vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


ALTUR S.A. - ALT

Hotarari AGA O & E 28.04.2021

Data Publicare: 04.05.2021 14:50:34

Cod IRIS: 7F06A

 

Catre,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

 

R A P O R T  C U R E N T

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018

si Legii nr.24/2017

 

 

Data raportului: 29.04.2021

Denumirea entitatii emitente:  ALTUR SA

Sediul social: Slatina, str. Pitesti, nr. 114, jud.Olt

Cod unic de inregistrare: RO 1520249

Numar de ordine in Registrul Comertului: J28/131/1991

Identificator Unic la Nivel European(EUID):ROONRCJ28/131/1991

COD LEI: 259400IHBSVL9OOVM346.

Capital subscris si varsat: 82.438.833,8 lei

Nr. actiuni/val. nominala : 824.388.338 actiuni, cu valoarea nominala de 0,1 lei    

Piata de tranzactionare: Bursa de Valori – Bucuresti, Categoria Standard, simbol ALT

Tel/Fax: 0249/43.68.34; 0249/43.60.37

 

 

 

     Eveniment important de raportat : Hotararea Adunarii Generale Ordinare si                    

                                                           Extraordinare a Actionarilor din data de 28.04.2021

 

 

 

I.                   Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  ALTUR SA convocata in conformitate cu prevederile legale in Monitorul Oficial  partea a IV nr. 1259/26.03.2021, respectiv Monitorul Oficial partea a IV-a nr.1564/15.04.2021 – completare ordine de zi, in ziarul Gazeta Oltului si publicata pe pagina de internet a societatii, s-a intrunit statutar la a doua convocare la sediul societatii din Slatina, str. Pitesti, nr.114, jud.Olt, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum prevazute de Actul constitutiv, Legea 31/1990 republicata si de dispozitiile Legii nr.24/2017 privind emitentii deinstrumente financiare si operatiuni de piata. Conform Convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 16.04.2021

La  sedinta au participat personal si prin corespondenta un numar de 6  actionari, detinand un numar de 537.989.579 actiuni cu drept de vot, reprezentand 65,2592% din capitalul  social al societatii,

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile  legale  si voturile valabil exprimate, astfel cum este evidentiat si in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi,

 

HOTARASTE:

 

 

 Art.1. Cu un numar 462.930.991 voturi „pentru” reprezentand 56,1545% din capitalul social, cu un numar de 13.039.524  voturi „impotriva” reprezentand 1,5817% din capitalul social si cu un numar de 62.019.064 voturi ,,abtineri’’ reprezentand 7,5230% din capitalul social se aproba situatiile financiare pentru anul 2020, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar, cu urmatorii indicatori principali:

-   Cifra de afaceri                                            75.337.103  lei

-   Venituri totale                                              65.947.229  lei

-   Cheltuieli totale                                            82.160.677  lei

-   Rezultatul brut                                               – 16.213.448  lei

-   Rezultatul net                                                 – 16.159.868  lei

                       

Art.2. Cu un numar de 268.698.405 voturi „pentru” reprezentand 32,5936% din capitalul social  si cu un numar de 269.291.174 voturi ,,abtineri’’ reprezentand 32,6656% din capitalul social se aproba  descarcarea de gestiune pentru activitatea desfasurata in anul financiar 2020.

 

Art.3. Cu un numar 486.521.484 voturi „pentru” reprezentand 59,0161% din capitalul social, cu un numar de 13.039.524  voturi „impotriva” reprezentand 1,5817% din capitalul social si cu un numar de 38.428.571 voturi ,,abtineri’’ reprezentand 4,6614% din capitalul social se aproba politica de remunerare a conducatorilor societatii (administratori si directori) in conformitate cu prevederile art.29 indice 1 din legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si opeartiuni de piata.

 

Art.4. Cu un numar 537.989.579 voturi „pentru” reprezentand 65,2592% din capitalul social  se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021 cu principalii indicatori financiari, dupa cum urmeaza:

-   Venituri totale                  99.705.000  lei

-   Cheltuieli totale                98.834.800  lei

-   Profit brut                                  870.200  lei

 

Art.5. Cu un numar 537.989.579 voturi „pentru” reprezentand 65,2592% din capitalul social se aproba Planul de Investitii si Modernizari pentru anul 2021 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe modificarea acestuia in functie de necesitatile concrete ale societatii.

