RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018
Data raportului: 12.03.2021
S.C. "ARMATURA "S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Garii nr. 19
Numarul de telefon: 004-0264-435367, 435391, fax: 004-0264-435368
Numarul de ordine la Registrul Comertului a jud. Cluj: J12/13/1991
Cod unic de Inregistrare: RO 199001
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:
Consiliul de Administratie al Societatii ARMATURA S.A. (denumita in continuare "ARM" sau "Societatea"), societate pe actiuni, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub numarul de ordine J12/13/1991, Cod unic de inregistrare RO 199001, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Garii nr.19, jud. Cluj, avand capitalul social subscris si varsat in valoare de 4.000.000 lei,
in conformitate cu prevederile Art.113 si a Art.117 din Legea nr.31/1990, ale prevederilor Actului Constitutiv, Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatuni de piata si ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata, Decizia nr. 2 a Consiliului de Administratie al Societatii din 12.03.2021
convoaca:
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii (AGEA), pentru data de 27.04.2021, orele 17:00, la sediul Societatii din Cluj-Napoca, str. Garii nr. 19, jud. Cluj.
La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 15.04.2021, stabilita ca data de referinta ("Data de referinta").
1) Adoptarea unei hotarari cu privire la punerea in aplicare a Art. 15324 din Legea Nr. 31/1990, respectiv adoptarea unei hotarari de dizolvare a Societatii;
2) Aprobarea datei de 20.05.2021 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Art. 86 din Legea 24/2017 si ale Art. 2 din Regulamentul 5/2018, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange hotararile AGEA, iar ex-date 19.05.2021;
3) Imputernicirea domnului Akper Saryyev, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru a semna in numele actionarilor hotararea AGEA si orice alte documente in legatura cu aceasta si mandatarea doamnei Sorana Muresanu pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea hotararii AGEA, respectiv indeplinirea formalitatilor de publicare si inregistrare a acesteia la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica.
Adunarea generala a actionarilor se va desfasura in conformitate cu normele legale in vigoare si regulamentul aprobat in acest sens de Consiliul de Administratie si ratificat de AGEA din 25.04.2019, care poate fi consultat pe site-ul societatii www.armatura.ro.
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala a actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta va fi transmis la sediul societatii in original sau prin mijloace electronice de transmisie a datelor pana la data de 25.04.2021, orele 17:00 sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunare
Unul s-au mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii, cu conditia ca fiecare punct sa fie prezentat in scris, insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, acestea urmand a fi transmise societatii, inclusiv prin mijloace electronice de transmisie a datelor, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, conform Art. 92 alin. 4 si 5 din Legea 24/2017.
Actionarii care au propus introducerea pe ordinea de zi de noi puncte au obligatia de a prezenta in scris proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor Societatii in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii.
Informatiile despre materialele care se vor aproba in AGEA se vor putea consulta pe site-ul Societatii www.armatura.ro.
Actionarii pot pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii de la data de 25.03.2021 si pana la data de 25.04.2021 ora 17:00.
Actionarii vor participa la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii personal, prin reprezentantii lor legali sau prin reprezentantii mandatati prin procura speciala sau generala, care vor fi depuse la sediul Societatii, prin fax la nr. 0264-435-368, sau e-mail la adresa office@armatura.ro incepand cu data de 25.03.2021, dar procurile vor trebui sa ajunga la sediul societatii in original sau prin mijloace electronice de transmisie a datelor pana la data de 25.04.2021 ora 17:00 sub sanctiunea piererii exercitiului dreptului de vot in adunare. La intrarea in sala, pentru participarea la sedinta, actionarii se vor legitima cu acte de identitate prevazute de lege.
Formularele de procuri speciale si cele de vot prin corespondenta - redactate in limbile romana sau engleza, precum si materialele care se vor prezenta in adunarea generala si proiectele de hotarari pot fi obtinute, incepand cu data de 25.03.2021, de la sediul Societatii si de pe site-ul societatii www.armatura.ro., iar actionarii pot completa si depune, inclusiv prin mijloace electronice de transmisie a datelor, formularele de vot prin corespondenta si procurile speciale in cele doua limbi sau in orice limba de circulatie internationala pana la data de 25.04.2021, ora 17:00. Documentele intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza, nefiind necesara legalizarea sau apostilarea acestor documente.
Daca la data de 27.04.2021 nu se va putea tine Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii din cauza neindeplinirii conditiilor de cvorum, se face o a doua convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii pentru data de 28.04.2021, care vor avea loc la aceeasi adresa, la orele 17:00, cu aceeasi ordine de zi ca si pentru prima convocare.
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la tel. 0264-435-365
Prezentul convocator inlocuieste convocatorul adunarii generale extraordinare publicat in Monitorul Oficial nr. 1009/11.03.2021, in care, in mod eronat, s-a indicat data de referinta ca fiind 15.03.2021, in loc de 15.04.2021.
CONSILIU DE ADMINISTRATIE al ARMATURA S.A.
prin PRESEDINTE – AKPER SARYYEV