Nr. 1910 /26.04.2023
Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Reglementata
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 26.04.2023
Denumirea entitatii emitente: Societatea BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Sediul social: Mun. Bucuresti, Bd. Carol I nr. 34-36, et. 13-14, sector 2
Numarul de telefon/fax: 021/307.95.00, 021/307.95.19
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 17777754
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/12328/2005
Capital social subscris si varsat: 80.492.460 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - Categoria Premium Actiuni
Evenimente importante de raportat: Raport curent privind Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Hotararile Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor din data de 26.04.2023 (prima convocare)
In data de 26.04.2023 s-au tinut, la prima convocare, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (“AGOA”) si sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (“AGEA”) societatii BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. (denumita in continuare „Societatea”), la adresa din Mun. Bucuresti, Sector 2, Bd. Carol I nr. 34-36, etaj 14, incepand cu ora 11:30 (AGOA), respectiv ora 13:00 (AGEA), pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 13.04.2023, considerata Data de Referinta pentru adunare.
Convocarea Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor s-a realizat, potrivit Actului Constitutiv al Societatii prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a nr. 1270 din data de 16 martie 2023 si in ziarul Adevarul din data de 16 martie 2023, precum si pe pagina web a Societatii la sectiunea Relatia cu Investitorii/ Adunari Generale ale Actionarilor si in platforma eVOTE.
Dupa dezbateri, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:
HOTARAREA NR. 1
Articol unic. Aproba cu majoritatea voturilor exprimate situatiile financiare anuale individuale si consolidate ale Societatii aferente exercitiului financiar al anului 2022 si intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar al Societatii.
HOTARAREA NR. 2
Articol unic. Aproba cu majoritatea voturilor exprimate modul de repartizare a profitului net statutar al Societatii realizat in anul 2022 in suma de 11.035.706 lei, astfel: alocarea sumei de 637.327 lei pentru rezerva legala si distribuirea sumei de 10.398.379 lei ca dividende. Aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune de 1,2918 lei.
HOTARAREA NR. 3
Articol unic. Aproba cu majoritatea voturilor exprimate secret descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate.
HOTARAREA NR. 4
Articol unic. Aproba cu majoritatea voturilor exprimate remuneratia administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2023 in cuantum de 5.000 lei net lunar/membru, limitele generale ale remuneratiilor suplimentare pentru administratorii Societatii si recompensarea administratorilor pentru exercitiul financiar 2022 al Societatii, prevazute in Anexa nr. 1.
HOTARAREA NR. 5
Articol unic. Aproba cu majoritatea voturilor exprimate Raportul de remunerare a structurii de conducere a Societatii aferent exercitiului financiar 2022, supus votului consultativ al actionarilor, conform prevederilor art. 107 din Legea nr. 24/2017.
HOTARAREA NR. 6
Articol unic. Aproba cu majoritatea voturilor exprimate Bugetul de venituri si cheltuieli si planul de afaceri pentru anul 2023 al Societatii.
HOTARAREA NR. 7
Articol unic. Aproba cu majoritatea voturilor exprimate secret numirea societatii DELOITTE AUDIT S.R.L. ca auditor financiar al Societatii pentru exercitiile financiare 2024, 2025 si 2026.
HOTARAREA NR. 8
Articol unic. Aproba cu majoritatea voturilor exprimate data de 21.06.2023 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
HOTARAREA NR. 9
Articol unic. Aproba cu majoritatea voturilor exprimate data de 20.06.2023 ca Data „ex date”, conform art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.
HOTARAREA NR. 10
Articol unic. Aproba cu majoritatea voturilor exprimate data de 27.06.2023 ca Data Platii, conform art. 87 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. (2) lit. h) si art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.
HOTARAREA NR. 11
Articol unic. Aproba cu majoritatea voturilor exprimate, mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Adrian Tanase, respectiv a Directorului General Adjunct al Societatii, dl. Marius - Alin Barbu, cu posibilitatea de substituire, pentru: (i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/ intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.
