Convocare AGA O & E 27(28).04.2021

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara

In atentia Compartimentului redactare – editare

RAPORT CURENT

Intocmit in baza Legii nr. 24/2017

si a Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului:19.03.2021

Denumirea entitatii emitente: CONDMAG S.A.

ALTE EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. Condmag S.A. pentru data de 27(28).04.2021

Administratorul Special si administratorul judiciar ai S.C. CONDMAG S.A., in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991, au decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Condmag S.A. pentru data de 27.04.2021, ora 12.00 a.m. (pentru prima adunare) sau 28.04.2021, ora 12.00 a.m. (pentru a doua adunare), in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine si convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. Condmag S.A. pentru data de 27.04.2021, ora 13.00 a.m. (pentru prima adunare) sau 28.04.2021, ora 13.00 a.m. (pentru a doua adunare), in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine. Anexam Convocatorul.

ADMINISTRATOR SPECIAL

GHEORGHE CALBUREAN

CONVOCATOR

Administratorul Special si Administratorul Judiciar ai CONDMAG S.A., cu sediul in Brasov, str. Avram Iancu, nr. 52, judetul Brasov inregistrata la registrul comertului sub nr. J08/35/1991, cod unic de identificare RO 1100008, (“Societatea”), in conformitate cu prevederile legale incidente,

C O N V O A C A

I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII pentru data de 27.04.2021, ora 12.00 a.m. (pentru prima adunare) sau 28.04.2021, ora 12.00 a.m. (pentru a doua adunare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine), care se va tine in Brasov, sos. Cristianului nr.11, avand urmatoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale (situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note la situatiile financiare) aferente anului 2020, pe baza raportului anual al Administratorului Special si a raportului auditorului financiar, intocmite conform prevederilor OMFP nr. 2844/2016.

2. Aprobarea raportului anual al Administratorului Special cu privire la activitatea desfasurata de Societate in anul 2020.

3. Aprobarea: (i) rezultatului global aferent activitatii desfasurate de Societate pe parcursul anului 2020 si (ii) a modalitatii de acoperire a pierderii contabile inregistrate de Societate. Propunerea este ca pierderea contabila sa fie acoperita din profitul exercitiilor financiare aferente anilor urmatori.

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2021.

5. Aprobarea planului de investitii pentru anul 2021.

6. Aprobarea datei de inregistrare. Data de inregistrare propusa este 18.05.2021.

7. Desemnarea administratorului special–Gheorghe Calburean pentru imputernicirea persoanei care semneaza hotararea AGA si a persoanei care va efectua demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararii la O.R.C.

II. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII pentru data de 27.04.2021, ora 13 (pentru prima adunare) sau 28.04.2021, ora 13 (pentru a doua adunare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine), care se va tine in Brasov, sos. Cristianului nr.11, avand urmatoarea:

ORDINE DE ZI

1. Mutarea sediului social al societatii la adresa: Brasov, soseaua Cristianului nr.11, jud.Brasov.

2. Aprobarea datei de inregistrare. Data de inregistrare propusa este 18.05.2021.

3. Desemnarea administratorului special–Gheorghe Calburean pentru imputernicirea persoanei care semneaza hotararea AGA si Actul Constitutiv Actualizat si imputernicirea persoanei care va efectua demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararii la O.R.C.

La A.G.A. au dreptul sa participe si sa voteze doar actionarii care sunt inregistrati ca actionari ai Condmag S.A. la data de 15.04.2021 (data de referinta), in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A.

Accesul actionarilor la adunare se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor - persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor - persoane juridice si a actionarilor - persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea generala sau imputernicirea speciala data persoanei fizice care ii reprezinta, a certificatului constatator, dupa caz, si actul de identitate al reprezentantului.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a A.G.A.

Actionarul poate acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a unuia sau mai multor emitenti identificati in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin.(1) pct. 20 din Legea nr. 24/ 2017 sau unui avocat.

