Hotarari AGA E - 11 octombrie 2018

Nr. 66/11.10.2018

Catre : Autoritatea de Supraveghere Financiara

 Bursa de Valori Bucuresti

Raport curent intocmit conform prevederilor art. 234 (1) lit.e din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si art. 122 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 11 octombrie 2018

Denumirea emitentului: ALRO S.A.

Sediul social: Slatina, Str. Pitesti, nr.116, Jud. Olt    

Numarul de telefon/ fax: 0249 431901 / 0249 437500

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 1515374

Numar de ordine in Registrul Comertului: J28/8/1991

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ28/8/1991

Cod LEI: 5493008G6W6SORM2JG98

Capital social subscris si varsat: 356.889.567,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti - Categoria Premium  (simbol de piata: ALR)

 In data de 11 octombrie 2018 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alro S.A.

Au participat urmatorii actionari:

·        Vimetco NV, care detine actiuni reprezentand 84,1898 % din capitalul social, reprezentata de catre Racoti Ioana;

·        Fondul Proprietatea SA Bucuresti, care detine actiuni reprezentand 10,2111 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        Hanwha Eastern Europe Equity Fund-Master Fund-Korea, care detine actiuni reprezentand 0,0332 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        KB EURO Convergence Fund-Korea, care detine actiuni reprezentand 0,0172 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        Lupu Sever, care detine actiuni reprezentand 0,0078 % din capitalul social;

·        Dobra Gheorghe, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social; 

·        Stoian Constantin, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social; 

·        Popescu Constantin, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social.

·        Racoti Ioana, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social;

·        Moldovan Tit-Liviu, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social;

·        Panaite Adrian, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social;

Actionarii prezenti la Adunarea Generala Extraordinara detin actiuni reprezentand 94,4592 % din capitalul social.

Au fost luate urmatoarele decizii:

1.    Cu un numar de 601.345.151 voturi pentru insemnand 89,1898 % din capitalul social reprezentat in adunare si 72.884.962 voturi de abtinere, se aproba modificarea Actului constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:

A.    Art. 12 (2) a) se modifica si va avea urmatorul continut:

a) aproba sau modifica situatiile financiare ale societatii, dupa analizarea raportului administratorilor si a raportului auditorului financiar;

B.     Art. 24 se modifica si va avea urmatorul continut:

(1) Profitul societatii se stabileste pe baza situatiilor financiare aprobate de Adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.

(2) Din profitul societatii se pot constitui fonduri destinate modernizarii, cercetarii si dezvoltarii de produse noi, investitiilor, reparatiilor precum si pentru alte destinatii stabilite de Adunarea generala a actionarilor.

(3) Din profitul societatii se va prelua in fiecare an cel putin 5 % pentru formarea fondului de rezerva, pana cand acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

(4) Profitul se va repartiza conform hotararii Adunarii generale a actionarilor. Repartizarea trimestriala a profitului se poate efectua optional in cursul exercitiului financiar, pe baza situatiilor financiare interimare auditate, in conditiile legii.

(5) Dividendele se distribuie actionarilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, optional trimestrial pe baza situatiilor financiare interimare si anual, dupa regularizarea efectuata prin situatiile financiare anuale.

(6) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face in conditiile legii de catre societate dupa aprobarea situatiilor financiare de catre Adunarea generala a actionarilor, intr-un interval de timp stabilit de aceasta. Dividendele se pot plati in mod optional trimestrial in termenul stabilit de Adunarea generala a actionarilor, regularizarea diferentelor rezultate din distribuirea dividendelor in timpul anului urmand sa se faca prin situatiile financiare anuale. Plata diferentelor rezultate din regularizare se face in termen de 60 de zile de la data aprobarii situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat. In acelasi termen se face plata de catre actionarii care datoreaza restituiri de dividende ca urmare a regularizarii operate in situatiile financiare anuale.

(7) In cazul inregistrarii de pierderi, Adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta, in conditiile legii.

(8) Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capitalul social.

2.    Cu un numar de 674.229.865 voturi pentru insemnand 99,99 % din capitalul social reprezentat in adunare si 248 voturi de abtinere, se aproba imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

3.      Cu un numar de 674.229.865 voturi pentru insemnand 99,99 % din capitalul social reprezentat in adunare si 248 voturi de abtinere, se aproba data de 31 octombrie 2018 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

4.      Cu un numar de 674.229.865 voturi pentru insemnand 99,99 % din capitalul social reprezentat in adunare si 248 voturi de abtinere, se aproba data de 30 octombrie 2018 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.