Raport curent
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data raportului: 21.09.2017
Denumirea societatii: S.C. CONTED S.A.
Sediul social: Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8, judetul Botosani
Numar Oficiul Registrului Comertului: J07.107.1991
Cod Unic de Inregistrare: RO622445
Capital Social: 2.284.360,06
Piata de tranzactionare: B.V.B.- Standard
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT
Schimbari in controlul asupra societatii comerciale :
nu este cazul
Achizitii sau instrainari substantiale de active :
nu este cazul
Procedura falimentului :
nu este cazul
Alte evenimente:
Consiliul de Administratie al S.C. CONTED S.A. Dorohoi, intrunit in sedinta din 20.09.2017, a hotarat Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. CONTED S.A., conform urmatorului convocator:
Consiliul de Administratie al S.C. CONTED S.A. DOROHOI, cu sediul social in municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie, nr. 8, jud. Botosani, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J07.107.1991, avand Codul Unic de Inregistrare RO622445, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 31.10.2017, ora 10:00. Lucrarile Adunarii Generale se vor desfasura in municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie, nr. 8, jud. Botosani.
La Adunarea Generala a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze numai actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 19.10.2017, stabilita ca data de referinta.
Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, ale Actului Constitutiv, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea modificarii art. 5 din Actul Constitutiv al Societatii prin extinderea obiectului secundar de activitate adaugand urmatoarele clase CAEN, propuse de membrii Consiliului de Administratie.
5.2. Activitatile secundare ale Societatii:
|
1310
|
Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile
|
|
1320
|
Productia de tesaturi
|
|
1330
|
Finisarea materialelor textile
|
|
1391
|
Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare
|
|
1392
|
Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp)
|
|
1393
|
Fabricarea de covoare si mochete
|
|
1395
|
Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de imbracaminte
|
|
1396
|
Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile
|
|
1399
|
Fabricarea altor articole textile n.c.a.
|
|
1414
|
Fabricarea de articole de lenjerie de corp
|
|
1431
|
Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie
|
|
1439
|
Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte
|
|
1512
|
Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament
|
|
2060
|
Fabricarea fibrelor sintetice si artificiale
|
|
3101
|
Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine
|
|
3102
|
Fabricarea de mobila pentru bucatarii
|
|
3103
|
Fabricarea de saltele si somiere
|
|
3109
|
Fabricarea de mobila n.c.a.
|
|
4613
|
Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii
|
|
4615
|
Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie
|
|
4624
|
Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate
|
|
4643
|
Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor
|
|
4644
|
Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie, si produse de intretinere
|
|
4647
|
Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat
|
|
4649
|
Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc
|
|
4651
|
Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-lui
|
|
4652
|
Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii
|
|
4665
|
Comert cu ridicata al mobilei de birou
|
|
4666
|
Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou
|
|
4669
|
Comert cu ridicata al altor masini si echipamente
|
|
4673
|
Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare
|
|
4674
|
Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire
|
|
4741
|
Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-lui in magazine specializate
|
|
4742
|
Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate
|
|
4764
|
Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate
|
|
4772
|
Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate
|
|
4791
|
Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
|
|
5510
|
Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
|
|
5821
|
Activitati de editare a jocurilor de calculator
|
|
5829
|
Activitati de editare a altor produse software
|
|
6201
|
Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
|
|
6202
|
Activitati de consultanta in tehnologia informatiei
|
|
6203
|
Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
|
|
6209
|
Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
|
|
6311
|
Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
|
|
6312
|
Activitati ale portalurilor web
|
|
6910
|
Activitati juridice
|
|
6920
|
Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal
|
|
7022
|
Activitati de consultanta pentru afaceri si management
|
|
7311
|
Activitati ale agentiilor de publicitate
|
|
7312
|
Servicii de reprezentare media
|
|
7733
|
Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
|
|
7810
|
Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca
|
|
7820
|
Activitati de contractare, pe baze temporare, a personalului
|
|
7830
|
Servicii de furnizare si management a fortei de munca
|
|
8610
|
Activitati de asistenta spitaliceasca
|
|
8621
|
Activitati de asistenta medicala generala
|
|
8622
|
Activitati de asistenta medicala specializata
|
|
8623
|
Activitati de asistenta stomatologica
|
|
8690
|
Alte activitati referitoare la sanatatea umana
|
|
8710
|
Activitati ale centrelor de ingrijire medicala
|
|
8720
|
Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale
|
|
8730
|
Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure
|
|
8790
|
Alte activitati de asistenta sociala, cu cazare n.c.a.
|
|
8810
|
Activitati de asistenta sociala, fara cazare, pentru batrani si pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure
|
|
8891
|
Activitati de ingrijire zilnica pentru copii
|
|
8899
|
Alte activitati de asistenta sociala, fara cazare, n.c.a.
|
|
9411
|
Activitati ale organizatiilor economice si patronale
|
|
9412
|
Activitati ale organizatiilor profesionale
|
|
9511
|
Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
|
|
9512
|
Repararea echipamentelor de comunicatii
|
|
9521
|
Repararea aparatelor electronice de uz casnic
|
|
9522
|
Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si gradina
|
|
9523
|
Repararea incaltamintei si a articolelor din piele
|
|
9524
|
Repararea mobilei si a furniturilor casnice
|
|
9529
|
Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a.
|
|
9601
|
Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana
|
|
9602
|
Coafura si alte activitati de infrumusetare
|
|
9604
|
Activitati de intretinere corporala
|
|
9609
|
Alte activitati de servicii n.c.a.
|
2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie ca data de inregistrare pentru actionarii asupra carora se vor aplica hotararile Adunarii Generale sa fie data de 15.11.2017, respectiv ex - date 14.11.2017.
