Raport curent nr. 29 / 2021

 

Raport curent in conformitate cu:	Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018
Data raportului:	28.04.2021
Numele companiei	BITTNET SYSTEMS S.A
Sediul social	Strada Soimus Nr. 23, Bloc 2, Apartament 24, Sector 4, Bucuresti
Punct de lucru	Blvd. Timisoara nr 26 Cladirea Plaza Romania Offices Spatiul PRO-01 Etaj 1 Sector 6, Bucuresti
Telefon/Fax	021.527.16.00 / 021.527.16.98
Cod Unic de Inregistrare la Registrul Comertului	21181848
Numar de ordine la Registrul Comertului	J40/3752/2007
Piata pe care sunt tranzactionate actiunile	Segment: Principal; Categoria: Standard
Simbol	BNET - actiuni BNET22, BNET23, BNET23A, BNET23C – obligatiuni
Capital subscris si varsat	28.260.994,30 RON
Principalele caracteristici ale titlurilor emise de companie	247.228.275 actiuni la pretul nominal de 0.10 RON per actiune[1]

Raport privind rezultatele

Adunarii Generale a Actionarilor 27.04.2021

 

Adunarea Generala Ordinara

Astazi, 27 Aprilie 2021, ora 11:00 (ora Romaniei), actionarii BITTNET SYSTEMS S.A., (“Societatea”) s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”) a Societatii, la prima convocare, la adresa sediului secundar situat in Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 26, Cladirea “Plaza Romania Offices”, et. 1, sector 6 cat si in format electronic avand in vedere masurile de preventie luate de autoritatile din Romania in vederea limitarii efectelor Pandemiei, si conform cu Procedura de organizare si desfasurare a Adunarilor Generale ale Actionarilor convocate pentru 27.04.2021 (prima convocare) aprobata prin decizia Consiliului de Administratie, in completare la dispozitiile Procedurii de organizare si desfasurare a adunarilor generale ale actionarilor societatii adoptata prin hotararea AGEA din data de 29.01.2020.

Sedinta AGOA a fost deschisa de domnul Mihai-Alexandru- Constantin Logofatu, in calitate de reprezentant legal al Presedintelui Consiliului de Administratie. 

Avand in vedere:

1.         Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Societatii - (https://investors.bittnet.ro/) si pe website-ul BVB (https://www.bvb.ro/) in data de 22.03.2021, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1191 din data de 23.03.2021 si in Ziarul National din data de 24.04.2021;

2.         Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 31/1990);

3.         Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 297/2004);

4.         Prevederile Legii nr. 24/2017 privind  privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 24/2017);

5.         Prevederile Regulamentului ASF nr. 5 din 2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul nr. 5/2018);

6.         Prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul nr. 6/2009)

 

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii au adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele de pe ordinea de zi cu urmatoarele rezultate:

Punctul 1

 

AGOA01	Cvorum	Voturi exprimate	‘Pentru”	‘Impotriva’	‘Abtineri’	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	163,753,672	163,630,351	163,630,351	0	0	123,321
Procent din voturile exprimate	NA	NA	100%	0	0	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	68.8137%	68.7619%	68.7619%	0	0	NA
Procent din total actiuni	66.2358%	66.1859%	66.1859%	0	0	NA

Se aproba, conform procedurii de organizare si desfasurare a adunarilor generale ale actionarilor societatii, alegerea Presedintelui de sedinta, a domnului Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU, si a secretarului de sedinta, a doamnei avocat Ioana PRECUP, care are calitatea de actionar al Societatii.

 

Punctul 2

AGOA02	Cvorum	Voturi exprimate	‘Pentru”	‘Impotriva’	‘Abtineri’	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	164,001,040	105,434,508	105,335,059	99,449	0	58,566,532
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.9057%	0.0943%	0	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	68.9177%	44.3064%	44.2647%	0.0418%	0	NA
Procent din total actiuni	66.3359%	42.6466%	42.6064%	0.0402%	0	NA

* membrii CA nu pot vota aprobarea situatiilor financiare, conform Legii 31/1990

Se aproba situatiilor financiare anuale individuale si consolidate pentru exercitiul financiar 2020, pe baza Raportului Consiliului de Administratie (sub forma de Document Universal de Inregistrare) si a Raportului Auditorului Independent.

