CONPET SA
Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania
Codul unic de inregistrare 1350020
Cod CAEN 4950
Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei
Nr. 17000/ 02.05.2019
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51
Raport curent nr. 16/ 2019
conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018
Data raportului:
|
02.05.2019
|
Denumirea emitentului:
|
CONPET S.A. Ploiesti
|
Sediul social:
|
str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti
|
Nr. telefon/ fax/ e-mail:
|
0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro
|
Cod unic de inregistrare la O.R.C.:
|
1350020
|
Nr. ordine in Registrul Comertului:
|
J29/6/22.01.1991
|
Capital social subscris si varsat:
|
28.569.842,40 lei
|
Nr. total de actiuni:
|
8.657.528 actiuni nominative
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
B.V.B.
categoria Premium
|
Evenimente importante de raportat:
Convocarea A.G.O.A. pentru data de 07.06.2019 (prima convocare)/ 10.06.2019 (a doua convocare), ora 10:00
Urmare a deciziei sedintei Consiliului de Administratie din data de 02.05.2019, societatea CONPET S.A. informeaza publicul investitor cu privire la convocarea A.G.O.A. pentru data de 07.06.2019 (prima convocare)/ 10.06.2019 (a doua convocare).
A.G.O.A. este convocata pentru data de 07.06.2019 (prima convocare)/ 10.06.2019 (a doua convocare), ora 10:00, la sediul social al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3. Data de referinta a A.G.O.A. este 29.05.2019. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru adunare este 27.06.2019, stabilirea datei de 26.06.2019 ca ex-date aferenta A.G.O.A.
Convocatorul A.G.O.A. cuprinde urmatoarea Ordine de zi:
1. Alegerea unui secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.).
2. Prezentarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pentru perioada 23.08.2018 - 31.12.2018 privind stadiul indeplinirii obiectivelor strategice cuprinse in Planul de administrare aferente perioadei de mandat din anul 2018 in vederea evaluarii activitatii administratorilor numiti prin Hotararea A.G.O.A. nr. 5/ 22.08.2018.
3. Aprobarea gradului total de indeplinire (102,67 %) a indicatorilor cheie de performanta (ICP) financiari si nefinanciari pentru anul 2018, conform Raportului de monitorizare a incadrarii indicatorilor cheie de performanta ai administratorilor in limitele aprobate de A.G.O.A. pentru anul 2018.
4. Aprobarea acordarii componentei variabile cuvenite administratorilor pentru perioada de mandat desfasurata in anul 2018, in conformitate cu prevederile contractului de mandat.
5. Aprobarea datei de inregistrare 27.06.2019 propusa de Consiliul de Administratie, cu ex date 26.06.2019.
6. Imputernicirea:
a) Presedintelui sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru semnarea Hotararii A.G.O.A.
b) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii prezentei hotarari A.G.O.A., publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anexam prezentului raport curent Convocatorul A.G.O.A. convocata pentru data de 07.06.2019 (10.06.2019)
Director General
ing. Timur – Vasile CHIS
|
|