vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


CONTED SA - CNTE

Hotarari AGA O 18.08.2018

Data Publicare: 20.08.2018 8:45:04

Cod IRIS: E8666

Raport curent

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

 

Data raportului: 20.08.2018

Denumirea societatii: S.C. CONTED S.A.

Sediul social: municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8, judetul Botosani

Numar de telefon/fax: 0231610067/ 0231610026

Cod Unic de Inregistrare: RO 622445

Numar inregistrare Oficiul Registrului Comertului: J07/107/1991

Capital social subscris si varsat: 2.284.360,06 lei

Piata de tranzactionare: Bursa de Valori Bucuresti - categoria Standard

 

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Schimbari in controlul asupra societatii comerciale :

       - nu este cazul

Achizitii sau instrainari substantiale de active :

       - nu este cazul

Procedura falimentului :

       - nu este cazul

Alte evenimente: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

 

             Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. CONTED S.A., cu sediul social in municipiul Dorohoi, str.1 Decembrie nr. 8, judetul Botosani, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J07/107/1991, avand Codul Unic de Inregistrare RO 622445, asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul actionarilor, gestionat de catre S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la data de referinta din 07.08.2018 care si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 18.08.2018, ora 10:00, cu cvorumul si cu majoritatea necesara, consemnata in procesul-verbal nr. 65 din 18.08.2018 incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. CONTED S.A., avand in vedere ordinea de zi propusa de Consiliul de Administratie al S.C. CONTED S.A. pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, astfel cum a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei  partea a - IV - a nr. 2683 din 16.07.2018, in ziarul local Monitorul de Botosani numarul 157 din 16.07.2018, pe website-ul societatii la adresa www.conted.ro, precum si voturile exprimate, in cadrul unui cvorum de 62,09%, respectiv 148.540 actiuni din totalul actiunilor de 239.226 cu drept de vot, in temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba:

1.      Revocarea din functia de administrator a domnului Negreanu Laurentiu la cererea acestuia, in baza cererii numarul 1775 din data de 10.07.2018, conform legii. Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 148.540, reprezentand 62,09% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 148.540 actiuni, din care: 148.540 voturi pentru, nici un vot impotriva, sau abtineri. Votul a fost secret si s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.

2.    Alegerea doamnei Negreanu Valeria in functia de administrator pe perioada 18.08.2018 - 14.09.2019. Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 148.540, reprezentand 62,09% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 148.540 actiuni, din care: 124.564 voturi pentru, nici un vot impotriva, 23.976 abtineri. Votul a fost secret si s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.

3.      Data de 04.09.2018 ca data de inregistrare si data de 03.09.2018 ca ex- date. Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 148.540, reprezentand 62,09% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 148.540 actiuni, din care: 148.540 voturi pentru, nici un vot impotriva, sau abtineri.

4.    Mandatarea domnului ing. Popa Manole, cu datele de identificare (date cu caracter personal), sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 148.540, reprezentand 62,09% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 148.540 actiuni, din care: 148.540 voturi pentru, nici un vot impotriva, sau abtineri.

5.  Imputernicirea ing. Popa Manole, cu datele de identificare (date cu caracter personal), pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 148.540, reprezentand 62,09% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 148.540 actiuni, din care: 148.540 voturi pentru, nici un vot impotriva, sau abtineri.

Art. 2. Documentele continand informatiile, datele si propunerile ce au stat la baza aprobarilor enumerate constituie anexe la prezenta hotarare, din care fac parte integranta si se afla la sediul societatii.

Art. 3. a)  Prezenta hotarare face parte integranta din procesul - verbal nr. 65 din 18.08.2018, in care este consemnata desfasurarea lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, intocmit si semnat de catre comisia de redactare aleasa in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, precum si de presedintele Consiliului de Administratie, care a condus lucrarile adunarii generale.

            b) In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu regulamentele si instructiunile privind informarea continua a actionarilor, prezenta hotarare se va da publicitatii, se va comunica Autoritatii de Supraveghere Financiara si Bursei de Valori Bucuresti si va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani, pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a - IV - a.   

                                                   

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Ing. Manole Popa

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.