 

Punctul 3

AGOA03	Cvorum	Voturi exprimate	‘Pentru”	‘Impotriva’	‘Abtineri’	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	164,504,337	164,365,016	164,235,390	126,125	3,501	139,321
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.9211%	0.0767%	0.0021%	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	69.1292%	69.0706%	69.0162%	0.0530%	0	NA
Procent din total actiuni	66.5395%	66.4831%	66.4307%	0.0510%	0.0014%	NA

Se aproba propunerea de repartizare a profitului

 

Punctul 4

AGOA04	Cvorum	Voturi exprimate	‘Pentru”	‘Impotriva’	‘Abtineri’	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	164,468,703	105,632,632	103,371,799	0	2,260,833	58,836,071
Procent din voturile exprimate	NA	NA	97.8597%	0	2.1403%	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	69.1142%	44.3897%	43.4396%	0	0.0095%	NA
Procent din total actiuni	66.5250%	42.7268%	41.8123%	0	0.9145%	NA

* membrii CA nu pot vota propria descarcare de gestiune, conform Legii 31/1990

Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2020

Punctul 5

Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021.

 

 Punctul 6

AGOA06	Cvorum	Voturi exprimate	‘Pentru”	‘Impotriva’	‘Abtineri’	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	164,960,703	164,155,217	163,030,987	773,417	350,813	805,486
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.3151%	0.4711%	0.2137%	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	69.3210%	68.9825%	68.5101%	0.3250%	0.0015%	NA
Procent din total actiuni	66.7240%	66.3982%	65.9435%	0.3128%	0.1419%	NA

Se aproba politica de remunerare.

Punctul 7

AGOA07	Cvorum	Voturi exprimate	‘Pentru”	‘Impotriva’	‘Abtineri’	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	165,057,959	164,826,603	163,561,598	988,527	276,478	231,356
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.2325%	0.5997%	0.1677%	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	69.3618%	69.2646%	68.7330%	0.4154%	0.0012%	NA
Procent din total actiuni	66.7634%	66.6698%	66.1581%	0.3998%	0.1118%	NA

Se aproba Raportul de Remunerare pentru anul 2020.

 

Punctul 8

AGOA08	Cvorum	Voturi exprimate	‘Pentru”	‘Impotriva’	‘Abtineri’	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	164,958,158	164,729,809	164,729,809	0	0	228,349
Procent din voturile exprimate	NA	NA	100%	0	0	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	69.3199 %	69.2239%	69.2239%	0	0	NA
Procent din total actiuni	66.7230%	66.6307%	66.6307%	0	0	NA

Se aproba data de 21.05.2021 ca Data de Inregistrare conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si 20.05.2021 ca Data Ex-Date conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.

 

Punctul 9

AGOA09	Cvorum	Voturi exprimate	‘Pentru”	‘Impotriva’	‘Abtineri’	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	167,057,857	163,255,819	163,030,809	225,010	0	3,802,038
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.8622%	0.1378%	0	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	70.2023%	68.6045%	68.5100%	0.0946%	0	NA
Procent din total actiuni	67.5723%	66.0344%	65.9434%	0.0910%	0	NA

 

Se aproba imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a domnului Mihai Alexandru Constantin LOGOFATU, in calitate de reprezentant legal al Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, pentru a semna hotararile actionarilor si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora in Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

 

Adunarea Generala Extraordinara

Astazi, 27 Aprilie 2021, ora 12:00 (ora Romaniei), actionarii BITTNET SYSTEMS S.A., (“Societatea”) s-au intalnit in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (“AGEA”) a Societatii, la prima convocare, la adresa sediului secundar situat in Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 26, Cladirea “Plaza Romania Offices”, et. 1, sector 6, cat si in format electronic avand in vedere masurile de preventie luate de autoritatile din Romania in vederea limitarii efectelor Pandemiei, si conform cu Procedura de organizare si desfasurare a Adunarilor Generale ale Actionarilor convocate pentru 27.04.2021 (prima convocare) aprobata prin decizia Consiliului de Administratie, in completare la dispozitiile Procedurii de organizare si desfasurare a adunarilor generale ale actionarilor societatii adoptata prin hotararea AGEA din data de 29.01.2020.

Sedinta AGEA a fost deschisa de catre domnul Mihai-Alexandru- Constantin Logofatu, in calitate de reprezentant legal al Presedintelui Consiliului de Administratie.

