Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 21.06.2022
Denumirea societatii emitente: TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.
Sediul social: Str. Lavrion, nr. 29, Mangalia, jud. Constanta, Romania.
Numar de telefon/fax: 0241-752-452 / 0241-755-559
Cod unic de inregistrare fiscala: RO2980547
Numarul de inregistrare la Registrul Comertului: J13/696/1991
Capital subscris si varsat: 57.600.848,70 lei.
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Eveniment important de raportat:
THR Marea Neagra SA informeaza organele de supraveghere ale pietei de capital si actionarii cu privire la Hotararile AGOA adoptate in sedinta din 21.06.2022:
HOTARAREA NR.6/21.06.2022
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a THR Marea Neagra S.A intrunita in data de 21.06.2022, ora 12.00 , la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar total de 457.758.787 voturi valabil exprimate reprezentand 79,47% din capitalul social al societatii si 100 % din capitalul social detinut de actionarii prezenti, hotaraste :
1.Aproba alegerea secretariatului de sedinta format dintr-o persoana, respectiv d.na Costina Zaberca cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta (457.758.787 voturi “pentru”).
2.Aproba imputernicirea Consiliului de Administratie si a conducerii executive a societatii pentru adoptarea in exercitiul financiar al anului 2022, a tuturor masurilor necesare pentru reglementarea aspectelor sesizate de auditorul financiar in Raportul cu privire la situatiile financiare incheiate la 31.12.2021 si care au condus la exprimarea opiniei cu rezerve asupra pozitiei financiare, precum si la imposibilitatea exprimarii unei opinii asupra situatiei rezultatului global, situatiei modificarilor capitalurilor proprii si situatiei fluxurilor de trezorerie ( 457.756.627 voturi „pentru”, 2160 voturi „impotriva”).
3.Aproba imputernicirea dnei Costina Zaberca- sef birou juridic si/sau dlui Mares Cristian- consilier juridic, singuri sau impreuna, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului si a publicarii in Monitorul Oficial, Partea a-IV-a, a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 21.06.2022 (457.756.627 voturi „pentru”, 2160 voturi „impotriva”).
Presedinte de sedinta Secretar sedinta
Ichim Mihaela Zaberca Costina