marți | 27 februarie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


COMELF S.A. - CMF

Convocare AGAE la 21 Noiembrie 2018

Data Publicare: 11.10.2018 14:14:27

Cod IRIS: A1CE6

 

 

 

R A P O R T   C U R E N T

Conform Regulamentului CNVM nr. 1 / 2006

 

Data raportului : 11.10.2018

Denumirea societatii comerciale : COMELF SA

Sediul social : Bistrita, str. Industriei nr. 4

Numar de telefon / fax : 0263.234.462 ; 0263.238.092

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 568656

Numarul de ordine in Registrul Comertului : J06/02/1991

Capitalul social subscris si varsat : 13036325,34 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB

Eveniment raportat : Convocarea AGEA din data de 21.11.2018 .

 

 

Consiliul de Administratie al  COMELF SA, cu sediul in Bistrita, str.Industriei nr.4, judetul Bistrita – Nasaud, intrunit in data de 11.10.2018, prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 11 din 11.10.2018 convoaca  Adunarea  Generala  Extraordinara  a  Actionarilor   ( AGEA ) la data de 21 noiembrie 2018,  orele 10ºº la sediul societatii,  cu urmatoarea ordine de zi:

 

1. Completarea actului constitutiv art.6. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII - ALTE ACTIVITATI, cu codul  CAEN – 9601 - spalarea si curatarea(uscata) a articolelor textile si a produselor de blana.

2. Modificarea actului constitutiv articolul 2.5.,  astfel  :

« Societatea are trei puncte de lucru (fabrici) la sediul societatii, in municipiul Bistrita, str. Industriei, nr.4, jud. Bistrita-Nasaud, fara personalitate juridica, avand fiecare conducere proprie, precum si subcont bancar propriu, cu denumirile:

- Fabrica de componente terasiere – FCT;

- Fabrica de Produse din inox –  FPI;

- Fabrica de Utilaje si Echipamente Terasiere – FUET. »

si imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie domnul Savu Constantin sa semneze actul constitutiv actualizat.

3. Imputernicirea directorului general al societatii, domnul ing. Cenusa Gheorghe, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comertului Bistrita – Nasaud, publicarea hotararii in Monitorul Oficial si semnarea Raportului privind desfasurarea AGEA .

4. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie 12.12.2018, respectiv ex date 11.12.2018 .                                                                   

 

                La sedinta pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de la  DEPOZITARUL CENTRAL SA  la sfarsitul zilei de 14.11.2018, ca data de referinta .

 

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5 % din capitalul social au dreptul :

a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii,  respectiv 26.10.2018.

b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse in ordinea de zi a adunarii generale, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 26.10.2018.

In acelasi interval, fiecare actionar are dreptul sa adreseze in scris intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA . Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, in format de intrebare – raspuns .

Actionarii mentionati in aliniatele precedente au obligatia sa trimita materialele / intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii  certificate ale actelor de identitate, buletin / carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice,  precum  si  copia  actului   care dovedeste  calitatea  de reprezentant  legal al acestora, la sediul societatii cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule PENTRU ADUNAREA  GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21.11.2018, sau pe e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa tabloubord@comelf.ro mentionand la subiect  " pentru AGEA din 21.11.2018 " .

Accesul actionarilor indreptatiti la data de referinta sa participe la AGEA, este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul persoanelor fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice cu Imputernicirea speciala data  persoanei fizice care le reprezinta .

 

 

 

 

Actionarii pot participa personal sau prin alte persoane,  pe baza de Imputernicire  speciala, conform formularului pus la dispozitie de societate, portivit reglementarilor legale .

Formularele de imputernicire speciala pentru AGEA din 21.11.2018, in limba romana si engleza  se pot obtine de la sediul societatii – serviciul Tablou de bord sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 22.10.2018. Un exemplar, in original al imputernicirii speciale   in  limba  romana sau   engleza,   completat   si  semnat,   insotit   de   copia   actului   de  identitate  valabil   al   actionarului  (buletin / carte  de  identitate  in  cazul  actionarilor    persoane   fizice   si   certificat   de   inregistrare   in  cazul  persoanelor   juridice)   se   va depune / expedia  la   sediul  societatii  pana  la data de  19.11.2018  ora 1000, un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta  sa  isi  poata  dovedi  calitatea  de  reprezentant  in  adunare .  Imputernicirile speciale  insotite  de actele  de  identificare  ale actionarilor pot fi transmise in limba romana sau engleza si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455 / 2001 privind semnatura electronica, pana la data de 19.11.2018 ora 1000 la adresa tabloubord@comelf.ro mentionand la subiect " pentru AGEA din 21.11.2018 ". La data desfasurarii AGEA, reprezentantul desemnat va preda originalele imputernicirilor  speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa si o copie a actului de identitate valabil a reprezentantului desemnat .

                Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar [ definita conform Legii nr. 24/2017 ] sau unui avocat, inainte de prima utilizare, va fi depusa la sediul societatii, in copie certificata de catre reprezentantul actionarului, pana la data de 19.11.2018 (data de inregistrare la registratura societatii), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant  la adunarea  generala  convocata prin prezentul convocator, conform prevederilor legii .

Actionarii  COMELF SA pot vota prin corespondenta, utilizand formularul de vot prin corespondenta, in limba romana si engleza  . Formularele pot fi obtinute de la sediul societatii – serviciul Tablou de bord sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 22.10.2018. Formularele de vot prin corespondenta in limba romana sau engleza completate si semnate, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/ carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice,  respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al imputernicitului legal in cazul persoanelor juridice) se pot expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu in data de 19.11.2018, ora 1000 . Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus  nu vor fi luate in calcul  pentru  determinarea  cvorumului  si  majoritatii  in  AGEA .  Optiunea  de  vot  se poate exprima  prin  e-mail   in  limba  romana sau engleza la adresa tabloubord@comelf.ro, cu semnatura electronica mentionand " pentru AGEA din 21.11.2018 " .

Proiectele de hotarari si materialele   supuse dezbaterii AGEA pot fi consultate la sediul societatii, in   fiecare zi lucratoare sau pe  website-ul  societatii ( www.comelf.ro – Sectiunea " Informatii la zi ", incepand cu data de 22.10.2018 . 

 

Daca  la prima convocare adunarea nu va fi statutara, sedinta se reconvoaca pe data de 22 noiembrie 2018 in aceleasi conditii ( loc, ora, ordine de zi ).

 

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul  COMELF SA  Bistrita, la  numerele de telefon 0263.234.462  int. 201, 0372.037309,  intre orele 800 – 1500 sau prin  e-mail la adresa  tabloubord@comelf.ro .

 

 

 

                                                                  Presedinte al Consiliului de Administratie,

                                                                                ing. Savu Constantin

 

 

 

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.