HOTARARILE
Adunarii Generale a Actionarilor Ordinara
Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara Antibiotice S.A. Iasi, societate comerciala infiintata si functionand in conformitate cu legea romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi sub numarul J22/285/1991, codul unic de inregistrare RO1973096, cu sediul social in str. Valea Lupului nr. 1, Iasi, Romania, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 67.133.804 lei impartit in 671.338.040 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare,
convocate prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2870 si in Ziarul Evenimentul nr. 8032 din data de 17.08.2017,
in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.24/2017 si reglementarilor CNVM, Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, modificat prin introducerea prevederilor Regulamentului ASF nr. 13/2014, Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii
intrunite la data de 20.09.2017, ora 1000 a.m. in sedinta Ordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 71,6570 % din valoarea capitalului social,
HOTARASC:
I Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara
Hotararea nr. 1: Cu votul actionarilor reprezentand 71,6567% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba situatiile financiare ale societatii pentru semestrul I 2017, in baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.
Hotararea nr. 2: Cu votul actionarilor reprezentand 71,6570% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba data de inregistrare 05.10.2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile legale aplicabile si stabilirea ex-date pentru 04.10.2017.
Prezentele hotarari se semneaza astazi, 20.09.2017, la sediul societatii in 2 exemplare originale.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Jr. Ionut Sebastian IAVOR