Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Numele societatii: Chimcomplex S.A. Borzesti
Adresa: Strada Industriilor nr. 3, Onesti, judetul Bacau
Fax nr.: 0234.302102
Tel: 0234.302250
Cod unic de inregistrare: RO960322
Numar de inregistrare la Registrul Comertului: J04/493/1991
Cod LEI (Legal Entity Identifier): 549300FCIHJZOG56WD36
Capital social subscris si varsat: 296.504.060,58 lei
Piata pe care sunt tranzactionate valorile mobiliare: Bursa de Valori Bucuresti, ATS – AeRO, simbol CHOB
Evenimentul care se raporteaza:
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR SOCIETATII CHIMCOMPLEX SA BORZESTI
din data de 15.03.2021
1. Se aproba completarea/modificarea Cap.II Obiectul de activitate al societatii Art.5 pct.5.2. din Actul constitutiv al societatii, cu codul CAEN 8559 „Alte forme de invatamant n.c.a.” si modificarea/actualizarea actului constitutiv al societatii in acest sens.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.556 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,774926% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
2. Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Chimcomplex SA Borzesti sa semneze forma actualizata a Actului constitutiv al societatii Chimcomplex SA Borzesti cu toate completarile/modificarile efectuate conform pct.1 de mai sus.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.556 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,774926% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
3. Se aproba completarea obiectului de activitate al societatii Chimcomplex SA Borzesti Sucursala Rm.Valcea, cu urmatoarele coduri CAEN :
8559 – Alte forme de invatamant n.c.a.,
8621 – Activitati de asistenta medicala generala,
8622 – Activitati de asistenta medicala specializata.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.556 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,774926% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
4. Se aproba inregistrarea si autorizarea societatii Chimcomplex SA Borzesti si a Chimcomplex SA Borzesti Sucursala Rm.Valcea, cu urmatoarele coduri CAEN:
8559 – Alte forme de invatamant n.c.a.,
8621 – Activitati de asistenta medicala generala,
8622 – Activitati de asistenta medicala specializata.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.556 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,774926% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
5. Se aproba mandatarea domnului Victor Avram, Directorul Operatiuni al societatii Chimcomplex SA Borzesti Sucursala Rm.Valcea, sa semneze in numele si pe seama societatii inscrisurile necesare inregistrarii si autorizarii acestor activitati.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.556 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,774926% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
6. Se aproba data de 08.04.2021, ca data de inregistrare, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile Regulamentului 5/2018.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.556 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,774926% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
7. Se aproba data de 07.04.2021, ca data “ex date”, adica data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile Regulamentului 5/2018.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.556 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,774926% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
8. Se aproba imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Bacau si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.556 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,774926% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
Director General, Director Financiar,
Tivadar Runtag Adrian Dumitriu