 Avand in vedere:

1.              Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Societatii - (https://investors.bittnet.ro/) si pe website-ul BVB (https://www.bvb.ro/) in data de 22.03.2021, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1191 din data de 23.03.2021 si in Ziarul National din data de 24.04.2021 astfel cum a fost completat in data de 05.04.2021 si publicat pe website-ul Sociatatii si pe website-ul BVB in data de 05.04.2021 si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1421 din data de 07.04.2021 si in Ziarul National in data de 07.04.2021 ;

2.               Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 31/1990);

3.               Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 297/2004);

4.               Prevederile Legii nr. 24/2017 privind privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 24/2017);

5.               Prevederile Regulamentului ASF nr. 5 din 2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul nr. 5/2018);

6.               Prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul nr. 6/2009)

 

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii au adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele de pe ordinea de zi:

 

 

Punctul 1

AGEA01	Cvorum	Voturi exprimate	‘Pentru”	‘Impotriva’	‘Abtineri’	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	164,065,101	164,065,101	163,986,691	0	0	78,410
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.9522%	0	0	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	68.9446%	68.9446%	68.9117%	0	0	NA
Procent din total actiuni	66.3618%	66.3618%	66.3301%	0	0	NA

Se aproba, conform procedurii de organizare si desfasurare a adunarilor generale ale actionarilor societatii, alegerea alegerea Presedintelui de sedinta a domnului Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU si a secretarului de sedinta a doamnei avocat Ioana PRECUP, care are calitatea de actionar al Societatii.  

 

Punctul 2

AGEA02	Cvorum	Voturi exprimate	‘Pentru”	‘Impotriva’	‘Abtineri’	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	166,524,413	166,524,413	166,483,707	0	0	40,706
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.9756%	0	0	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	69.9781%	69.9781%	69.9610%	0	0	NA
Procent din total actiuni	67.3565%	67.3565%	67.3401%	0	0	NA

 

Se aproba majorarea capitalului social cu suma de 16.956.596,60 lei prin emisiunea a 169.565.966 actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune in beneficiul actionarilor (inclusiv in beneficiul Societatii pentru actiunile proprii pe care le detine) inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de DEPOZITARUL CENTRAL la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA. Majorarea capitalului social se va realiza prin capitalizarea partiala a primelor de emisiune in valoare de 16.956.596,60 lei. Repartizarea actiunilor nou emise se va face in proportie de 6 actiuni gratuite pentru fiecare 10 actiuni detinute. Daca in cazul unui actionar aplicarea proportiei de 6/10 conduce la un numar de actiuni care nu este numar intreg, numarul nou de actiuni ce urmeaza a fi primite se calculeaza prin rotunjire la intregul inferior. Societatea va compensa actionarii pentru fractiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central. Suma de compensat se obtine inmultind fractia cu zece zecimale cu pretul de compensare si rotunjind apoi la doua zecimale rezultatul inmultirii. Pretul de compensare va fi egal cu cea mai mare valoare dintre: valoarea de piata stabilita conform Legii si valoarea nominala.

In cazul in care, pana la Data de inregistrare operatiunile de majorare de capital decise de Societate prin Decizia CA nr. 7 / 18.08.2020 si Decizia CA nr.10 /17.12.2020 nu vor fi inregistrate, se imputerniceste Consiliul de Administratie sa decida in mod corespunzator modalitatea de implementare a prezentei hotarari, inclusiv sa decida, dupa caz, cresterea ratei de alocare a actiunilor gratuite, sau reducerea numarului total de actiuni distribuite sau orice alta solutie tehnica agreata cu autoritatile abilitate privind piata de capital.

Aprobarea datei de de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea), a datei ex-date si data platii, astfel: 21.07.2021 – Data de Inregistrare; 20.07.2021 - Data Ex-date; 22.07.2021 - Data Platii actiunilor noi; 03.08.2021 - Data Platii pentru fractiile rezultate din rotunjirea la intregul inferior.

