joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA - BRK

Completarea convocarii AGAO 17/18 august 2022

Data Publicare: 18.07.2022 17:54:28

Cod IRIS: 7328E

Nr.3900/18.07.2022

 

Catre                                                                                                                                          

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara                                                                                 

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

                                                                                                                                              

Bursa de Valori Bucuresti

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 18 iulie 2022

Denumirea societatii: SSIF BRK Financial Group S.A.

Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Motilor nr. 119, jud.  Cluj

Nr. Tel/fax: 0364.401.709/0364.401.710

Numarul si data inregistrarii la ORC: J12/3038/1994

Cod fiscal: 6738423, Capital social: 50.614.492,80 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, categoria premium, simbol BRK

 

Evenimente importante de raportat: Hotararea Consiliului de Administratie din 18 iulie 2022 privind completarea convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 17 / 18 august 2022

 

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SSIF BRK Financial Group S.A.

din data de 17 / 18 august 2022 COMPLETAT

 

Consiliul de Administratie al SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A., societate pe actiuni, inregistrata la ORC Cluj sub nr. J12/3038/1994, CUI 6738423, cu sediul social in Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 119, (denumita in cele ce urmeaza "Societatea"),

Avand in vedere:

·         Hotararea din data 12.07.2022 a Consiliul de Administratie al Societatii, privind convocarea Adunararii Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 17.08.2022, ora 12:00 sau pentru data de 18.08.2022, ora 12:00 la sediul societatii, Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 119, jud. Cluj, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii la sfasitul zilei de 05.08.2022 ("Convocarea"),

·         Publicarea Convocarii prin raportul curent nr. 3831/13.07.2022; 

·         Adresa Autoritatii de Supraveghere Financiara inregistrata la Societate cu nr. 3864 in data de 15.07.2022, prin care i s-a pus in vedere Societatii obligatia de a respecta prevederile art. 187 pct. 8 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si prevederile art. 1171 din Legea Societatilor, nr. 31/1990 republicata, precum si adoptarea masurilor necesare respectarii prevederilor legale mentionate, in termen de 24 de ore,

In conformitate cu prevederile legale aplicabile,

COMPLETEAZA ORDINEA DE ZI:

Ordine de zi completata cu punctul 1

1.     Avand in vedere expirarea mandatului de administrator a domnului Constantin Sorin-George in data de 29.11.2022, alegerea unui membru al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 30.11.2022. Exercitarea atributiilor de membru al Consiliului de Administratie a Societatii, se face numai dupa obtinerea deciziei de aprobare emise de A.S.F.

2.     Aprobarea prelungirii mandatului membrului Consiliului de Administratie Constantin Sorin-George, incepand cu data expirarii prezentului mandat, respectiv 29.11.2022, si pana la data de 26.04.2024. Exercitarea atributiilor aferente perioadei de prelungire a mandatului se face numai dupa obtinerea deciziei de aprobare emise de A.S.F.

3.     Aprobarea datei de 09.09.2022 ca data de inregistrare (ex-date 08.09.2022) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

4.     Aprobarea mandatarii, cu posibilitate de substitutie, a doamnei Ivan Monica-Adriana si a domnului Rat Razvan Legian, pentru ca impreuna sau separat, sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege, inclusiv modificarea actului constitutiv pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, precum si cu alte entitati publice sau private.

 

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 05.08.2022 stabilita ca data de referinta.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la "AGOA", este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala sau generala, data persoanei fizice care-i reprezinta si actul de identitate al reprezentantului. Formularul de procura poate fi obtinut de la sediul Societatii incepand cu data de 15.07.2022 si de pe site-ul www.brk.ro, fiind disponibil atat in limba romana cat si in limba engleza.

Actionarii Societatii, indiferent de participatia detinuta in capitalul social, pot prezenta propuneri de candidati pentru numirea in calitate de membru al consiliului de administratie, cuprinzand informatii despre numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse si insotite de (i) o copie a actului de identitate valid al actionarului/ Societatii (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal inscris in lista actionarilor Societatii, emisa de Depozitarul Central S.A.), (ii) curriculum vitae al persoanei propuse si (iii) nota privind informarea candidatului cu privire la procesarea datelor personale (in forma disponibilizata pe pagina de internet a Societatii).

Actionarii Societatii, indiferent de participatia detinuta in capitalul social, precum si administratorii Societatii pot prezenta propuneri de candidati pentru numirea in calitate de membru al consiliului de administratie, pana la data de 25 iulie 2022, ora 17:00.

