CONPET SA
Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania
Codul unic de inregistrare 1350020
Cod CAEN 4950
Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei
Nr. 8513/ 10.03.2021
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51
Raport curent nr. 9/ 2021
conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului 10.03.2021
Denumirea emitentului: CONPET S.A. Ploiesti
Sediul social: str. Anul 1848 nr. 1 – 3, Ploiesti
Nr. telefon/ fax/ e-mail 0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro
Cod unic de inregistrare la O.R.C. 1350020
Nr. ordine in Registrul Comertului: J29/ 6/ 22.01.1991
Capital social subscris si varsat: 28.569.842,40 lei
Nr. total de actiuni: 8.657.528 actiuni nominative
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B., categoria Premium
Evenimente importante de raportat, conform art. 234 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018: Hotararea Adunarii Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.) CONPET S.A din data de 10.03.2020 (prima convocare).
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (A.G.E.A.) CONPET SA s-a intrunit in data de 10.03.2021 (prima convocare), ora 10:00, la sediul societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, urmare convocarii acesteia de catre Consiliul de Administratie.
Convocatorul A.G.E.A. aprobat prin Decizia C.A. nr. 2/ 28.01.2021 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 421/ 01.02.2021 Partea a IV-a si, respectiv, in ziarul “Jurnalul” din data de 01.02.2021 si transmis la Bursa de Valori Bucuresti si la Autoritatea de Supraveghere Financiara ca anexa la Raportul curent nr. 3/ 28.01.2021, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro si pe site-ul www.conpet.ro.
La lucrarile A.G.E.A. au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 01.03.2021. Au fost prezenti in sala un actionar persoana juridica, si anume reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (respectiv Ministerului Energiei) - in numele Statului Roman care este actionar majoritar, detinator al unui numar de 5.083.372 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 58,7162 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 16.775.127,6 lei, precum si un actionar persoana fizica, detinator al unei actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 0,00001 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 3,3 lei.
Pentru sedinta A.G.E.A. au transmis formular de vot prin corespondenta 11 actionari detinatori ai unui numar de 686.598 actiuni /drepturi de vot, reprezentand 7,9306% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 2.265.773,4 lei.
Art. 17. alin. (2) si (3) din Actul Constitutiv are urmatoarele prevederi:
(2) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor, sunt necesare:
a) La prima convocare, prezenta actionarilor (inclusiv voturile prin corespondenta) care sa reprezinte cel putin jumatate (1/2) din numarul total de drepturi de vot;
b) La a doua convocare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o treime (1/3) din numarul total de drepturi de vot;
c) Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, atat la prima, cat si la cea de-a doua convocare;
d) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere a capitalului social, de majorare prin aport in numerar a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi (2/3) din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
(3) Prin derogare de la prevederile de mai sus, urmatoarele hotarari ale adunarii generale extraordinare a actionarilor vor fi luate cu votul actionarilor reprezentand cel putin trei patrimi (3/4) din capitalul social al societatii, la prima convocare sau la orice alta convocare ulterioara, dupa cum urmeaza:
a) Hotararile privind emisiunea de obligatiuni;
b) Ridicarea dreptului de preferinta a actionarilor de a subscrie noile actiuni in cazul majorarilor de capital social prin aport in numerar;
c) Majorarile de capital social prin aport in natura
De asemenea, art. 87 alin. (2) din Legea nr. 24/ 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata precizeaza ca “majorarea de capital social prin aport in natura este aprobata de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la care participa actionari reprezentand cel putin 85% din capitalul social subscris, si cu votul actionarilor care sa reprezinte cel putin ¾ din drepturile de vot.”
Cu privire la punctele 2, 3, 4 si 5 (data platii) de pe ordinea de zi a A.G.E.A., avand in vedere art. 117 alin. (8) din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede ca “pentru societatile listate se aplica dispozitiile relevante din legislatia specifica pietei de capital”, prevederile art. 87 alin. (2) din Legea nr. 24/ 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si, tinand cont de lista de prezenta a actionarilor la sedinta A.G.E.A., din care rezulta ca sunt prezenti (inclusiv prin formulare de vot prin corespondenta) un numar de 13 actionari, detinatori ai unui numar de 5.769.971 actiuni/ drepturi de vot reprezentand 66,6468 % din capitalul social, se constata ca la aceasta prima convocare a sedintei A.G.E.A. nu este intrunit cvorumul de prezenta prevazut de lege necesar pentru majorarea capitalului social prin aport in natura.
Cea de-a doua convocare a actionarilor in A.G.E.A. este in data de 11.03.2021, ora 10:00 si va avea loc la sediul social al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, la adunare avand dreptul sa participe si sa voteze doar persoanele care au calitatea de actionari, respectiv sunt inregistrate in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A. la sfarsitul datei de referinta 01.03.2021.
Anexam prezentului Raport Curent Hotararea nr. 1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.) CONPET SA din data de 10.03.2021.
Director General,
ing. Dorin TUDORA
|
|