 

Punctul 3

AGEA03	Cvorum	Voturi exprimate	‘Pentru”	‘Impotriva’	‘Abtineri’	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	166,649,334	166,649,334	163,396,046	2,477,387	504,649	271,252
Procent din voturile exprimate	NA	NA	98.0478%	1.4866%	0.3028%	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	70.0306%	70.0306%	68.6635%	1.0411%	0.2121%	NA
Procent din total actiuni	67.4071%	67.4071%	66.0912%	1.0021%	0.2041%	NA

 

Se aproba majorarea capitalului social cu suma de 2.826.099,50 lei prin emisiunea a 28.260.995 actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune in beneficiul actionarilor (inclusiv in beneficiul Societatii pentru actiunile proprii pe care le detine) inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA. Repartizarea actiunilor nou emise se va face 1 actiune gratuita pentru fiecare 10 actiuni detinuteMajorarea capitalului social se va realiza prin capitalizarea partiala a primelor de emisiune in valoare de 2.826.099,50 lei, suma ce va fi distribuita actionarilor de la data de inregistrare care aleg sa sustina Societatea. Scopul majorarii de capital este de a emite actiuni disponibile astfel incat societatea sa isi poata indeplini obligatiile asumate prin planurile de incentivare aprobate, iar actionarii care decid sa lase actiunile nou-emise la dispozitia societatii vor primi in schimb contravaloarea acestora proportional cu numarul de actiuni detinute fata de suma totala de distribuit. Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la Data de Inregistrare (21 iulie 2021) vor putea opta sa nu sustina planurile de dezvoltare si obligatiile societatii, avand la dispozitie o perioada de 9 zile pentru a alege:

(i) fie sa lase actiunile la dispozitia Societatii (acestea urmand a fi incarcate de Depozitarul Central in contul de trezorerie al Emitentului) si sa primeasca o distributie de numerar in valoare de de 0.1 lei pentru fiecare 10 actiuni detinute la Data de Inregistrare,

(ii) fie sa nu sustina Societatea in indeplinirea obligatiilor asumate si sa primeasca o actiune gratuita pentru fiecare 10 actiuni detinute la Data de Inregistrare.

Daca in cazul unui actionar aplicarea proportiei conduce la un numar de actiuni care nu este numar intreg, numarul nou de actiuni ce urmeaza a fi primite se calculeaza prin rotunjire in jos la primul numar intreg. Societatea va compensa actionarii pentru fractiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central. Suma de compensat se obtine inmultind fractia cu zece zecimale cu pretul de compensare si rotunjind apoi la doua zecimale rezultatul inmultirii. Pretul de compensare va fi egal cu cea mai mare valoare dintre: valoarea de piata stabilita conform Legii si valoarea nominala. In cazul in care, pana la Data de inregistrare operatiunile de majorare de capital decise de Societate prin Decizia CA nr. 7 / 18.08.2020 si Decizia CA nr. 10/17.12.2020 nu vor fi inregistrate, se imputerniceste Consiliul de Administratie sa decida in mod corespunzator modalitatea de implementare a prezentei hotarari, inclusiv sa decida, dupa caz, cresterea ratei de alocare a actiunilor gratuite, sau reducerea numarului total de actiuni distribuite sau orice alta solutie tehnica agreata cu autoritatile abilitate privind pieta de capital.

Se aproba procedura de optare prin care sa fie implementata prezenta hotarare.

Se aprobaa data de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea), a datei ex-date si data platii, astfel : 21.07.2021 – Data de Inregistrare; 20.07.2021 - Data Ex-date; 03.08.2021 - Data Platii pentru fractiile rezultate din rotunjirea la intregul inferior si pentru contravaloarea actiunilor lasate la dispozitia Societatii; 10.09.2021 – Data Platii pentru actiunile noi, definita ca data la care actiunile nou emise vor fi incarcate in conturile globale ale actionarilor de la data de inregistrare, care nu au ales sa sustina Emitentul in indeplinirea obligatiilor asumate.

 

Punctul 4

AGEA04	Cvorum	Voturi exprimate	‘Pentru”	‘Impotriva’	‘Abtineri’	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	166,627,254	166,627,254	166,119,745	307,315	5,620	194,574
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.6954%	0.1844%	0.0034%	0
Procent din total actiuni cu drept de vot	70.0213%	70.0213%	69.8080%	0.1291%	0.0024%	0
Procent din total actiuni	67.3981%	67.3981%	67.1929%	0.1243%	0.0023%	0

 

Se aproba majorarea capitalului social prin realizarea de noi aporturi in forma baneasca din partea actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de DEPOZITARUL CENTRAL la Data de Inregistrare ce va fi stabilita de AGA. Majorarea de capital social este supusa aprobarii adunarii generale a actionarilor prin derogare la prevederile art. 12.6 din Actul Constitutiv. Majorarea va avea loc in urmatoarele conditii:

a. Numarul de actiuni nou emise va fi de 24.722.828 cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune si o prima de emisiune a carei formula calcul este decisa de Adunarea Generala:

formula de calcul prima emisiune: [ (pret mediu de tranzactionare ultimele 30 zile ) / factor de ajustare ] - 0,1

factor de ajustare: 1,15.

