A.
|
Simbol
|
AG
AGR25
|
Sediul social:
|
Timisoara, str. Garii nr. 14, jud. Timis
|
Adresa de corespondenta (punct de lucru)
|
Timisoara, bd. Cetatii, nr. 5-7-9, et. 2, jud. Timis
|
Nr. telefon/ fax:
|
004 731 333 791/004 0256 247435
|
Cod unic inregistrare:
|
25165241
|
Nr. ordine in Registrul Comertului:
|
J35/405/2009
|
Capital social subscris si varsat:
|
1.177.059 lei
|
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
Sistemul multilateral de tranzactionare (SMT – piata AeRO)
|
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent:
|
Actiuni
Obligatiuni
|
Evenimente importante de raportat: Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor societatii din data de 18.03.2021
Administratorul unic al AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A. va informeza in legatura cu hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 30/18.03.2021, pe care o redam mai jos:
Hotararea nr. 30 / 18.03.2021
a Adunarii generale Extraordinare a Actionarilor
AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A.
Adunarea Generala Exraordinara a Actionarilor (AGEA) societatii AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A. (in continuare „Societatea”), cu sediul social in: Timisoara, str. Garii nr. 14, jud. Timis, Romania, cu adresa de corespondenta in Timisoara, bd. Cetatii, nr. 5-7-9, et. 2, jud. Timis, avand codul de inregistrare fiscala: RO 25165241, numarul de ordine in Registrul Comertului: J35/405/2009,
intrunita legal si statutar la prima convocare in sedinta din data de 18 martie 2021, ora 09:00, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale actului constitutiv, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,
fiind intrunit cvorumul legal si statutar, in prezenta actionarilor ce detin un numar de 10.034.401 actiuni, reprezentand 85,25% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, inscrisi la sfarsitul zilei de 05 martie 2021 stabilita ca data de referinta in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A.,
in urma dezbaterilor astfel cum au fost consemnate in Procesul-verbal al sedintei,
HOTARASTE
1. Aproba in unanimitate desemnarea domnului Horia Dan Cardos de a participa in cadrul adunarii generale a asociatilor societatii AGROLAND AGRIBUSINESS SRL, cu sediul in sat Pielesti, com. Pielesti, T44, P43, jud. Dolj, nr. de inregistrare la Registrul Comertului J16/1009/2017, cod unic de inregistrare RO37478862 si imputernicirea acestuia de a vota in favoarea urmatoarelor puncte de pe ordinea de zi:
a) transformarea societatii AGROLAND AGRIBUSINESS din societate cu raspundere limitata in societate pe actiuni cu toate consecintele care derurg din aceasta;
b) delegarea organului de administrare al societatii AGROLAND AGRIBUSINESS pentru ca, prin decizie, ulterior transformarii in societate pe actiuni,
i. sa majoreze capitalul social al societatii AGROLAND AGRIBUSINESS cu 22.500 lei, de la 90.000 lei pana la 112.500 lei, cu scopul de a oferi spre subscriere noile actiuni in cadrul unei oferte de vanzare prin metoda plasamentului privat (o oferta adresata unui numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitori calificati, pe stat membru al UE),
ii. sa efectueze toate demersurile necesare privind pregatirea, derularea si inchiderea ofertei de vanzare de actiuni, inclusiv sa stabileasca caracteristicile actiunilor cum ar fi, dar fara a se limita la: pretul de oferta, prima de emisiune sau mecanismul de determinare a primei de emisiune, conditia de succes a ofertei, destinatia fondurilor obtinute in urma ofertei, metoda de alocare, anularea actiunilor nou emise si ramase nesubscrise;
iii. sa inregistreze operatiunea de majorare a capitalului social si de constatare a sumei cu care se majoreaza capitalul social,
c) ridicarea dreptului de preferinta al tuturor actionarilor Societatii in vederea punerii in aplicare a lit. b) de mai sus. In cadrul plasamentului privat vor putea participa atat actionarii interesati cat si orice alta persoana interesata;
d) admiterea la tranzactionare a actiunilor emise conform lit. b) de mai sus in cadrul sistemului multilateral de tranzactionare (SMT) al Bursei de Valori Bucuresti (BVB) si delegarea organului de administrare al societatii in vederea efectuarii tuturor demersurilor necesare;
e) emisiunea de catre societatea AGROLAND AGRIBUSINESS, dupa transformarea in societate pe actiuni, a unor obligatiuni cu o valoare nominala maxima totala de 20 milioane de lei, cu o dobanda maxim 9% si cu o scadenta de minim 3 ani si maxim 7 ani, in una sau mai multe emisiuni / transe, precum si vanzarea acestora prin metoda plasamentului privat (o oferta adresata unui numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitori calificati, pe stat membru al UE);
f) delegarea organului de administrare al societatii AGROLAND AGRIBUSINESS pentru ca in legatura cu lit. e) de mai sus sa decida tipul, momentul, transele, numarul de obligatiuni, rata dobanzii, conditiile de rambursare si orice alte caracteristici necesare.
g) admiterea la tranzactionare a obligatiunilor emise conform lit. e) si f) de mai sus in cadrul sistemului multilateral de tranzactionare (SMT) al Bursei de Valori Bucuresti (BVB) si delegarea organului de administrare al societatii AGROLAND AGRIBUSINESS in vederea efectuarii tuturor demersurilor necesare;
h) desemnarea SSIF Tradeville SA pentru intermedierea plasamentelor private prevazute la lit. b) si e) de mai sus si admiterea la tranzactionare a respectivelor valori mobiliare (lit. d) si g) de mai sus);
i) mandarea dl. Radu Florin, cu drept de substituire, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in scopul implementarii, depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii adunarii si/sau operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.
2. Aproba in unanimitate delegarea administratorului unic de a decide participarea Societatii la majorarile de capital social ale AGROLAND AGRIBUSINESS SRL, cu sediul in sat Pielesti, com. Pielesti, T44, P43, jud. Dolj, nr. de inregistrare la Registrul Comertului J16/1009/2017, cod unic de inregistrare RO37478862 prevazute la pct. 1 de mai sus.
3. Aproba in unanimitate data de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea) ca fiind 9.04.2021 si data ex-date ca fiind 08.04.2021.
4. Aproba in unanimitate imputernicirea domnului Horia Dan Cardos, Administrator unic, sa numeasca persoanele care vor indeplini toate formalitatile necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Extraordinare care va fi adoptata, precum si inregistrarii acesteia la Registrul Comertului si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Administrator unic,
HORIA DAN CARDOS