BRAICONF S.A.
BRCR Braila, str. Scolilor, nr. 53, judetulBraila, ROMANIA
Capital Social 4.481.550 lei; valoare nominala actiune 0,10 lei
Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Braila cu Nr. J09/5/1991
Cod unic de inregistrare: RO 2266086
CATRE,
I. AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ,
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
FAX A.S.F. : 021 6596051 / 6596414; si
II. B.V.B. S.A. BUCURESTI – Piata AeRO Premium,
Raport curent conform: Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Data raportului: 20.09.2018
Denumirea entitatii emitente: BRAICONF S.A., cod BVB: BRCR
Sediul social: Braila, str. Scolilor, nr. 53, judetulBraila
Numarul de telefon/fax: 0239.69.22.00/0239.68.51.63
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 2266086
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J09/5/1991
Capitalul social subscris si varsat: 4.481.550lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - piata principala, categoria premium.
Evenimente importante de raportat:
In conformitate cu prevederile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,Consiliul de Administratie Braiconf S.A. aduce la cunostintaactionarilorsi eventualilor investitori ca in data de 20.09.2018 au avut loc, la sediul societatii, Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor Braiconf S.A., la prima convocare. Urmare a desfasurarii lucrarilor s-au adoptat urmatoarele hotarari:
HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
BRAICONF S.A.,
Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu Numar J09/5/1991
Cod Unic de Inregistrare: RO 2266085
Intrunita legal in ziua de 20.09.2018, ora 08.30, la sediul Societatii din Braila, Str. Scolilor nr. 53, Judetul Braila, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Braiconf S.A. (Adunarea) si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.
La sedinta a participat 1 (unu) actionar - prezentsi reprezentat - din totalul de 3.156 actionari, avand un numar total de 27.124.164 actiuni – reprezentand 60.52% din numarul total de 44.815.500 actiuni.
Actionarii inregistrati in Lista de prezenta au fost indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul actionarilor Societatii la data de referinta 01.09.2018.
In urma dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,
HOTARASTE:
Art. 1.Se aproba cu unanimitate de voturi, respectiv 27.124.164 voturi "PENTRU", revocarea mandatului tuturor administratorilor, membri ai Consiliului de Administratie ai Braiconf S.A.
Art. 2. Se aproba cu unanimitate de voturi, respectiv 27.124.164 voturi "PENTRU", alegerea unui nou Consiliu de Administratie Braiconf S.A., pentru un mandat de 4 (patru) ani cu urmatoarea componenta:
- Constantin Stefan, cu datele de identificare din declaratia de acceptare a mandatului.
- Benjamins United S.R.L., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9796/2015, avand CUI 34870755 – prin reprezentant permanent domnul Avramoiu Octavian, cu datele de identificare din declaratia de acceptare a mandatului.
- Csoarpi Saints S.R.L., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9794/2015, avand CUI 34870798 – prin reprezentant permanent domnul Zisu Robert, cu datele de identificare din declaratia de acceptare a mandatului.
Art. 3. Se aproba cu unanimitate de voturi, respectiv 27.124.164 voturi "PENTRU", remuneratiile administratorilor, membri ai Consiliului de Administratie ai Braiconf S.A., dupa cum urmeaza:
- pentru administratorii persoane fizice o remuneratie neta lunara de 5.000 lei;
- pentru administratorii persoane juridice o remuneratie lunara de 25.000 lei + TVA.
Art. 4.Se aproba cu unanimitate de voturi, respectiv 27.124.164 voturi "PENTRU", imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a semna contractele de administrare, in forma in care au fost prezentate in cadrul sedintei.
Art. 5.Se aproba cu unanimitate de voturi, respectiv 27.124.164 voturi "PENTRU", revocarea auditorului financiar Lexexpert Audit S.R.L. si numirea societatii Casa de Audit Corvinia S.A., Filiala Pitesti, cu sediul social in Pitesti, B-dul Republicii nr. 141 judetul Arges persoana juridica romana, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J3/943/2014, avand CUI RO 33409541, in calitate de auditor financiar Braiconf S.A. pentru o durata de 3 ani.
Art. 6.Se aproba cu unanimitate de voturi, respectiv 27.124.164 voturi "PENTRU", limitele generale anuale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la valoarea de 4,85% din activul net mediu anual Braiconf S.A.
Art. 7. Se aproba cu unanimitate de voturi, respectiv 27.124.164 voturi "PENTRU", modificarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de catre Braiconf S.A. pentru anul 2018 cu noile indemnizatii pentru membrii Consiliului de AdministratieBraiconf S.A. precum si cu remuneratiile suplimentare ale administratorilor aprobate de catre AGOA, in masura in care acestea modifica bugetul de venituri si cheltuieli.
Art. 8. Se aproba cu unanimitate de voturi, respectiv 27.124.164 voturi "PENTRU", imputernicirea Consiliului de Administratie de a modifica bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de catre Braiconf S.A. pentru anul 2018, a programului de activitate si a programului de investitii in functie de necesitatile economice concrete ale societatii.
Art. 9. Se aproba cu unanimitate de voturi, respectiv 27.124.164 voturi "PENTRU" desemnarea domnului Stefan Constantin, cu posibilitatea de substituire, ca persoana imputernicita sa efectueze formele de inregistrare si de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotarariiadunarii generale ordinare a actionarilor Braiconf S.A.
HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
BRAICONF S.A.,
Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu Numar J09/5/1991
Cod Unic de Inregistrare: RO 2266085
Intrunita legal in ziua de 20.09.2018, ora 09.30, la sediul Societatii din Braila, Str. Scolilor nr. 53, Judetul Braila, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Braiconf S.A. (Adunarea) si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 115 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.
