Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data Raportului: 17 martie 2021
BRD-Groupe Societe Generale S.A.
Sediul social : Bld Ion Mihalache, nr 1-7, sect 1, Bucuresti
Tel/Fax: 021.301.61.00 /021. 301.66.36
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:361579
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/608/1991
Capital social subscris si varsat:696.901.518 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti-Categoria Premium
Evenimente Importante___________________________________________________
In conformitate cu art. 234 alin. 1 litera a) din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, BRD - Groupe Societe Generale S.A. informeaza investitorii ca in sedinta Consiliului de Administratie al BRD-Groupe Societe Generale din data de 16 martie 2021, ora 16.00 s-a hotarat Convocarea Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor in data de 22 aprilie 2021, ora 1000 si respectiv, ora 1100, la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti (etaj 1, Sala Auditorium), pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 12 aprilie 2021 (data de referinta).
Va reamintim ca, in conformitate cu art. 208 alin. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, actionarii au posibilitatea de a vota inclusiv prin corespondenta, conform detaliilor din Convocator si Procedura AGA.
Adunarile Generale ale Actionarilor au urmatoarea ordine de zi:
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR:
1. Alegerea Doamnei Camelia Daniela APETREI, actionar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv in lipsa acesteia a Domnului Claudiu CRISTEA pentru a asigura secretariatul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
2. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate, pregatite in conformitate cu Standardele Financiare Internationale de Raportare, asa cum au fost adoptate de Uniunea Europeana, pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020, insotite de Raportul Anual al Consiliului de Administratie la nivel individual si consolidat si de Raportul auditorului financiar.
3. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2020.
4. Aprobarea repartizarii profitului si fixarea dividendului aferent anului 2020 (dividendul brut propus este de 0,0749 lei / actiune). Dividendele vor fi platite in data de 4 iunie 2021 si data platii amanate va fi 29 noiembrie 2021.
5. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 si a Programului de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2021.
6. Aprobarea Politicii de remunerare pentru Conducatori.
7. Aprobarea remuneratiei cuvenite administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar al anului 2021, precum si a limitelor generale privind remuneratiile suplimentare ale administratorilor si a remuneratiei directorilor.
8. Reinnoirea mandatului de administrator al Domnului Benoit Jean Marie OTTENWAELTER pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 07.07.2021 si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Bancii, sa semneze, in numele Bancii, Contractul de administratie cu acesta.
9. Alegerea Doamnei Maria ROUSSEVA in calitate de administrator, pentru o perioada de 4 ani, precum si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Bancii, sa semneze, in numele Bancii, Contractul de administratie cu aceasta. Doamna Maria ROUSSEVA a fost numita in calitate de administrator provizoriu prin Decizia Consiliul de Administratie nr. 410 din 10 decembrie 2020, ca urmare a renuntarii Domnului Jean-Luc Andre Joseph PARER la mandatul sau de administrator.
Numirea Doamnei Maria ROUSSEVA este sub conditia obtinerii aprobarii prealabile inceperii exercitarii functiei, emisa de Banca Nationala a Romaniei, conform dispozitiilor legale in vigoare.
Termenul de 4 ani al mandatului incepe sa se calculeze din a 3 a zi lucratoare ulterioara primirii aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei.
10. Alegerea doamnei Aurore Brigitte Micheline GASPAR in calitate de administrator, pentru o perioada de 4 ani, pe postul vacant existent in cadrul Consiliului de Administratie al Bancii, ca urmare a renuntarii domnului Petre BUNESCU la mandatul sau de administrator incepand cu data de 1 martie 2021, precum si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Bancii sa semneze, in numele Bancii, Contractul de administratie cu aceasta.
Numirea Doamnei Aurore Brigitte Micheline GASPAR este sub conditia obtinerii aprobarii prealabile inceperii exercitarii functiei, emisa de Banca Nationala a Romaniei, conform dispozitiilor legale in vigoare.
Termenul de 4 ani al mandatului incepe sa se calculeze din a 3 a zi lucratoare ulterioara primirii aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei.
11. Numirea societatii Ernst & Young Assurance Services S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Tower Center, etaj 21, Blvd. Ion Mihalache nr 15-17, sector 1, cod postal 011171, cod fiscal RO11909783, in calitate de auditor financiar al Bancii pentru anul financiar 2021.
12. Aprobarea datei de 12 mai 2021 ca ex date.
13. Aprobarea datei de 13 mai 2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor care urmeaza sa beneficieze de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR:
1.Alegerea Doamnei Camelia Daniela APETREI, actionar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv in lipsa acesteia a Domnului Claudiu CRISTEA pentru a asigura secretariatul sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
2.Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Bancii conform propunerilor din Anexa la prezentul Convocator, precum si imputernicirea domnului Francois BLOCH, Director General al Bancii, sa semneze Actul Aditional si forma actualizata a Actului Constitutiv.
3.Aprobarea datei de 12 mai 2021 ca ex date.
4.Aprobarea datei de 13 mai 2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor.
Anexa: Convocarea Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor BRD - Groupe Societe Generale in data de 22 aprilie 2021.
BRD-Groupe Societe Generale SA
Francois Bloch
Director General
Flavia POPA
Secretar General