Pretul mediu va fi calculat in functie de data depunerii in format fizic sau transmiterea in format electronic la registratura ASF a Prospectului/Prospectului Proportionat aferent majorarii.

b. Majorarea capitalului social se realizeaza prin oferirea actiunilor noi spre subscriere, in cadrul dreptului de preferinta, catre:

·         actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare aferenta majorarii capitalului social care nu si-au instrainat drepturile de preferinta in perioada de tranzactionare a acestora si

·         persoanelor care au dobandit drepturi de preferinta, inclusiv prin cumparare, in perioada de tranzactionare a acestora

c. Dupa expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, actiunile nou-emise ramase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere in cadrul unui plasament privat, la un pret ce va fi mai mare decat pretul oferit actionarilor conform pct. a) de mai sus.

d. Drepturile de preferinta vor fi tranzactionabile in cadrul pietei relevante administrata de Bursa de Valori Bucuresti, in conformitate cu reglementarile specifice acestei piete.

e. Numarul drepturilor de preferinta emise va fi egal cu numarul actiunilor emise de Societate inregistrate in registrul actionarilor, fiecarui actionar inregistrat in registrul actionarilor la data de inregistrare aferenta majorarii de capital social urmand sa ii fie alocat un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul actiunilor detinute.

f. Pentru subscrierea a 10 actiuni noi in cadrul dreptului de preferinta este necesar un numar de 100 drepturi de preferinta. Un detinator de drepturi de preferinta indreptatit sa participe in majorarea de capital poate achizitiona un numar maxim de actiuni nou-emise calculat prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute la numarul drepturilor de preferinta necesare pentru a subscrie o actiune noua. In cazul in care din calculul matematic numarul maxim de actiuni care poate fi subscris in cadrul dreptului de preferinta nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit in minus la numarul natural imediat inferior

g. Perioada de exercitare a dreptului de preferinta va fi de o luna de la data stabilita in prospectul/prospectul proportionat de oferta si va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare aferenta majorarii capitalului social si datei de publicare a hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei.

h. Actiunile ramase nesubscrise dupa oferirea acestora in cadrul unui plasament privat vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie prin care se constata rezultatele efective ale majorarii capitalului social si prin care se aproba modificarea actului constitutiv, urmand ca valoarea majorarii capitalului social sa fie determinata prin raportare la actiunile efectiv subscrise in cadrul etapelor mentionate la punctele mai sus.

i. Drepturile de alocare a actiunilor subscrise in cadrul celor doua etape vor fi tranzactionabile in cadrul pietei relevante administrata de Bursa de Valori Bucuresti, in conformitate cu reglementarile specifice acestei piete.

j. Majorarea capitalului social se realizeaza pentru asigurarea implementarii planurilor de dezvoltare ale Grupului.

k. Consiliul de Administratie este autorizat sa intreprinda orice demersuri necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii de majorare de capital social, inclusiv dar fara a se limita la:

·         contractarea serviciilor necesare pentru intocmirea documentatiei necesare implementarii majorarii de capital social, inclusiv dar fara a se limita la redactarea documentului de prezentare a drepturilor de preferinta, prospectul/prospectul proportionat pentru derularea exercitarii dreptului de preferinta, precum si pentru derularea efectiva a majorarii capitalului social;

·         perioada de subscriere si modalitatile de plata;

·         detaliile tranzactionabilitatii drepturilor de preferinta si a celor de alocare pe piata relevanta administrata de Bursa de Valori Bucuresti;

·         stabilirea tehnicii de inregistrare a plasamentului (i.e. utilizand sistemul de tranzactionare al BVB sau prin transfer direct);

·         anularea actiunilor nesubscrise in ultima etapa a emisiunii;

·         adoptarea tuturor deciziilor necesare pentru implementarea hotararii de majorare a capitalului social;