La sedinta a participat 1 (unu) actionar - prezentsi reprezentat - din totalul de 3.156 actionari, avand un numar total de 27.124.164 actiuni – reprezentand 60.52% din numarul total de 44.815.500 actiuni.
Actionarii inregistrati in Lista de prezenta au fost indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul actionarilorSocietatii la data de referinta 01.09.2018.
In urma dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor,
HOTARASTE:
Art. 1.Se aproba cu unanimitate de voturi, respectiv 27.124.164 voturi "PENTRU", modificarea Art. 19, din Actul Constitutiv al Braiconf S.A. prin eliminarea Alineatului (2) urmand a avea urmatorul cuprins:
”Art. 19. ORGANIZAREA ADMINISTRATIEI
(1) Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format dintr-un numar de 3 membri. Administratorii sunt desemnati de catre Adunarea Generala Ordinara a actionarilor pentru un mandat de 4 ani. Presedintele Consiliului de Administratie va fi numit de catre administratori.
(2) O persoana juridica poate fi numita administrator al Societatii cu obligatia de a-si desemna un reprezentant permanent, persoana fizica. Acesta este supus acelorasi conditii si obligatii si are aceeasi raspundere civila si penala ca si un administrator, persoana fizica, ce actioneaza in nume propriu, fara ca prin aceasta persoana juridica pe care o reprezinta sa fie exonerata de raspundere sau sa i se micsoreze raspunderea solidara. Cand persoana juridica isi revoca reprezentantul, ea are obligatia sa numeasca in acelasi timp un inlocuitor.
(3) O persoana fizica poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator si/sau de membru al consiliului de supraveghere in societati pe actiuni al caror sediu se afla pe teritoriul Romaniei. Aceasta prevedere se aplica in aceeasi masura persoanei fizice administrator cat si persoanei fizice reprezentant permanent al unei persoane juridice administrator exceptand cazurile in care cel ales in consiliul de administratie este proprietar a cel putin o patrime din totalul actiunilorsocietatii sau este membru in Consiliul de Administratie ori in consiliul de supraveghere al unei societati pe actiuni ce detine patrimea aratata.
(4) In cadrul Consiliului de Administratie unul dintre administratori poate fi executiv siceilalti administratori sunt neexecutivi.
(5) Pentru ca numirea unui administrator, sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres.Persoana numita in functia de administrator precum si cea numita in functia de director trebuie sa incheie o asigurare pentru raspundere profesionala. Costul incheieriipolitelor de asigurare de raspundere profesionala va fi suportat de Societate. Valoarea sumei asigurate va fi de cel mult 1.000.000 Euro pentru toti membrii Consiliului de Administratie si pentru Directorul General, daca acesta este numit dintre administratori, iar daca Directorul General este numit din afara membrilor Consiliului de Administratie suma asigurata va fi pentru acesta din urma de cel mult 500.000 Euro, distinct de suma asigurata pentru membrii Consiliului de Administratie; pentru fiecare dintre ceilalti directori suma asigurara va fi de cel mult 200.000. Euro.
(6) Administratorii pot fi revocati oricand de catre Adunarea Generala Ordinara a actionarilor. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor daune-interese.
(7) In caz de vacanta a unuia sau mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii si convoaca de indata Adunarea Generala Ordinara a actionarilor pentru completarea numarului de membri ai Consiliului de Administratie.”
Art. 2. Se aproba cu unanimitate de voturi, respectiv 27.124.164 voturi "PENTRU", modificarea Art. 20, alin (21) din Actul Constitutiv al Braiconf S.A., prin completarea acestuia cu urmatorul paragraf:
”Membrii Consiliului de Administratie pot participa la sedintele Consiliului de Administratie si prin intermediul unor mijloace electronice, telefon, teleconferinta, videoconferinta, despre care se va face mentiune in procesul verbal al sedintei. In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile Consiliului de Administratie, cu exceptia celor referitoare la situatiile financiare anuale pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris (inclusiv prin e-mail sau fax) a membrilor Consiliului de Administratie, fara a mai fi necesara o intrunire a Consiliului de Administratie. Hotararile Consiliului de Administratie pot fi adoptate fara parcurgerea formalitatilor de convocare prevazute la art. 19, alin (5), in masura in care acestea sunt adoptate cu participarea tuturor membrilor Consiliului de Administratie.”
Ca urmare a modificarii Art. 20, alin (21) din Actul Constitutiv al Braiconf S.A., acesta urmeaza a avea urmatorul continut:
”Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administratie, este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor. Deciziile in cadrul Consiliului de Administratie se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea presedintelui Consiliului de Administratie se iau cu votul majoritatii membrilor Consiliului. Membrii Consiliului de Administratie pot
participa la sedintele Consiliului de Administratie si prin intermediul unor mijloace electronice, telefon, teleconferinta, videoconferinta, despre care se va face mentiune in procesul verbal al sedintei. In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile Consiliului de Administratie, cu exceptia celor referitoare la situatiile financiare anuale pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris (inclusiv prin e-mail sau fax) a membrilor Consiliului de Administratie, fara a mai fi necesara o intrunire a Consiliului de Administratie. Hotararile Consiliului de Administratie pot fi adoptate fara parcurgerea formalitatilor de convocare prevazute la art. 19, alin (5), in masura in care acestea sunt adoptate cu participarea tuturor membrilor Consiliului de Administratie.”
Art. 3. Se aproba cu unanimitate de voturi, respectiv 27.124.164 voturi "PENTRU", desemnarea domnului Stefan Constantin sa semneze Actul Constitutiv actualizat si, cu posibilitatea de substituire, ca persoana imputernicita sa efectueze formele de inregistrare si de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotarariiadunarii generale extraordinare a actionarilor Braiconf S.A.
PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
CONSTANTIN STEFAN