vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


AEROSTAR S.A. - ARS

Hotarari AGA O 21 aprilie 2021

Data Publicare: 22.04.2021 8:42:27

Cod IRIS: 03B08

Raport curent

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 22.04.2021

 

Denumirea societatii emitente: AEROSTAR S.A.

Sediul social: BACAU, Str.Condorilor nr.9

Numar telefon/fax: 0234.575.070;Fax:0234.572.023/572.259

Codul unic de inregistrare: 950531

Numar de ordine in Registrul Comertului: J04/1137/1991

Cod LEI: 315700G9KRN3B7XDBB73

Web/e-mail: www.aerostar.ro, aerostar@aerostar.ro

Capital social subscris si varsat: 48.728.784 LEI

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol ”ARS”)

 

     

 

HOTARARILE

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR AEROSTAR S.A.

DIN DATA DE 21.04.2021

 

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AEROSTAR S.A. (“Societatea”), cu sediul social in Bacau, str. Condorilor nr. 9, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J04/1137/1991 si avand codul unic de inregistrare 950531, convocata si intrunita in mod statutar, la data de 21 aprilie 2021, la care a fost prezent sau reprezentat 87,7737% din capitalul social, respectiv 133.659.617 actiuni din totalul de 152.277.450 actiuni,  

 

In temeiul prevederilor Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv al Societatii,

 

HOTARASTE:

 

HOTARAREA nr. 1

Articol unic. Cu 133.659.617 voturi “pentru” (reprezentand 87,7737% din capitalul social) si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, in conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) si alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, alegerea secretariatului sedintei AGOA, format din:

1. domnul Popa Dan Paul Malin – Secretar desemnat dintre actionarii societatii si

2. doamna Vandra Szende – Secretar tehnic.

 

HOTARAREA nr. 2

Art. 1.  Cu 133.659.617 voturi “pentru” (reprezentand 87,7737% din capitalul social) si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea Raportului administratorilor aferent exercitiului financiar 2020.

Art. 2. Cu 133.659.617 voturi “pentru” (reprezentand 87,7737% din capitalul social) si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea Raportului auditorului financiar privind auditarea situatiilor financiare ale anului 2020.

Art. 3. Cu 133.659.617 voturi “pentru” (reprezentand 87,7737% din capitalul social) si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2020. Principalele rezultate economice ale anului 2020 sunt:

            a) cifra de afaceri:                         294.839 mii lei;

b)     venituri totale:                        326.276 mii lei;

c)      cheltuieli totale:                      284.217 mii lei; 

d)     profit net al exercitiului:          38.443 mii lei.

Art. 4. Cu 132.218.987 voturi “pentru” (reprezentand 86,8277% din capitalul social) si 0 voturi “impotriva” si 1.440.630 voturi “abtineri”, aprobarea activitatilor desfasurate de Consiliul de Administratie si conducerea executiva in  anul 2020.

Art.5. Cu 132.218.987 voturi “pentru” (reprezentand 86,8277% din capitalul social) si 0 voturi “impotriva” si 1.440.630 voturi “abtineri”, aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie si conducerii executive pentru activitatea desfasurata pana la data de 31 decembrie 2020.

Art. 6.  Cu 133.659.617 voturi “pentru” (reprezentand 87,7737% din capitalul social) si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, repartizarea la „alte rezerve” a sumei de 8.801 lei, reprezentand sume ramase nerepartizate din profitul net al anului 2019.

Art. 7. Cu 133.659.617 voturi “pentru” (reprezentand 87,7737% din capitalul social) si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, repartizarea rezultatului net al exercitiului (profit) financiar 2020, respectiv a sumei de 38.442.550 lei, astfel astfel:

a)      Repartizari la rezerva legala a profitului reinvestit:   12.081.876 lei;

b)      Repartizari la rezerve:                                                 8.087.380 lei;

c)      Repartizari ca dividende:                                          18.273.294 lei.

Art. 8. Cu 133.659.617 voturi “pentru” (reprezentand 87,7737% din capitalul social) si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, stabilirea unui dividend brut pe actiune aferent anului 2020 de 0,12 lei.

Art. 9. Cu 133.659.617 voturi “pentru” (reprezentand 87,7737% din capitalul social) si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, distribuirea dividendelor aferente anului 2020 in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Costurile aferente activitatii de distributie vor fi suportate din valoarea dividendului net cuvenit fiecarui actionar.

 

HOTARAREA nr. 3

Articol unic. Cu 133.659.617 voturi “pentru” (reprezentand 87,7737% din capitalul social) si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea Politicii de remunerare a structurii de conducere a Societatii intocmita in conformitate cu prevederile art. 92^1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

 

HOTARAREA nr. 4

Articol unic. Cu 133.659.617 voturi “pentru” (reprezentand 87,7737% din capitalul social) si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea datei de 02 iunie 2021, ca Data de Inregistrare, conform art. 86 al. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Aferent datei de inregistrare propusa, ex date va fi 31 mai 2021.

 

HOTARAREA nr. 5

Articol unic. Cu 133.659.617 voturi “pentru” (reprezentand 87,7737% din capitalul social) si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea datei de 22 iunie 2021 ca Data platii dividendelor aferente exercitiului financiar 2020.

 

HOTARARE nr. 6

Art. 1. Cu 133.659.617 voturi “pentru” (reprezentand 87,7737% din capitalul social) si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, numirea BDO Audit SRL ca auditor financiar.

Art. 2. Cu 133.659.617 voturi “pentru” (reprezentand 87,7737% din capitalul social) si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, incheierea contractului de audit financiar cu BDO Audit SRL pe o perioada minima de 3 (trei) ani, cu posibilitatea de prelungire prin Act aditional aprobat de Consiliul de Administratie al Societatii.

 

HOTARAREA nr. 7

Articol unic. Cu 133.659.617 voturi “pentru” (reprezentand 87,7737% din capitalul social) si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, mandatarea Presedintelui - Director General al Societatii, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituire, pentru:

a)        a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau in numele actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica; si

b)        a efectua toate formalitatile legale pentru inregistare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

 

Presedinte Consiliu de Administratie – Director General,

Grigore FILIP

 

 

 AEROSTAR S.A. BACAU

          

 

NUMARUL TOTAL DE ACTIUNI SI DREPTURILE DE VOT

LA DATA CONVOCARII

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

DIN 21 Aprilie 2021

 

Capitalul social al AEROSTAR S.A. Bacau in valoare totala de 48.728.784 lei este impartit in 152.277.450 actiuni cu valoarea nominala de 0,32 lei/actiune.

Toate actiunile de la  Aerostar S.A. Bacau sunt cuprinse intr-o singura clasa de actiuni si sunt actiuni nominative, ordinare, dematerializate, indivizibile, de valoare egala si drepturi egale.  

       

Secretar tehnic AGA,

           

Vandra Szende 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.