Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI SA
Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Raport curent in conformitate cu prevederile art.113 litA din Regulamentul ASF nr.1/2006
Raport conform art.113 lit A din Regulamentul ASF nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Codului BVB si Legii 24/2017
Data raportului: 22.11.2017
Denumirea unitatii emitente: Societatea ARO-PALACE SA
Sediul social: Bd. Eroilor nr.27, cod postal 500030, Brasov, jud. Brasov, Romania.
Numar de telefon/fax: 0268-477664 / 0268-475250
Cod unic de inregistrare fiscala: RO1102041
Numarul de inregistrare la Registrul Comertului: J08/13/1991
Capital subscris si varsat: 40.320.157,10 lei.
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti (simbol ARO)
Evenimente importante de raportat : Decizia Consiliului de Supraveghere nr.1/20.11.2017 privind alegerea Presedintelui si consitutirea comitetelor consultative si Decizia Consiliului de Supraveghere nr.2/20.11.2017 privind alegerea Directoratului societatii.
Decizia nr. 1/20.11.2017
Consiliul de supraveghere al Aro-Palace SA, intrunit in sedinta din data de 20 noiembrie 2017, in temeiul art.1536 alin. (5) si art.15310 alin. (1) din Legea nr.31/1990 si art.16 alin. (2) din Actul constitutiv al ARO-PALACE SA, in unanimitate de voturi,
Decide
Art. 1. Se alege domnul Mihai Fercala in functia de presedinte al Consiliului de Supraveghere;
Art. 2. Se aproba constituirea Comitetului Consultativ de Remunerare, fiind alesi ca membrii domnul Mihai Fercala si domnul Florin-Danut Buzatu;
Art. 3. Se aproba constituirea Comitetului Consultativ de Audit, fiind alesi ca membrii domnul Mihai Fercala si domnul Mircea Constantin;
Brasov, 20 noiembrie 2017
Presedinte
|
|
|
Dr.ec.Mihai Fercala
|
|
Secretar,
|
|
|
Ec. Mircea-Adrian Tetcu
|
Decizia nr. 2/20.11.2017
Consiliul de supraveghere al Aro-Palace SA, intrunit in sedinta din data de 20 noiembrie 2017, in temeiul art.1539 alin. (1-b) din Legea nr.31/1990 si art.16 alin. (5-ii) si art.20 alin. (1) din Actul constitutiv al ARO-PALACE SA, in unanimitate de voturi,
Decide
Art.1. Ca urmare a schimbarii formei de administrare a societatii, din sistem unitar, in sistem dualist, inceteaza de drept, la data de 20.11.2017, contractul de mandat incheiat cu d-na Daniela Tibeica, pentru incredintarea functiei de Director general si contractul de mandat incheiat cu d-na Luminita Ana Puiu, pentru incredintarea functiei de Director comercial.
Art. 2. Incepand cu data emiterii prezentei decizii, Consiliul de Supraveghere al Aro-Palace SA numeste Directoratul societatii in urmatoarea componenta:
2.1. Doamna Daniela Tibeica, Presedinte Executiv - Director General;
2.2. Doamna Luminita-Ana Puiu, membru;
2.3. Domnul Radu Popa, membru;
Art. 3. Mandatul acordat Directoratului este pentru perioada 20.11.2017 - 19.11.2021;
Art.4. Se mandateaza presedintele Consiliului de Supraveghere, domnul Mihai Fercala, in vederea semnarii contractelor de mandat din partea societatii.
Brasov, 20 noiembrie 2017
Presedinte
|
|
|
Dr.ec.Mihai Fercala
|
|
Secretar,
|
|
|
Ec. Mircea-Adrian Tetcu
|