Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
RAPORT CURENT conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 1/2006
Data raportului: 20 aprilie 2018
Denumirea societatii emitente: TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A., Societate administrata in sistem dualist
Sediul social : Str. Lavrion nr. 29, loc.Mangalia, Jud.Constanta
Telefon/fax : 0241 75 24 52; 0241 75 55 59
Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J13/696/1991
C.I.F.: RO 2980547
Capital social subscris si varsat: 57.894.993,9 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti
Eveniment important de raportat:
Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.2 din data de 20.04.2018
Total voturi exprimate - 482.043.784
Total voturi «pentru» - 482.043.784
Total voturi «impotriva» - 0
Abtineri - 0
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor T.H.R. MAREA NEAGRA S.A. intrunita in data de 20.04.2018, ora 11.30, la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 482.043.784 voturi valabil exprimate, reprezentand 482.043.784 actiuni, 83,26% din capitalul social al societatii si 100% din capitalul social detinut de actionarii prezenti, hotararste :
H O T A R A R E
Art.1. Se aproba modificarea Actului Constitutiv astfel:
*art.17 alin (2):”Remuneratia lunara a membrilor Consiliului de Supraveghere se stabileste la nivelul a maxim 3 salarii medii brute pe societate pentru fiecare membru al consiliului si maxim 4 salarii medii brute pe societate, pentru presedinte. Remuneratia suplimentara a membrilor Consiliului de Supraveghere ce fac parte din Comitetele consultative ale Consiliului de Supraveghere se stabileste la nivelul de 10% din remuneratia lunara a membrului respectiv/presedintelui.”
*art.20 alin (4):”Directoratul va putea sa incheie acte juridice in numele si in contul societatii, de dobandire, instrainare, schimb, acordare folosinta bunuri sau de constituire in garantie de bunuri a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele”.
*art.20 alin (6):’Limitele remuneratiei lunare a presedintelui si membrilor directoratului se stabilesc intre 5 si 15 salarii medii brute pe societate. Nivelurile efective de incadrare sunt stabilite de Consiliul de Supraveghere”.
Art.2.Se imputerniceste dna Mosoiu Georgiana Narcisa, presedintele Directoratului societatii, pentru a semna Actul Constitutiv al societatii, modificat.
Art.3.Se aproba data de 23.08.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor si data de 22.08.2018 ca ex-date.
Art.4.Se imputerniceste dna Costina ZABERCA - sef departament juridic si/sau dl. Cristian MARES - consilier juridic, singuri sau impreuna, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului si publicarii in Monitorul Oficial, Partea a-IV-a, a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
Presedintele Directoratului
Mosoiu Georgiana Narcisa