Art.6. Cu un numar de 524.950.055 voturi „pentru” reprezentand 63,6775% din capitalul social si cu un numar de 13.039.524 voturi ,,impotriva” reprezentand  1,5817%  din capitalul social  se aproba prelungirea pentru o perioada de 1 an a contractului de prestari servicii cu auditorul financiar DELOITTE AUDIT SRL. pentru auditarea situatiilor financiar – contabile ale anului 2021 si imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea contractului de prestari servicii.

 

Art.7 Cu un numar 486.521.484 voturi „pentru” reprezentand 59,0161% din capitalul social, cu un numar de 13.039.524  voturi „impotriva” reprezentand 1,5817% din capitalul social si cu un numar de 38.428.571 voturi ,,abtineri’’ reprezentand 4,6614% din capitalul social se aproba structura organizatorica a societatii pentru anul 2021 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa modifice Organigrama in functie de necesitatile economice ale societatii.

 

Art.8 Se aproba, cu un numar de 524.950.055 voturi „pentru” reprezentand 63,6775% din capitalul social si cu un numar de 13.039.524 voturi ,,impotriva” reprezentand  1,5817%  din capitalul social,  ratificarea hotararii  Consiliului de Administratie nr.2/25.03.2021  prin care s-a aprobat incheierea unui contract de imprumut intre ALTUR SA si dl. Adrian Andrici in suma de 3.461.007 lei, pentru o perioada de 1 an.

 

Art.9. Cu un numar 537.989.579 voturi „pentru” reprezentand 65,2592% din capitalul social se aproba data de 20.05.2021 ca data de inregistrare conform art. 86, alin. 1 din Legea 24/2017 si data de 19.05.2021 ca „ex date” in conformitate cu prevederile Regulamentului  ASF 5/2018.

 

Art.10. Cu un numar 537.989.579 voturi „pentru” reprezentand 65,2592% din capitalul social se aproba imputernicirea d.nei av.Gunaru Maria, pentru indeplinirea formalitatilor legale, in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt, BVB si ASF Bucuresti.

 

II.                Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor  ALTUR SA convocata in conformitate cu prevederile legale in Monitorul Oficial  partea a IV nr. 1259/26.03.2021, respectiv Monitorul Oficial partea a IV-a nr.1564/15.04.2021 – completare ordine de zi, in ziarul Gazeta Oltului si publicata pe pagina de internet a societatii, s-a intrunit statutar la a doua convocare la sediul societatii din Slatina, str. Pitesti, nr.114, jud.Olt, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum prevazute de Actul constitutiv, Legea 31/1990 republicata si de dispozitiile Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Conform Convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 16.04.2021

La  sedinta au participat personal si prin corespondenta un numar de 6  actionari, detinand un numar 537.989.579 actiuni cu drept de vot, reprezentand 65,2592% din capitalul  social al societatii,

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile  legale  si voturile valabil exprimate, astfel cum este evidentiat si in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi,

 

HOTARASTE:

 

 

Art.1. Cu un numar 537.989.579 voturi „pentru” reprezentand 65,2592% din capitalul social, se aproba  angajarea unui credit in suma de 3,5 milioane lei pentru achitarea sumelor restante, reprezentand taxe si impozite datorate statului roman in scopul reducerii/ anularii penalitatilor  (OG 69/2020) care ar putea sa fie aplicate.

 

Art.2. Se aproba, Cu un numar 537.989.579 voturi „pentru” reprezentand 65,2592% din capitalul social,  imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea stabilirii conditiilor concrete in care se va angaja creditul.

 

Art.3. Cu un numar de 524.950.055 voturi „pentru” reprezentand 63,6775% din capitalul social si cu un numar de 13.039.524 voturi ,,impotriva” reprezentand  1,5817%  din capitalul social  se aproba emisiunea de obligatiuni neconvertibile, de catre ALTUR SA (indiferent daca sunt garantate sau negarantate), in forma materializata sau de-materializata, daca vor fi listate la orice bursa sau nu si/sau denominate in RON,  avand o valoare nominala maxima totala de 10.000.000 RON, cu o dobanda anuala  de 7% si cu o scadenta (maturitate) de 3 (trei) ani,  calculata de la data fiecarei emisiuni (“Obligatiunile”), in una sau mai multe emisiuni si/sau transe (fie ca au aceleasi caracteristici si/sau caracteristici diferite, inclusiv in ceea ce priveste forma obligatiunilor, valoarea nominala, rata dobanzii, modalitatea de plata a dobanzii si a principalului, posibilitatea rascumpararii anticipate, modalitatea de garantare si/sau data scadentei).