Imputernicirea speciala in original, precum si imputernicirea generala, inainte de prima ei utilizare, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului legal si insotita de o declaratie pe propria raspundere in original semnata de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala, din care sa reiasa ca imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului si ca imputernicirea este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul, in original, vor fi depuse, in limba romana sau in limba engleza, la punctul de lucru al societatii, cu minim 48 ore inainte de adunare, respectiv pana la data de 23.04.2021, ora 12:00, in plic inchis, cu mentiunea: “Pentru Adunarea Generala a Actionarilor”, sau se pot transmite prin e-mail la adresa: condmag@condmag.ro, cu semnatura electronica extinsa incorporata, pana la data de 23.04.2021, ora 12:00, pe, sub sanctiunea prevazuta de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile.

In cazul in care actionarul este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in adunarea generala a actionarilor pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in A.G.A. exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la data de referinta.

Unul sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, are/ au dreptul:

1) de a introduce puncte pe ordinea de zi a A.G.A., cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, solicitarile urmand a fi primite de catre Condmag S.A.

2) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale .

In cazul in care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale determina modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, Societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului A.G.A. cuprinzand ordinea de zi completata/ revizuita inainte de data de referinta. In situatia in care ordinea de zi a adunarii generale va fi completata/ revizuita iar actionarii nu transmit imputernicirile speciale si/ sau formularele de vot prin corespondenta actualizate, imputernicirile speciale si formularele de vot prin corespondenta transmise anterior completarii/revizuirii ordinii de zi vor fi luate in considerare doar pentru punctele din acestea care se regasesc pe ordinea de zi completata/ revizuita.

Solicitarile privind introducerea unor puncte pe ordinea de zi a A.G.A. si justificarea sau proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi trebuie formulate in scris vor fi transmise in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv data de 07.04.2021, ora 10:00, in original la punctul de lucru al societatii din Brasov, sos.Cristianului nr.11, in plic inchis, sau prin e-mail la adresa condmag@condmag.ro, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001, cu mentiunea Pentru Adunarea Generala a Actionarilor”.

Actionarii Societatii, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul sa adreseze intrebari in scris, in limba romana sau in limba engleza, privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.A., intrebarile urmand a fi transmise la punctul de lucru al societatii, in plic inchis, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/ 2001, la adresa condmag@condmag.ro, pana la data de 26.04.2021, ora 10:00, cu mentiunea “Pentru Adunarea Generala Actionarilor”.

Pentru identificarea actionarilor care adreseaza intrebari, care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propun proiecte de hotarari, acestia vor anexa solicitarii respective si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea.

Raspunsurile la intrebarile adresate vor fi publicate pe pagina de web a Societatii, la adresa www.condmag.ro, sectiunea “Intrebari si raspunsuri”.

Actionarii Societatii au posibilitatea de a vota si prin corespondenta, inainte prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta disponibil in limba romana si in limba engleza. Formularele de vot prin corespondenta vor fi insotite de copia actului de identitate al actionarului semnat de conformitate cu originalul de catre titularul actului de identitate/documentul oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal a actionarului persoana juridica. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal, intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza(fara sa fie necesara legalizarea sau apostilarea acestora). Formularele de vot prin corespondenta, insotite de documentele legale, vor fi transmise, in original, in limba romana sau in limba engleza, la punctul de lucru al societatii din Brasov, sos.Cristianului nr.11, in plic inchis, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/ 2001, la adresa condmag@condmag.ro, pana la data de 23.04.2021, ora 12:00 a.m, cu mentiunea “Pentru Adunarea Generala a Actionarilor”.

Formularele de vot prin corespondenta/ imputernicirile speciale sau generale care nu sunt primite la sediul Societatii in termenele indicate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in A.G.A.

Informatii suplimentare si documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi, proiectul de hotarare sau comentariul consiliului de administratie (daca este cazul), formularele procurilor speciale precum si formularul de vot prin corespondenta (in limba romana si in limba engleza) vor fi puse la dispozitia actionarilor la punctul de lucru al Societatii din Brasov, sos. Cristianului nr.11 in zilele lucratoare, intre orele 8:00 - 14 si pe site-ul sau www.condmag.ro, sectiunea “Adunarea generala a actionarilor”, incepand cu data de 27.03.2021.

Informatii mai detaliate cu privire la drepturile actionarilor vor putea fi consultate pe site-ul Societatii www.condmag.ro.

Administrator Special, Administrator judiciar,

Calburean Gheorghe ROMINSOLV SPRL