Nr. 4592/28.04.2022
Catre
- Autoritatea de Supraveghere Financiara
- Bursa de Valori - Bucuresti
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si a Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare
Data raportului: 28.04.2022
Denumirea entitatii emitente: CEMACON S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 178 K, etaj 1, judetul Cluj
E-mail: office@cemacon.ro
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 677858
Numarul de ordine in Registrul Comertul: J12/2466/2012
Capital social subscris si varsat: 50.565.353,30 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti - Categoria Standard.
Eveniment important de raportat: In data de 28.04.2022, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Cemacon SA, la sediul societatii din Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 178 K, etaj 1, jud. Cluj. Din numarul total de actiuni ale societatii CEMACON SA de 505.653.533 actiuni au fost reprezentati actionari ai societatii Cemacon S.A., ce detin un numar de 477.818.383 actiuni, reprezentand 94,4952% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al Cemacon S.A.
Raportandu-ne la punctele de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:
Hotararea nr. 1
Se aproba situatiile financiare anuale, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar al anului 2021.
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 477.818.383, reprezentand 100% din voturile exprimate si 94,4952% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.
Hotararea nr. 2
Se aproba repartizarea profitului net aferent anului 2021 in suma de 54.850.948,86 lei astfel:
- pentru constituirea de rezerva legala 2.916.341 lei;
- pentru constituirea de rezerve aferente profitului reinvestit 9.924.267 lei;
diferenta de 42.010.340,86 lei ramanand rezultat nerepartizat.
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 477.808.383, reprezentand 99,9979% din voturile exprimate si 94,4932% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 10.000 voturi.
Hotararea nr. 3
Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2021.
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 477.818.383, reprezentand 100% din voturile exprimate si 94,4952% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.
Hotararea nr. 4
Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si programul de activitate pentru anul 2022.
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 477.808.383, reprezentand 99,9979% din voturile exprimate si 94,4932% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri –10.000 voturi.
Hotararea nr. 5
Se aproba planul de investitii pentru anul 2022.
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 477.818.383, reprezentand 100% din voturile exprimate si 94,4952% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.
Hotararea nr. 6
Se aproba Raportul anual de remunerare pentru anul 2021.
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 477.818.383, reprezentand 100% din voturile exprimate si 94,4952% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.
Hotararea nr. 7
Se ia act de informarea cu privire la demisia din functia de administrator inregistrata la 20.12.2021 a d-lui Liviu Ionel Stoleru.
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 477.818.383, reprezentand 100% din voturile exprimate si 94,4952% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.
Hotararea nr. 8
Se alege un membru in Consiliului de Administratie al Cemacon SA pentru un mandat egal cu al celorlalti membri ai Consiliului de Administratie, respectiv pana la data de 28.04.2025, astfel:
|
Nume
|
Voturi pentru
|
Voturi impotriva
|
Abtineri
|
|
Daniel Sologon
|
477.818.383
|
0
|
0
|
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 477.818.383, reprezentand 100% din voturile exprimate si 94,4952% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.
Hotararea nr. 9
Se aproba mandatarea d-lui Bogdan Cojocaru-Lungu, director financiar al societatii, pentru semnarea contractului de administrare cu administratorul ales pe locul vacant din cadrul Consiliului de Administratie
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 477.818.383 reprezentand 100% din voturile exprimate si 94,4952% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.
Hotararea nr. 10
Se aproba remuneratiile fixe cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada noului mandat si limitei maxima pentru remuneratiile variabile.
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 477.818.383, reprezentand 100% din voturile exprimate si 94,4952% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.
Hotararea nr. 11
Se aproba alegerea ca si auditor financiar al societatii, societatea Deloitte Audit SRL, pentru un mandat de 2 ani, respectiv pentru perioada 2022-2023.
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 477.808.383, reprezentand 99,9979% din voturile exprimate si 94,4932% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 10.000 voturi.
Hotararea nr. 12
Se aproba data de 20.05.2022 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 477.818.383, reprezentand 100% din voturile exprimate si 94,4952% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.
Hotararea nr. 13
Se aproba data de 19.05.2022 ca exdate.
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 477.818.383, reprezentand 100% din voturile exprimate si 94,4952% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.
Hotararea nr. 14
Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Daniel Sologon, pentru semnarea in numele actionarilor a tuturor hotararilor care urmeaza a fi adoptate de AGOA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, domnul Daniel Sologon precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a Hotararilor A.G.O.A. precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari in fata Autoritatii de Supraveghere Financiara, Depozitarului Central, Bursei de Valori Bucuresti, Oficiul Registrului Comertului si oricaror alte autoritati si persoane fizice sau juridice implicate.
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 477.818.383, reprezentand 100% din voturile exprimate si 94,4952% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.
Hotararea nr. 15
Se aproba imputernicirea domnului Puscas Bogdan, consilier juridic al Societatii, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de inscriere si inregistrare la Oficiul Registrului Comertului a mentiunilor corespunzatoare hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Societatii.
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 477.818.383, reprezentand 100% din voturile exprimate si 94,4952% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.
Nu mai sunt alte evenimente de raportat.
Presedintele Consiliului de Administratie
Dl. Daniel Sologon