Obligatiunile vor fi plasate in conformitate cu:

  Una sau mai multe oferte publice adresate publicului si/sau anumitor investitori calificati si/sau profesionali si/sau in baza oricaror altor exceptii de la publicarea unui prospect in legatura cu emisiunea de astfel de Obligatiuni; si/sau

  Unul sau mai multe plasamente private catre investitori printr-o oferta adresata investitorilor calificati si/sau catre un numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitorii calificati, cu respectarea prevederilor legale.

Aprobarea de mai sus este valabila in legatura cu Obligatiunile cu scadenta maxima de mai sus, pana la valoarea nominala maxima totala de 10.000.000 RON , indiferent daca emisiunea acestor Obligatiuni se va incheia pe parcursul unuia sau mai multor ani calendaristici.

 

Art.4. Se aproba, cu un numar de 524.950.055 voturi „pentru” reprezentand 63,6775% din capitalul social si cu un numar de 13.039.524 voturi ,,impotriva” reprezentand  1,5817%  din capitalul social,  autorizarea si imputernicirea  Consiliului de Administratie pentru urmatoarele:

- sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA ALTUR SA  , fara a se limita la, negocierea precum si stabilirea si aprobarea urmatoarelor in legatura cu fiecare emisiune sau transa de Obligatiuni:

(a) valoarea emisiunii sau a transei, dupa caz;

(b) pretul Obligatiunilor;

(c) orice alti termeni si conditii ale Obligatiunilor, incluzand, fara limitare, forma obligatiunilor, maturitatea, rascumpararea anticipata, dobanzile, impozitele si comisioanele, garantiile si/sau ipotecile emise si/sau instituie in legatura cu emiterea Obligatiunilor si, dupa caz, prospectul pregatit in legatura cu emiterea Obligatiunilor; si

(d) intermediarii pentru emisiunea si vanzarea Obligatiunilor, dupa caz;

-  sa negocieze, sa aprobe si sa semneze orice contracte si/sau aranjamente

privind Obligatiunile si/sau pe baza carora Obligatiunile sunt emise, vandute si/sau admise la tranzactionare pe o bursa de valori, contracte de garantie, angajamente de garantare, documente de oferta, orice contracte de subscriere, vanzare, agentie, trust, de consultanta, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii Obligatiunilor si/sau ofertei in legatura cu acestea si vanzarii acestora si/sau garantiilor aferente (dupa caz) si sa negocieze, sa aprobe si sa semneze orice alte documente si sa indeplinineasca orice alte operatiuni si/sau formalitati care sunt necesare sau utile pentru a implementa si a acorda efecte depline celor mentionate mai sus si emiterii de Obligatiuni;

- sa decida daca Obligatiunile sau orice emisiune si/sau transa a acestora vor fi listate pe orice bursa de valori si, daca este cazul, sa negocieze, sa aprobe si sa semneze orice document si sa efectueze orice operatiuni si/sau formalitati care sunt necesare in legatura cu admiterea Obligatiunilor pe o astfel de bursa de valori (inclusiv, daca este cazul, negocierea si aprobarea prospectului pregatit in legatura cu admiterea acestor obligatiuni la tranzactionare pe bursa de valori);

- sa negocieze si aprobe si sa semneze orice contracte si/sau aranjamente privind operatiunile mentionate  mai sus, si sa efectueze orice actiuni si/sau formalitati care sunt necesare in legatura cu aceste operatiuni.

- sa decida utilizarea fondurilor obtinute, ca sursa de finantare pentru investitiile in extinderea si consolidarea RET sau /si pentru refinantarea unor obligatii financiare bilantiere si/sau pentru asigurarea capitalului de lucru necesar in vederea sustinerii planului de afaceri strategic al societatii.

 

Art.5. Cu un numar de 537.989.579 actiuni cu drept de vot, reprezentand 65,2592% din capitalul  social  se aproba data de 20.05.2021 ca data de inregistrare conform art. 86, alin. 1 din Legea 24/2017 si data de 19.05.2021 ca „ex date” in conformitate cu prevederile Regulamentului  ASF 5/2018.

 

Art.6. Cu un numar de 524.950.055 voturi „pentru” reprezentand 63,6775% din capitalul social si cu un numar de 13.039.524 voturi ,,impotriva” reprezentand  1,5817%  din capitalul social  se aproba imputernicirea d.nei av.Gunaru Maria, pentru indeplinirea formalitatilor legale, in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt, BVB si ASF Bucuresti.

 

 

 

Presedinte de sedinta,

Ing. Nitu Rizea Gheorghe

 

 

 

Secretariat AGA:

Ec. Obretin Rodica

Av. Gunaru Maria

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.