Nr. 4593/28.04.2022
Catre
- Autoritatea de Supraveghere Financiara
- Bursa de Valori - Bucuresti
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si a Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare
Data raportului: 28.04.2022
Denumirea entitatii emitente: CEMACON S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 178 K, etaj 1, judetul Cluj
E-mail: office@cemacon.ro
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 677858
Numarul de ordine in Registrul Comertul: J12/2466/2012
Capital social subscris si varsat: 50.565.353,30 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti - Categoria Standard.
Eveniment important de raportat: In data de 28.04.2022, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Cemacon SA, la sediul societatii din Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 178 K, etaj 1, jud. Cluj. Din numarul total de actiuni ale societatii CEMACON SA de 505.653.533 actiuni au fost reprezentati actionari ai societatii Cemacon S.A., ce detin un numar de 477.818.383 actiuni, reprezentand 94,4952% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al Cemacon S.A.
Raportandu-ne la punctele de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:
Hotararea nr. 1
1. Se aproba majorarea capitalului social al societatii Cemacon S.A., in doua etape, cu suma de 42.980.550,3 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 50.565.353,3 lei, la nivelul maxim de 93.545.903,6 lei prin emiterea unui numar de 429.805.503 actiuni proprii, in vederea finantarii dezvoltarii societatii si asigurarea de surse pentru accesarea de programe de finantare europeana.
1.1. Majorarea capitalului social se realizeaza in numerar, in doua etape, prin emisiunea unui numar de 429.805.503 actiuni noi, fiecare avand o valoare nominala de 0,1 lei/actiune, si prima de emisiune de 0,0500 lei, astfel:
a) In Etapa I: se acorda dreptul de preferinta pentru actionarii existenti, proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare stabilita. In perioada de subscriere, actionarii pot realiza subscrieri la un pret de 0,1500 lei reprezentand 0,1 lei/actiune valoarea nominala la care se adauga prima de emisiune de 0,0500 lei. Pentru subscrierea unei actiuni nou-emise este necesar un numar de 1,1764705884 drepturi de preferinta.
b) In Etapa II: actiunile care nu sunt subscrise sau platite in intregime de catre actionari pana la expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferinta, vor putea fi subscrise de catre detinatorii drepturilor de preferinta care au subscris in Etapa I a operatiunii de majorare de capital, pro-rata, raportat la numarul de actiuni detinute la data de inregistrare. Pretul de subscriere in Etapa II este de 0,1500 lei/actiune, reprezentand 0,1 lei/actiune evaloarea nominala la care se adauga prima de emisiune de 0,0500 lei.
c) Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta din Etapa I va fi de 31 de zile de la data aprobarii prospectului de catre A.S.F. Termenul de subscriere in Etapa II este de 3 zile calendaristice.
d) In cazul in care, in urma exercitarii drepturilor de preferinta, din calculul matematic rezulta fractiuni de actiuni, numarul de actiuni cuvenit actionarului respectiv va fi rotunjit in minus la numarul natural intreg, inferior
e) Drepturile de preferinta nu vor fi tranzactionabile
1.2. Majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscrise si varsate in contul societatii, actiunile noi emise si ramase nesubscrise la finalul Etapei II vor fi anulate.
1.3. Operatiunea de subscriere se va realiza in baza unui prospect aprobat de ASF. Operatiunea de subscriere din Etapa II se va realiza cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.
1.4. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru stabilirea pretului pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor 91 alin. (5) din Legea nr. 24/2017 si, respectiv art. 176 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, pret care nu poate fi mai mic decat cea mai mare valoare dintre valoarea de piata si valoarea nominala a respectivului instrument financiar.
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 477.808.383, reprezentand 99,9979% din voturile exprimate si 94,4932% din numarul total de voturi; voturi impotriva –10.000 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.
Hotararea nr. 2
Se aproba imputernicirea, consiliului de administratie potrivit dispozitiilor art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 sa aprobe majorarea efectiva a capitalului social conform subscrierilor si varsamintelor efectuate in cadrul celor doua etape de majorare a capitalului social.
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 477.818.383, reprezentand 100% din voturile exprimate si 94,4952% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.
Hotararea nr. 3
Se aproba modificarea art 3.1 al actului constitutiv in raport de numarul de actiuni subscrise si platite, respectiv de varsamintele efectuate in urma majorarii capitalului.
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 477.818.383, reprezentand 100% din voturile exprimate si 94,4952% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.
Hotararea nr. 4
Se aproba imputernicirea Consiliului de administratie pentru adoptarea de masuri in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare pentru majorarea capitalului social in acord cu prevederile legale in vigoare.
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 477.818.383, reprezentand 100% din voturile exprimate si 94,4952% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.
Hotararea nr. 5
Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru a incheia acte juridice in numele si in contul societatii, prin care sa angajeze credite de la societati bancare sau societati de leasing, sa achizitioneze active si bunuri pentru societate sau sa instraineze activele sau bunurile acesteia, sa inchirieze, sa schimbe ori sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste 20% din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic.
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 477.818.383, reprezentand 100% din voturile exprimate si 94,4952% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.
Hotararea nr. 6
Se aproba completarea obiectului secundar de activitate al societatii CEMACON S.A., respectiv completarea Art. 2.1, cu urmatorul cod CAEN: -3511 – Productia de energie electrica.
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 477.818.383, reprezentand 100% din voturile exprimate si 94,4952% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.
Hotararea nr. 7
Se aproba eliminarea art. 7.3 din Actul Constitutiv al CEMACON SA si renumerotarea art. urmatoare.
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 477.818.383, reprezentand 100% din voturile exprimate si 94,4952% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.
Hotararea nr. 8
Se aproba data de 21.07.2022 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA adoptate
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 477.818.383, reprezentand 100% din voturile exprimate si 94,4952% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.
Hotararea nr. 9
Se aproba data de 20.07.2022 ca exdate.
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 477.818.383, reprezentand 100% din voturile exprimate si 94,4952% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.
Hotararea nr. 10
Se aproba data de 22.07.2022, ca data platii, pentru plata contravalorii fractiunilor de actiuni rezultate in urma derularii procedurii de majorare a capitalului social.
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 477.818.383, reprezentand 100% din voturile exprimate si 94,4952% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.
Hotararea nr. 11
Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Daniel Sologon, pentru semnarea in numele actionarilor a tuturor hotararilor care urmeaza a fi adoptate de AGEA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, domnul Sologon Daniel precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a Hotararilor A.G.E.A., si a actului constitutiv actualizat precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari in fata Autoritatii de Supraveghere Financiara, Depozitarului Central, Bursei de Valori Bucuresti, Oficiul Registrului Comertului si oricaror alte autoritati si persoane fizice sau juridice implicate.
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 477.818.383 reprezentand 100% din voturile exprimate si 94,4952% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.
Hotararea nr. 12
Se aproba imputernicirea domnului Puscas Bogdan, consilier juridic al Societatii, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de inscriere si inregistrare la Oficiul Registrului Comertului a mentiunilor corespunzatoare hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Societatii.
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 477.818.383, reprezentand 100% din voturile exprimate si 94,4952% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.
Nu mai sunt alte evenimente de raportat.
Presedintele Consiliului de Administratie
Dl. Daniel Sologon