De asemenea, dupa dezbateri, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:
HOTARAREA NR. 1
Articol unic. Aproba cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati in adunare rascumpararea de catre Societate a propriilor actiuni, in cadrul pietei unde actiunile sunt listate sau prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: maximum 60.369 actiuni (reprezentand maximum 0,75% din capitalul social), la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei si un pret maxim egal cu valoarea cea mai mica dintre (i) 50 lei per actiune si (ii) valoarea cea mai mare dintre pretul ultimei tranzactii independente si pretul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achizitionare, in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru conditiile aplicabile programelor de rascumparare si masurilor de stabilizare. Valoarea agregata a programului de rascumparare este de pana la 3.622.140 lei. Programul se va desfasura pentru o perioada de maxim 18 luni de la data publicarii Hotararii adoptate in acest sens in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, in vederea implementarii Planului de acordare optiuni pe actiuni catre personalul Grupului BVB; acordarea unui mandat Consiliului Bursei pentru aducerea la indeplinire a acestei Hotarari. Tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral si vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale..
HOTARAREA NR. 2
Articol unic. Aproba cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati in adunare Planul de acordare optiuni pe actiuni personalului Grupului BVB, ai carui termeni se vor aplica pentru programele de acordare de optiuni initiate in cadrul Grupului BVB dupa data prezentei si care va inlocui pentru viitor Planul de alocare actiuni catre angajatii, directorii si membrii Consiliului Bursei aprobat de AGEA prin Hotararea nr. 6 / 12.04.2017 si modificat ulterior prin Hotararea AGEA nr. 1/16.04.2018.
HOTARAREA NR.3
Articol unic. Aproba cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati in adunare data de 21.06.2023 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
HOTARAREA NR. 4
Articol unic Aproba cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati in adunare data de 20.06.2023 ca Data “ex date”, conform art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.
HOTARAREA NR. 5
Articol unic. Aproba cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati in adunare mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Adrian Tanase, respectiv a Directorului General Adjunct al Societatii, dl. Marius - Alin Barbu, cu posibilitatea de substituire, pentru: (i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/ intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.
Adrian Tanase
Director General
Anexa la Hotararea AGOA nr. 4/26.04.2023
· mentinerea nivelului actual al indemnizatiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie (Indemnizatia) in cuantum de 5.000 Lei net lunar/membru
· mentinerea remuneratiilor suplimentare ale administratorilor in limitele generale aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor BVB prin Hotararea nr. 4/28.04.2022, dupa cum urmeaza:
u Diferentierea nivelului Indemnizatiei in raport cu functia indeplinita (Indemnizatia Suplimentara 1):
- pentru functia de Presedinte al Consiliului de Administratie – majorarea cu 50% a Indemnizatiei;
- pentru functia de Vice-presedinte al Consiliului de Administratie - majorarea cu 20% a Indemnizatiei;
- pentru functia de Secretar General al Consiliului de Administratie - majorarea cu 10% a Indemnizatiei;
u Indemnizatie suplimentara pentru activitatea desfasurata in cadrul Comitetelor si Comisiilor Speciale (Indemnizatia Suplimentara 2), de pana la 50% din Indemnizatie.
Pentru rezultatele exercitiului financiar al anului 2022, recompensarea administratorilor BVB prin acordarea de actiuni emise de Societate, tinand cont de urmatoarele aspecte:
· indeplinirea Conditiei de Performanta astfel cum este prevazuta la Clauza i) din Planul de alocare actiuni actualizat, respectiv "Societatea a obtinut rezultate financiare bune, inregistrand profituri";
· faptul ca membrilor Consiliului de Administratie le-au fost acordate optiuni pentru actiuni in luna aprilie 2022;
· faptul ca exercitarea optiunii se poate face doar dupa trecerea unui an de la data acordarii si doar daca se implineste conditia de performanta stabilita,
Numarul maxim de Actiuni care vor fi transferate unui Membru al Consiliului in urma exercitarii unei Optiuni este calculat dupa cum urmeaza: 4 x Onorariul Lunar Brut / Pretul Actiunii (pretul de inchidere al unei Actiuni din Ziua Lucratoare imediat anterioara Datei Exercitarii).