HOTARARILE
Adunarilor Generale a Actionarilor Ordinara si Extraordinara
Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara si Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara Antibiotice S.A. Iasi, societate comerciala infiintata si functionand in conformitate cu legea romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi sub numarul J22/285/1991, codul unic de inregistrare RO1973096, cu sediul social in str. Valea Lupului nr. 1, Iasi, Romania, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 67.133.804 lei impartit in 671.338.040 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare,
convocate prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1203 si in Ziarul Evenimentul nr. 9425 din data de 23.03.2022,
in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.24/2017 si reglementarilor CNVM, Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii
intrunite la data de 27.04.2022, ora 1000 a.m. in sedinta Ordinara si respectiv ora 1200 a.m. in sedinta Extraordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 80,5990% din valoarea capitalului social, respectiv 100% din numarul total de drepturi de vot,
HOTARASC:
I. Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara
Hotararea nr. 1: Cu votul actionarilor reprezentand 80,6625% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba situatiile financiare ale societatii pentru anul financiar 2021, in baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.
Hotararea nr. 2: Cu votul actionarilor reprezentand 80,6625% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba repartizarea profitului net pe anul 2021, fixarea dividendului brut in valoare de 0,0031980923 pe actiune si stabilirea datei platii ca fiind 03.10.2022.
Hotararea nr. 3: Cu votul actionarilor reprezentand 80,6620% din valoarea capitalului social si 99,9994% din total voturi exprimate, se aproba inregistrarea pe venituri a dividendelor nesolicitate si neridicate, aferente anului financiar 2017.
Hotararea nr. 4: Cu votul actionarilor reprezentand 80,6623% din valoarea capitalului social si 99,9997% din total voturi exprimate, se aproba gradul de realizare al obiectivelor si criteriilor de performanta pentru anul 2021, pentru membrii Consiliului de Administratie.
Hotararea nr. 5: Cu votul actionarilor reprezentand 80,6625% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2021, in baza rapoartelor prezentate.
Hotararea nr. 6: Cu votul actionarilor reprezentand 80,6622% din valoarea capitalului social si 99,9997% din total voturi exprimate, se aproba planul de administrare si obiectivele cuprinse in cadrul acestuia pentru membrii Consiliului de Administratie pentru anul 2022 si semnarea actelor aditionale la contractele de mandat.
Hotararea nr. 7: Cu votul actionarilor reprezentand 80,3982% din valoarea capitalului social si 99,6723% din total voturi exprimate, se aproba raportul de remunerare pentru administratorii societatii in conformitate cu Art. 107 alin. (6) din Legea 24/2017 privind emitentii si operatiuni de piata.
Hotararea nr. 8: Cu votul actionarilor reprezentand 80,3982% din valoarea capitalului social si 99,6723% din total voturi exprimate, se aproba remuneratiile membrilor Consiliului de Administratie, stabilite conform dispozitiilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si HG nr. 722/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
Hotararea nr. 9: Cu votul actionarilor reprezentand 80,6625% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba data de inregistrare 13.09.2022, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si stabilirea ex-date pentru 12.09.2022.
II. Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara
Hotararea nr. 1: Cu votul actionarilor reprezentand 80,6625% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba modificarea actului constitutiv al societatii prin completarea obiectului de activitate cu clasa CAEN 3511 “productia de energie electrica.
Prezentele hotarari se semneaza astazi, 27.04.2022, la sediul societatii in 2 exemplare originale.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Lucian TIMOFTICIUC
Reprezentant al Autoritatii Publice Tutelare – Ministerul Sanatatii
Camelia Liliana BUNACIU