Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara
In atentia Directiei Monitorizare
In atentia Compartimentului redactare – editare
RAPORT CURENT
Intocmit in baza Legii nr. 24/2017
si a Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului: 27.04.2021
Denumirea entitatii emitente: CONDMAG S.A.
Sediul Social: Brasov, str. Avram Iancu nr.52, jud. Brasov - 500075
Numarul de telefon: 0368.405818, fax: 0368405.817
Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1100008
Numar de Ordine la Registrul Comertului: J08/35/1991
Capital social subscris si varsat: 38.133.575,1 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB.
ALTE Evenimente importante de raportat
Hotarari Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara ale Actionarilor S.C. CONDMAG S.A.
Prin prezenta va aducem la cunostinta faptul ca au avut loc in data de 27.04.2021 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Condmag S.A. la sediul societatii din Brasov, sos. Cristianului nr.11, Jud. Brasov.
Anexam prezentului raport Hotararile A.G.A. nr.1 si 2 din 27.04.2021.
ADMINISTRATOR SPECIAL
GHEORGHE CALBUREAN
HOTARAREA Nr.1/27.04.2021
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, ale Legii nr. 24/2017 privind piata de capital si ale Regulamentului ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul CONDMAG S.A., convocata si intrunita statutar la data de 27.04.2021 (prima convocare) in Brasov, sos Cristianului nr.11, ora 12,00 in prezenta actionarilor care detin un numar de 174.742.676 actiuni, adica 45,8238% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, emite urmatoarea:
H O T A R A R E
Art. 1. Se aproba, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 45,8238 % din capitalul social reprezentat in adunare si 100 % din drepturile de vot detinute in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati, situatiile financiare anuale individuale (situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note la situatiile financiare) aferente anului 2020, pe baza raportului anual al Administratorului Special si a raportului auditorului financiar, intocmite conform prevederilor OMFP nr. 2844/2016.
Art. 2. Se aproba, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 45,8238 % din capitalul social reprezentat in adunare si 100 % din drepturile de vot detinute in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati, raportul anual al Administratorului Special cu privire la activitatea desfasurata de Societate in anul 2020.
Art. 3. Se aproba, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 45,8238 % din capitalul social reprezentat in adunare si 100 % din drepturile de vot detinute in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati: (i) rezultatul global aferent activitatii desfasurate de Societate pe parcursul anului 2020 si (ii) distribuirea profitului obtinut pentru acoperirea pierderii contabile inregistrate de Societate in exercitiile financiare anterioare.
Art. 4. Se aproba, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 45,8238 % din capitalul social reprezentat in adunare si 100 % din drepturile de vot detinute in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati, planul de investitii pentru anul 2021, sub rezerva aprobarii acestor investitii de catre Adunarea Creditorilor, in conformitate cu prevederile Legii nr.85/2014 privind insolventa.
Art. 5. Se aproba, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 45,8238 % din capitalul social reprezentat in adunare si 100 % din drepturile de vot detinute in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati, bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2021.
Art. 6. Se aproba in unanimitate Politica de remunerare a conducatorilor.
Art. 7. Se aproba in unanimitate desemnarea administratorului special – Gheorghe Calburean pentru imputernicirea persoanei care semneaza hotararea AGA si a persoanei care sa efectueze demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararii la O.R.C.
Art. 8. Se aproba in unanimitate data 18.05.2021 ca fiind data de inregistrare.
ADMINISTRATOR SPECIAL, ADMINISTRATOR JUDICIAR,
GHEORGHE CALBUREAN ROMINSOLV SPRL
HOTARAREA Nr.2/27.04.2021
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, ale Legii nr. 24/2017 privind piata de capital si ale Regulamentului ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul CONDMAG S.A., convocata si intrunita statutar la data de 27.04.2021 (prima convocare) in Brasov, sos Cristianului nr.11, ora 13,00 in prezenta actionarilor care detin un numar de 174.742.676 actiuni, adica 45,8238% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, emite urmatoarea:
H O T A R A R E
Art. 1. Se aproba, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 45,8238 % din capitalul social reprezentat in adunare si 100 % din drepturile de vot detinute in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati, mutarea sediului social al societatii la adresa: Brasov, soseaua Cristianului nr.11, jud.Brasov.
Art. 2. Se aproba in unanimitate desemnarea administratorului special – Gheorghe Calburean pentru semnarea Actului Constitutiv Actualizat si pentru imputernicirea persoanei care semneaza hotararea AGA si a persoanei care sa efectueze demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararii la O.R.C.
Art. 3. Se aproba in unanimitate data 18.05.2021 ca fiind data de inregistrare.
ADMINISTRATOR SPECIAL, ADMINISTRATOR JUDICIAR,
GHEORGHE CALBUREAN ROMINSOLV SPRL