Propunerile vor fi insotite de informatii privind numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia respectiva, precum si de

a) Propunerea propriu-zisa, care poate mentiona un candidat pentru functia de membru in Consiliul de Administratie al BRK Financial Group SA, sub semnatura autorizata, unde e cazul;

b) Copia actului de identitate, a carei conformitate cu originalul este certificata prin semnatura olografa de catre posesorul actului de identitate;

 c) Curriculum Vitae al candidatului, actualizat, datat si semnat, in original ( in format Europass), in care se precizeaza studiile si cursurile de formare relevante, experienta profesionala, inclusiv denumirea tuturor organizatiilor pentru care a lucrat/lucreaza candidatul, natura si durata atributiilor indeplinite, in special in ceea ce priveste activitatile care prezinta relevanta pentru functia de administrator; in cazul functiilor detinute in ultimii 10 ani, atunci cand se descriu activitatile respective trebuie sa se specifice detalii despre toate competentele delegate, competentele de decizie la nivel intern si domeniile de activitate aflate sub controlul candidatului sau dupa caz, in care a activat; daca este cazul, se mentioneaza autoritatea de supraveghere a entitatilor in cadrul carora candidatul a desfasurat activitate;

d) Copia actului de studii si a altor certificate relevante detinute, certificate pentru conformitate de catre candidat;

e) Declaratie pe propria raspundere ca indeplineste conditiile legale si statutare pentru a detine calitatea de administrator, semnata in original;

f) Declaratia pe proprie raspundere a candidatului completata cu informatiile prevazute in anexa nr.1 la Regulamentul ASF nr. 1/2019

g) Certificatul de cazier judiciar si certificatul de cazier fiscal in termenul de valabilitate legal sau alt document echivalent eliberat de autoritatile competente din tara in care are stabilit/stabilita domiciliul si/sau resedinta, precum si din statul de origine, in cazul in care domiciliul/resedinta se afla in alt stat decat cel de origine; pentru persoanele care si-au stabilit resedinta in Romania de mai putin de 3 ani se prezinta si certificatul de cazier judiciar si fiscal sau alt document echivalent eliberat de autoritatile competente din ultimele tari in care au avut anterior stabilit/stabilita domiciliul si/sau resedinta

h) Lista cu persoanele care pot oferi referinte, scrisori de recomandare referitoare la reputatia si experienta persoanei evaluate, incluzand si datele de contact ale acestora

i) Declaratie pe propria raspundere cu privire la conflictul de interese

(j) nota privind informarea candidatului cu privire la procesarea datelor personale.

In conformitate cu prevederile legale aplicabile, precum si cu art. 11 alin. 5 din Actul Constitutiv al Societatii, candidatii pentru functia de administrator vor indeplini in mod cumulativ cerintele minime privind integritatea, calificarea si experienta profesionala prevazute de reglementarile si dispozitiile legale.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor putand fi consultata si completata de acestia, pe website-ul societatii www.brk.ro in sectiunea Relatii Investitori.

Procura speciala sau generala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Procurile si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) vor fi depuse/transmise in original la sediul Societatii sau transmise prin e-mail pana la data de 15.08.2022 ora 12, la adresa de email office@brk.ro  .

In cazul procurii speciale acordata de catre un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va fi semnata de respectivul actionar si va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca:

- institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar,

- instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar,

- procura speciala este semnata de actionar.

La data adunarii, la intrarea in sala de sedinta a adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii, in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica incorporata, si o copie a actelor sale de identificare.

Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarilor Generale.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale, respectiv proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, vor fi insotite de copiile actelor de identificare ale initiatorilor. Acestea se refera la actele de identitate (buletin/carte de identitate) in cazul persoanelor fizice si certificatele de inmatriculare si constatatoare sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 2 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) indicand detinatorii calitatii de reprezentanti legali pentru persoanele juridice actionari ai Societatii. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina alta decat limba engleza vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, iar constatarea calitatii de reprezentant legal se va face in baza listei actionarilor pusa la dispozitie de catre Depozitarul Central. Propunerile vor fi depuse la sediul Societatii pana cel tarziu la data de 01.08.2022, ora 17.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR” sau transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr.455/2001, privind semnatura electronica, in acelasi termen la adresa: office@brk.ro, mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR”.

Se aduce la cunostinta actionarilor ca in ceea ce priveste propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii, este necesar ca pentru fiecare punct propus de initiatori sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.

Ultima varianta actualizata a procurilor si buletinelor de vot prin corespondenta va fi disponibila pe siteul societatii incepand cu data de 04.08.2022, ora 17.00.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de data sedintei adunarilor prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta, impreuna cu copia actului de identitate si/sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al actionarului, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) vor fi transmise Societatii, in original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001, la adresa de email office@brk.ro, pana la data de 15.08.2022 ora 12.00. Formularele vor fi redactate fie in limba romana fie in limba engleza. Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data 15.08.2022, ora 12.00.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta, formularele de procuri speciale (ambele disponibile in limba romana si in limba engleza), documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv proiectele de hotarari, se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de 15.07.2022, ora 17.00 pe website-ul societatii la adresa www.brk.ro si la sediul societatii din Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 119.

 Consiliul de Administratie recomanda actionarilor sa consulte materialele suport pentru AGOA, disponibile pe site-ul www.brk.ro incepand cu data publicarii Convocatorului Completat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

 

Monica Ivan

Director General

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.