CONPET SA
Str. Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania
Codul unic de inregistrare 1350020
Cod CAEN 4950
Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei
Nr. 22508/ 07.06.2019
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51
Raport curent nr. 19/ 2019
conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018
Data raportului:
|
07.06.2019
|
Denumirea emitentului:
|
CONPET S.A. Ploiesti
|
Sediul social:
|
str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti
|
Nr. telefon/ fax/ e-mail:
|
0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro
|
Cod unic de inregistrare la O.R.C.:
|
1350020
|
Nr. ordine in Registrul Comertului:
|
J29/6/22.01.1991
|
Capital social subscris si varsat:
|
28.569.842,40 lei
|
Nr. total de actiuni:
|
8.657.528 actiuni nominative
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
B.V.B.
categoria Premium
|
Evenimente importante de raportat:
Hotararea Adunarii Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 07.06.2019 (prima convocare)
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A., convocata pentru data de 07.06.2019/ 10.06.2019 si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 07.06.2019, incepand cu ora 1000, la sediul societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar - legale de cvorum.
Convocatorul A.G.O.A., aprobat prin Decizia C.A. nr. 12/ 02.05.2019, a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1885/ 06.05.2019 si in ziarul “Romania Libera” din 06.05.2019, fiind transmis la Bursa de Valori Bucuresti si la Autoritatea de Supraveghere Financiara ca anexa la Raportul curent nr. 16/ 02.05.2019, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro si pe site-ul www.conpet.ro.
Conform dispozitiilor art. 17 alin. (1) lit. a) din Actul Constitutiv, pentru validitatea deliberarilor A.G.O.A., este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor (inclusiv voturile prin corespondenta) care sa reprezinte cel putin jumatate (1/2) din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile A.G.O.A. sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.
La lucrarile A.G.O.A. au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 29.05.2019. Astfel, au fost prezenti in sala un actionar persoana juridica, si anume reprezentantul Ministerului Energiei - in numele Statului Roman care este actionar majoritar, detinator al unui numar de 5.083.372 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 58,7162% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 16.775.127,6 lei, precum si un actionar persoana fizica, detinator al unui numar de 41 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 0,00047% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 135,3 lei.
Pentru sedinta A.G.O.A. au transmis formular de vot prin corespondenta 4 actionari detinatori ai unui numar de 1.323.444 actiuni /drepturi de vot, reprezentand 15,2866% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 4.367.365,2 lei.
In consecinta, numarul total de drepturi de vot din cadrul sedintei A.G.O.A. (in care au fost incluse si voturile exercitate prin corespondenta) a fost de 6.406.857 si corespunde unui numar de 6.406.857 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 74,0033% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 21.142.628,1 lei.
Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a A.G.O.A., avand in vedere mandatul reprezentantului Ministerului Energiei, precum si votul exercitat prin corespondenta, in urma dezbaterilor si propunerilor formulate in sedinta de catre actionari, a fost emisa Hotararea nr. 4/ 2019 a A.G.O.A. avand urmatorul continut:
Art. 2. Ia act de Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru perioada 23.08.2018 - 31.12.2018 privind stadiul indeplinirii obiectivelor strategice cuprinse in Planul de administrare aferente perioadei de mandat din anul 2018 pentru evaluarea activitatii administratorilor numiti prin Hotararea A.G.O.A. nr. 5/ 22.08.2018.
Art. 3. Aproba gradul total de indeplinire (102,67 %) a indicatorilor cheie de performanta (ICP) financiari si nefinanciari pentru anul 2018, conform Raportului de monitorizare a incadrarii indicatorilor cheie de performanta ai administratorilor in limitele aprobate de A.G.O.A. pentru anul 2018.
Art. 5. Aproba data de inregistrare 27.06.2019 propusa de Consiliul de Administratie, cu ex date 26.06.2019.
Art. 6. Aproba imputernicirea:
b) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii prezentei hotarari A.G.O.A., publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.
Director General
ing. Timur – Vasile CHIS
|
|