Nr. 4043/04.10.2018
Catre:
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Bursa de Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emitenƫii de instrumente financiare si operaƫiuni de piaƫa
si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piaƫa
Data raportului: 04.10.2018
Denumirea societatii: SSIF BRK Financial Group S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Motilor nr. 119, jud. Cluj
Nr. Tel/fax: 0364.401.709/0364.401.710
Numarul si data inregistrarii la ORC: J12/3038/1994
Cod fiscal: 6738423, Capital social: 54.039.987,04 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, categoria premium, simbol BRK
Evenimente importante de raportat: Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 04.10.2018, la prima convocare; Hotarari adoptate.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BRK Financial Group SA si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 04.10.2018, ora 12:00, la sediul social al BRK Financial Group SA din Cluj-Napoca, Calea Motilor nr. 119. Conform Convocatorului, au fost indreptatite sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 18.09.2018.
La sedinta au participat personal sau prin corespondenta actionari detinand un numar de 126.608.475 actiuni cu drept de vot, reprezentand 37,52% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al BRK Financial Group SA (337.429.952 actiuni cu drept de vot; 319.967 actiuni, reprezentand 0,09% din capitalul social, sunt actiuni fara drept de vot, fiind actiuni rascumparate de BRK Financial Group SA).
Sedinta Adunarii Generale Ordinare a fost prezidata de catre dl. Moldovan Darie, Presedinte al Consiliului de Administratie al BRK Financial Group SA.
In cadrul Adunarii Generale Ordinare au fost dezbatute toate punctele de pe ordinea de zi, actionarii hotarand urmatoarele:
Hotararea 1
Se aproba situatiile financiare anuale consolidate auditate ale societatii, aferente exercitiului financiar al anului 2017, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara.
Hotararea 2
Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie si a remuneratiilor suplimentare ale membrilor C.A. insarcinati cu functii specifice, pentru exercitiile financiare 2018, 2019 si pana la prima AGOA de bilant din 2020.
Hotararea 3
Se aproba data de 22.10.2018 ca data de inregistrare (exdate: 19.10.2018) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Hotararea 4
Se aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie si a Directorului General Adjunct al Societatii pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
Darie Moldovan
Presedintele Consiliului de Administratie