·         modificarea actului constitutiv conform rezultatelor majorarii de capital social

Se aproba data de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea), a datei ex-date si data platii pentru drepturile de preferinta, astfel: 21.05.2021 – Data de Inregistrare; 20.05.2021 - Data Ex-date; 24.05.2021 - Data platii pentru drepturile de preferinta

 

Punctul 5

AGEA05	Cvorum	Voturi exprimate	‘Pentru”	‘Impotriva’	‘Abtineri’	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	166,998,443	166,998,443	164,998,776	989,617	884,401	125,649
Procent din voturile exprimate	NA	NA	98.8026%	0.5926%	0.5296%	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	70.1773%	70.1773%	69.3370%	0.4159%	0.3716%	NA
Procent din total actiuni	67.5483%	67.5483%	66.7394%	0.4003%	0.3577%	NA

Se aproba un plan de incentivare a persoanelor cheie, prin oferirea de optiuni pentru achizitia unui numar de actiuni de maxim 5% din totalul actiunilor Societatii la pret preferential - Stock Option Plan - (“Planul”), in forma prezentata adunarii generale.

Aprobarea datei de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea), si a datei ex-date, astfel : 21.05.2021 – Data de Inregistrare 20.05.2021 - Data Ex-date

 

Punctul 6

AGEA06	Cvorum	Voturi exprimate	‘Pentru”	‘Impotriva’	‘Abtineri’	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	167,000,443	167,000,443	166,862,318	0	0	138,125
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.9173%	0	0	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	70.1781%	70.1781%	70.1201%	0	0	NA
Procent din total actiuni	67.5491%	67.5491%	67.4932%	0	0	NA

 

Se aproba cumpararea unui numar de actiuni nominative reprezentand 35% din capitalul social al societatii SERVODATA A.S., companie inregistrata in Republica Ceha cu sediul social in Praga, Karolinska 661/4, Amazon Court Praha 8 - Karlin, 186 00 inregistrata la autoritatile din Republica Ceha sub numarul IC: 25112775 DIC: CZ25112775. Pretul tranzactiei este de 1.400.000 EUR (unmilionpatrusute euro) si va fi platit sub forma de actiuni BNET ce vor fi decontate intr-o viitoare operatiune de majorare a capitalului social. Numarul efectiv de actiuni ce va fi emis de Societatea va fi determinat in conformitate cu prevederile art. 210(2) din Legea nr. 31/1990 si art. 87-88 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 174 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Se mandateaza Consiliul de Administratie al Societatii sa stabileasca procedura de implementare si sa realizeze toate demersurile necesare pentru ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

Se aproba data de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea), si a datei ex-date, astfel : 21.05.2021 – Data de Inregistrare; 20.05.2021 - Data Ex-date;

 

Punctul 7

AGEA07	Cvorum	Voturi exprimate	‘Pentru”	‘Impotriva’	‘Abtineri’	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	166,984,143	166,984,143	164,361,849	335,913	2,105,706	180,675
Procent din voturile exprimate	NA	NA	98.4296%	0.2012%	1.2610%	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	70.1713%	70.1713%	69.0693%	0.1412%	0.8849%	NA
Procent din total actiuni	67.5425%	67.5425%	66.4818%	0.1359%	0.8517%	NA

 

Se aproba acordarea de credite sau garantii pentru accesarea de credite de la societatile din Grupul Bittnet, in valoare de maxim 2.000.000 euro (douamilioane euro), in urmatorii 2 ani calendaristici dupa finalizarea investitiei, catre compania SERVODATA A.S., companie inregistrata in Republica Ceha cu sediul social in Praga, Karolinska 661/4, Amazon Court Praha 8 - Karlin, 186 00 inregistrata la autoritatile din Republica Ceha sub numarul IC: 25112775 DIC: CZ25112775.

Se aproba data de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea), si a datei ex-date, astfel : 21.05.2021 – Data de Inregistrare; 20.05.2021 - Data Ex-date;

 

Punctul 8

AGEA08	Cvorum	Voturi exprimate	‘Pentru”	‘Impotriva’	‘Abtineri’	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	167,005,318	167,005,318	166,451,477	63,322	262,143	228,376
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.6684%	0.0379%	0.1570%	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	70.1802%	70.1802%	69.9474%	0.0266%	0.1102%	NA
Procent din total actiuni	67.5511%	67.5511%	67.3270%	0.0256%	0.1060%	NA

 

Se aproba modificarea art. 9.14.1 din Actul constitutiv, dupa cum urmeaza: “Valoarea capitalului autorizat este de 200.000.000 de actiuni comune si 50.000.000 actiuni preferentiale”.