3. Aprobarea imputernicirii domnului ing. Popa Manole, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, Actul Constitutiv actualizat si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani, in care scop poate mandata terte persoane, inclusiv consilierul juridic al societatii.
Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al societatii, inregistrati la data de referinta, au dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii.
Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale, se vor transmite in scris, in original, la sediul S.C. CONTED S.A. din Dorohoi, str.1 Decembrie, nr.8, jud. Botosani prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail secretariat@conted.ro, pana cel mai tarziu 09.10.2017, ora 15:00 si se vor publica pe pagina de internet a Societatii.
Ordinea de zi completata ulterior convocarii, cu punctele propuse de actionari, se va publica pana cel mai tarziu in data de 16.10.2017, ora 15:00.
Actionarii au dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale.
Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul S.C. CONTED S.A. din Dorohoi, str. 1 Decembrie,
nr. 8, jud. Botosani. Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a Adunarii Generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale Societatii. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a Societatii, in format intrebare-raspuns.
Persoanele fizice vor transmite propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi sau intrebarile cu referire la punctele propuse pe ordinea de zi spre a fi discutate in cadrul sedintei Adunarii Generale in original, semnate, insotite de o copie a actului de identitate a actionarului, semnata pentru conformitate de acesta. In cazul propunerilor transmise de catre persoanele juridice, acestea vor fi semnate in original de reprezentantul legal, insotite de certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului sau echivalent, nu mai vechi de 3 luni de la data publicarii prezentului convocator si copia actului de identitate a reprezentantului legal care semneaza.
Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala sau prin corespondenta.
Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o imputernicire speciala disponibila atat in limba romana cat si in limba engleza.
Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarii Generale a Actionarilor Societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 sau unui avocat.
Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 243 alin. (64) din legea nr. 297/2004, text introdus prin O.U.G. nr. 90/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004.
Imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara, completate de actionari fie in limba romana, fie in limba engleza insotite de o copie a actului de identitate al reprezentantului desemnat pentru actionarii - persoane fizice, iar pentru actionarii – persoane juridice insotite de certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului sau echivalent, nu mai vechi de 3 luni de la data publicarii prezentului convocator si copia actului de identitate a reprezentatului legal, vor fi depuse sau expediate, prin scrisoare recomandata la registratura Societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii din Dorohoi, str. 1 Decembrie, nr. 8, jud. Botosani pana cel tarziu la data de 27.10.2017, ora 10:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule ,,PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 31 OCTOMBRIE 2017’’. Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identitate) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.
Formularele de imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor si formularele de buletin de vot prin corespondenta care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularele puse la dispozitia
actionarilor la sediul Societatii si pe pagina de internet www.conted.ro. si nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus, nu sunt opozabile Societatii.
Formularele de buletin de vot prin corespondenta completate de actionari fie in limba romana, fie in limba engleza vor fi depuse sau expediate la sediul S.C. CONTED S.A. din Dorohoi, str. 1 Decembrie, nr.8, jud. Botosani in original, prin scrisoare recomandata, impreuna cu copia actului de identitate pentru actionarii - persoane fizice, iar pentru actionarii - persoane juridice insotite de certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului sau echivalent, nu mai vechi de 3 luni de la data publicarii prezentului convocator si copia actului de identitate a reprezentantului legal semnatar al formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la registratura, pana cel tarziu la data de 27.10.2017, ora 10:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule ,,VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 31 OCTOMBRIE 2017’’.
Imputernicirile speciale si formularele de buletin de vot prin corespondenta completate de actionari fie in limba romana, fie in limba engleza pot fi transmise si cu semnatura electronica la adresa de e-mail secretariat@conted.ro.
Formularele de buletin de vot prin corespondenta vor fi luate in considerare daca sunt inregistrate la Societate pana la data de 27.10.2017, ora 10:00. Vor fi considerate nule de drept buletinele de vot prin corespondenta care nu respecta termenul mentionat mai sus sau procedura stabilita de Consiliul de Administratie. Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei voturilor prin corespondenta si a imputernicirilor speciale va fi realizata de o comisie desemnata de Consiliul de Administratie.
Membrii acestei comisii vor pastra in siguranta inscrisurile si vor asigura confidentialitatea voturilor transmise pana la momentul supunerii la vot a fiecarei rezolutii de pe ordinea de zi.
Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala pentru reprezentarea in Adunarea Generala Extraordinara vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 29.09.2017, la secretariatul societatii si pe website-ul www.conted.ro.
Pentru informatii suplimentare puteti contacta Societatea la telefonul 0231610067 interior 106.
Presedinte al Consiliului de Administratie,
Ing. Manole Popa