Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 19 decembrie 2018
Denumirea societatii emitente: TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A., Societate administrata in sistem dualist
Sediul social : Str. Lavrion nr. 29, loc.Mangalia, Jud.Constanta
Telefon/fax : 0241 75 24 52; 0241 75 55 59
Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J13/696/1991
C.I.F.: RO 2980547
Capital social subscris si varsat: 57.894.993,9 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti
Eveniment important de raportat
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.2,3,4,5,6 din data de 18.12.2018 (prima convocare)
1.HOTARAREA nr.2
Total voturi exprimate – 481.427.844
Total voturi « pentru » – 451.882.044
Total voturi « impotriva» – 0
Abtineri – 29.545.800
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a THR Marea Neagra S.A intrunita in data de 18.12.2018, ora 09.30, la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 451.882.044 voturi valabil exprimate reprezentand 78,05% din capitalul social al societatii si 92,63% din capitalul social detinut de actionarii prezenti, hotaraste :
Art.1 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli si programul de investitii, pentru anul 2019.
2.HOTARAREA nr.3
Total voturi exprimate – 487.812.144
Total voturi « pentru » – 458.266.344
Total voturi « impotriva» – 0
Abtineri – 29.545.800
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a THR Marea Neagra S.A intrunita in data de 18.12.2018, ora 09.30, la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 458.266.344 voturi valabil exprimate reprezentand 79,15% din capitalul social al societatii si 93,94% din capitalul social detinut de actionarii prezenti, hotaraste :
Art. 1 Se aproba modificarile clauzelor contractului de administratie.
3. HOTARAREA nr.4
Total voturi exprimate – 487.812.144
Total voturi « pentru » – 451.882.044
Total voturi «impotriva» – 6.384.300
Abtineri – 29.545.800
Generala Ordinara a Actionarilor a THR Marea Neagra S.A intrunita in data de 18.12.2018, ora 09.30, la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 451.882.044 voturi valabil exprimate reprezentand 78,05% din capitalul social al societatii si 92,63% din capitalul social detinut de actionarii prezenti, hotaraste:
Art.1 Se aproba modificarile clauzelor contractelor de mandat.
Art.2 Se desemneaza dna Popa Cristina, mandatar conventional, pentru a semna din partea societatii, Actul aditional la Contractul de Administratie.
4.HOTARAREA nr.5
Total voturi exprimate - 487.812.144
Total voturi « pentru » - 31.052.427
Total voturi «impotriva» - 456.759.717
Abtineri - 0
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a THR Marea Neagra S.A intrunita in data de 18.12.2018, ora 09.30, la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de voturi valabil exprimate reprezentand 5,36% din capitalul social al societatii si 6,36% din capitalul social detinut de actionarii prezenti, hotaraste:
Art.1 Se respinge numirea unui evaluator independent, recunoscut international, care sa efectueze o evaluare a activelor companiei si publicarea raportului de evaluare pe website-ul societatii.
5.HOTARAREA nr.6
Total voturi exprimate - 487.812.144
Total voturi « pentru » - 487.812.144
Total voturi «impotriva» - 0
Abtineri - 0
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a THR Marea Neagra S.A intrunita in data de 18.12.2018, ora 09.30, la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 487.812.144 voturi valabil exprimate reprezentand 84,25% din capitalul social al societatii si 100% din capitalul social detinut de actionarii prezenti, hotaraste:
Art.1 Se imputerniceste dna Costina Zaberca- sef departament juridic si/sau dl Mares Cristian - consilier juridic, singuri sau impreuna, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului si publicarii in Monitorul Oficial, partea a IV-a, a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 18.12.2018.
Presedintele Directoratului
Mosoiu Georgiana Narcisa