RAPORT CURENT
Raport curent conform: Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 12.04.2021
Denumirea societatii emitente: CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A.
Sediul social: Pta Republicii, nr. 18, Gura Humorului, Jud Suceava
Nr. tel./fax: +40 230 207 000/ +40 230 207 001
Cod Unic de Inregistrare: 10376500
Numar de ordine in Registrul Comertului: J33/718/1998
Capital social subscris si varsat: 16.231.941,2 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare: 162.319.412 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza Bursa de Valori Bucuresti
valorile mobiliare emise:
Cod LEI 2549003JCE4UBBB88S53
Eveniment important de raportat:
Consiliul de Administratie al Casa de Bucovina – Club de Munte SA a aprobat in sedinta din data de 11.04.2021 completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 29/30.04.2021 la sediul societatii din Gura Humorului, Piata Republicii nr. 18, judet Suceava, ca urmare a solicitarii primite de la actionarul SIF Muntenia S.A.
Prezentam in continuare convocatorul AGOA completat.
CONVOCATOR
(completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
CASA DE BUCOVINA- CLUB DE MUNTE SA)
In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, ale Legii nr. 31/1990, ale Actului Constitutiv al societatii, Consiliul de Administratie al Casa de Bucovina - Club de Munte SA (“societatea”), societate pe actiuni inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J33/718/1998, CUI 10376500, cu capital social subscris si varsat de 16.231.941,2 lei, cu sediul social in Gura Humorului, Piata Republicii nr. 18, Judet Suceava, cod postal 725300 (“sediul societatii”), avand in vedere cererea actionarului SIF Muntenia S.A. inregistrata cu nr. 503/06.04.2021, completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (“AGOA”), convocata pentru data de 29/30.04.2021, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1238/25.03.2021 si in ziarul Jurnalul National nr. 847(8159) din 26.03.2021, potrivit celor de mai jos.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 29.04.2021, ora 10:00, la sediul societatii din Gura Humorului, Piata Republicii nr. 18, judet Suceava, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 16.04.2021 (“data de referinta”). In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare de cvorum pentru tinerea AGOA la data primei convocari, se convoaca o noua AGOA pentru data de 30.04.2021, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. Data de referinta stabilita pentru participarea la vot a actionarilor in cadrul AGOA ramane valabila.
Ordinea de zi completata a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii este urmatoarea:
1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul 2020 pe baza raportului intocmit de Consiliul de Administratie al Casa de Bucovina Club de Munte SA si a raportului intocmit de auditorul financiar 3B Expert Audit SRL.
2. Aprobarea acoperirii pierderii nete inregistrate in exercitiul financiar 2020, in suma de 1.971.774 lei, conform propunerii Consiliului de Administratie.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie al Casa de Bucovina Club de Munte SA pentru exercitiul financiar 2020.
4. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si chetuieli al societatii pentru exercitiul financiar 2021.
5. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2021.
6. Aprobarea Politicii de remunerare a conducatorilor societatii (administratori si director), in conformitate cu prevederile art. 92 indice 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
7. Aprobarea datei de 25.05.2021 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin.1 din Legea 24/2017, respectiv a datei de 24.05.2021 ca ex-date, asa cum este aceasta definita in Regulamentul ASF nr. 5/2018.
8. Imputernicirea domnului Ion Romica Tamas, care la randul lui poate imputernici alte persoane, sa semneze toate documentele si sa faca toate demersurile necesare pentru inregistrarea la ORC a hotararilor luate in sedinta AGOA convocata prin prezentul convocator.
9. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie, cu un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului predecesorului sau, respectiv de la data 01.05.2021 pana la data de 28.04.2024, ca urmare a demisiei domnului Constantin Mircea.
10. Imputernicirea doamnei Topor Elena Daniela pentru semnarea, din partea Societatii, cu administratorul numit membru al Consiliului de Administratie, a Contractului de administrare in forma aprobata si pentru membrii Consiliului de Administratie in functie.
Precizari suplimentare privind sedinta AGOA
Dreptul actionarilor de a formula propuneri de candidati pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie
Actionarii pot transmite propuneri privind candidaturi pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie pana cel mai tarziu la data de 20.04.2021, ora 12:00. Vor fi luate in considerare doar propunerile insotite de documente/ copii ale unor documente care sa permita stabilirea identitatii actionarului care a transmis propunerea si care sunt insotite si de informatii privind numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator al societatii.
Candidaturile vor fi trimise prin posta/curier/e-mail la sediul societatii, respectiv la adresa actionari@bestwesternbucovina.ro in format pdf caruia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr.455/2001.
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie se va afla la dispozitia actionarilor, la sediul societatii si este publicata pe site-ul societatii www.bestwesternbucovina.ro, si poate fi completata pana la data limita de depunere a dosarelor.
In data de 20 aprilie 2021 Societatea va actualiza formularele de imputernicire speciala si buletinele de vot prin corespondenta cu informatii privind candidatii pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie.
Participarea la AGOA prin reprezentant
Imputernicirea speciala pentru punctul 9 de pe ordinea de zi va fi depusa/transmisa intr-un plic inchis avand inscrisa mentiunea "imputernicire vot secret". In cazul transmiterii acesteia prin e-mail, actionarul va transmite doua e-mailuri distincte, mentionand corespunzator la subiect caracterul secret al votului respectiv.
Votul prin corespondenta
Buletinul de vot prin corespondenta pentru punctul 9 de pe ordinea de zi va fi depus/transmis intr-un plic inchis avand inscrisa mentiunea "vot secret". In cazul transmiterii acestuia prin e-mail, actionarul va transmite doua e-mailuri distincte, mentionand corespunzator la subiect caracterul secret al votului respectiv.
Celelalte instructiuni de participare si de vot cuprinse in convocarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1238/25.03.2021 si in ziarul Jurnalul National nr. 847(8159) din 26.03.2021, raman neschimbate.
Ion Romica Tamas
Vice-Presedinte al Consiliului de Administratie