Se aproba data de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea), si a datei ex-date, astfel : 21.05.2021 – Data de Inregistrare; 20.05.2021 - Data Ex-date;

Punctul 9

S-a constatat lipsa cvorumului necesar 85% pentru aprobarea punctului 9 de pe ordinea de zi, respectiv la sedinta a fost inregistrat un cvorum de prezenta 70,06%. In consecinta acest punct nu a a fost aprobat de AGA.

 

Punctul 10

AGEA10	Cvorum	Voturi exprimate	‘Pentru”	‘Impotriva’	‘Abtineri’	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	166,985,987	166,985,987	166,215,028	380,146	275,265	115,548
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.5383%	0.2277%	0.1648%	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	70.1721%	70.1721%	69.8481%	0.1597%	0.1157%	NA
Procent din total actiuni	67.5432%	67.5432%	67.2314%	0.1538%	0.1113%	NA

 

Se aproba derularea unor programe de rascumparari de actiuni proprii, cu respectarea prevederilor legale aplicabile si intrunind urmatoarele caracteristici principale:

a. Scopul programului: Societatea va rascumpara actiuni in vederea oferirii lor in cadrul programelor Stock Option Plan (“SOP”) aprobate; fie pentru reducerea/diminuarea capitalului social;

b. Numarul maxim de actiuni pe care Societatea poate sa le rascumpere pe parcursul unui an: 10% din actiunile aflate in circulatie la inceputul respectivului an in care Societatea deruleaza programul de rascumparare;

c. Pretul maxim per actiune va fi valoarea maxima dintre:

1. 85% din valoarea activului net contabil pe actiune, conform celor mai recente rezultate financiare publicate.

2. Pretul de exercitare al SOP-ului care urmeaza la decontare

d. Pretul minim per actiune va fi valoarea nominala: 0,1 lei

e. Durata Programului: pe toata durata de existenta a Societatii

Se mandateaza Consiliul de Administratie al Societatii pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare in vederea stabilirii ducerii la indeplinire a hotararii. Se aproba data de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea), si a datei ex-date, astfel : 21.05.2021 – Data de Inregistrare; 20.05.2021 - Data Ex-date;

 

Punctul 11

AGEA11	Cvorum	Voturi exprimate	‘Pentru”	‘Impotriva’	‘Abtineri’	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	166,954,992	166,954,992	166,490,257	0	225,010	239,725
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.7216%	0	0.1348%	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	70.1590%	70.1590%	69.9637%	0	0.0946%	NA
Procent din total actiuni	67.5307%	67.5307%	67.3427%	0	0.0910%	NA

 

Se aproba imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a domnului Mihai Alexandru Constantin LOGOFATU, in calitate de reprezentant legal al Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, pentru a semna hotararile actionarilor si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora in Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

 

Punctul 12

AGEA12	Cvorum	Voturi exprimate	‘Pentru”	‘Impotriva’	‘Abtineri’	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	166,954,992	166,954,992	166,246,041	419,941	146,905	142,105
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.5754%	0.2515%	0.0880%	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	70.1590%	70.1590%	69.8611%	0.1765%	0.0617%	NA
Procent din total actiuni	67.5307%	67.5307%	67.2439%	0.1699%	0.0594%	NA

Se aproba autorizarea Consiliului de Administratie al Societatii ca intr-o perioada de 3 ani de la data hotararii de autorizare sa poata decide majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni cu o valoare care sa nu depaseasca jumatate din capitalul social subscris, existent in momentul autorizarii, si in consecinta aprobarea modificarii art. 10.19.8 din Actul Constitutiv, care va avea urmatorul continut:

“Pentru atributia prevazuta la punctul f) delegarea de atributii se acorda pentru o perioada de 3 (trei) ani de la data hotararii adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 85 alin. 2 din legea nr. 24/2017 privind piata de capital.”

Se aproba data de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea), si a datei ex-date, astfel : 21.05.2021 – Data de Inregistrare; 20.05.2021 - Data Ex-date.

 

 

 

 

Presedintele Consiliului de Administratie

Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU