Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
RAPORT CURENT
Data raport: 29.04.2021
Conform cu:
- Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
- Legii 297/2004 privind piata de capital;
- Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Denumirea entitatii: ELECTROMAGNETICA S.A.
Adresa: Bucuresti, sector 5, Calea Rahovei nr 266-268
Telefon/fax: 021 404.21.02/ 021 404.21.95; 021 404.21.94
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/19/1991
Codul Unic de Inregistrare : 414118
Capitalul social subscris si varsat : 67 603 870,4 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Cat I, BVB (simbol de piata ELMA)
Evenimente importante de raportat:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ELECTROMAGNETICA SA din data de 28 aprilie 2021
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR ELECTROMAGNETICA DIN DATA DE 28.04.2021
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ELECTROMAGNETICA S.A., cu sediul in Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Trib Bucuresti sub nr. J40/19/1991, CUI 414118, convocata pentru 28.04.2021 ora 10:00, respectiv 29.04.2021 ora 10:00, cu data de referinta 15.04.2021, la sediul societatii, prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, nr. 1233/25.03.2021 si cotidianul “Bursa” din 25/26.03.2021, in sedinta din 28 aprilie 2021, legal intrunita, la care au participat actionari reprezentand .56,532 % din capitalul social al societatii, respectiv 382.175.442 actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune, din care 347.802.134 actiuni rezentand vot prin corespondenta, in temeiul drepturilor conferite de lege si de Actul Constitutiv propriu,
HOTARASTE:
1. Punctul 1 de pe ordinea de zi („Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale pentru exercitiul incheiat la 31.12.2020 potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, insotite de raportul Consiliului de Administratie si raportul auditorului financiar, formate din:
- situatia pozitiei financiare;
- situatia rezultatului global;
- situatia modificarilor capitalurilor proprii;
- situatia fluxurilor de trezorerie;
- notele la situatiile financiare individuale.”).
Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 382.175.442 voturi (100%)., impotriva „0” voturi (0,000%), abtinere ‘0’ voturi (0,000%).
2. Punctul 2 de pe ordinea de zi („Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul incheiat la 31.12.2020 potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele international de raportare financiara insotite de raportul Consiliului de Administratie si raportul auditorului financiar, formate din:
- situatia consolidata a pozitiei financiare;
- situatia consolidata a rezultatului global;
- situatia consolidata a modificarilor capitalurilor proprii;
- situatia consolidata a fluxurilor de trezorerie;
- note la situatiile financiare consolidate.”).
Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 382.175.442 voturi (100%), impotriva „0” voturi (0,000%), abtinere ‘0’ voturi (0,000%)..
3. Punctul 3 de pe ordinea de zi („Aprobarea repartizarii profitului net ”)
3.1. Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 382.175.442 voturi ‘’pentru’’ (100%), impotriva „0” voturi (0,000%), abtinere ‘0’ voturi (0,000%) respectiv:
a. A fost aprobat un profit net de repartizat in valoare de 2.324.301 lei;
b.A fost aprobata alocarea din profitul net a unei rezerve legale in suma de 109.300 lei;
c. A fost aprobata alocarea din profitul net a sumei de 2.215.001 lei pentru surse proprii de finantare;
4. Punctul 4 de pe ordinea de zi („Numirea auditorului financiar si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar, cu mandatarea Consiliului de Administratie de a negocia, incheia si semna in numele si pentru societate contractul”)
Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 382.175.442 voturi pentru (100%), impotriva „0” voturi (0,000%), abtinere ‘0’ voturi (0,000%).
A fost numit ca auditor financiar Deloitte Romania SA pentru anii 2021 si 2022, cu 205.457.848 voturi pentru (53,760%), abtinere 176717594 voturi (46,240%)
5. Punctul 5 de pe ordinea de zi („Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2020”)
Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 380.203.844 voturi (99,484%), abtinere 1.971.598 voturi (0,516%), impotriva „0” voturi (0,000%) .
6. Punctul 6 de pe ordinea de zi („Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 si a Programului de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2021, cu mandatarea Consiliului de Administratie pentru recorelarea elementelor de venituri si cheltuieli, in conditiile aparitiei unor evenimente aleatorii imprevizibile”)
Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 382.175.442 voturi pentru (100%), impotriva „0” voturi (0,000%), abtinere ‘0’ voturi (0,000%).
7. Punctul 7 de pe ordinea de zi („Aprobarea ‘’Politicii de remunerare administratori si directori executivi”)
Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 380.534.070 voturi (99,571%), abtineri 1.971.598 voturi (0,434%), impotriva ‘’0’’ voturi (0,000%)
8. Punctul 8 de pe ordinea de zi (‘’Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2021’’)
Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 380.203.844 voturi (99,484%), abtinere 1.953.400 voturi (0,511%), anulat 18198 voturi (0,005%), impotriva „0” voturi (0,000%).
9. Punctul 9 de pe ordinea de zi (‘’ Aprobarea remuneratiei membrilor Comitetului de Audit pentru exercitiul financiar al anului 2021’’)
Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 382.175.414 voturi (99,999), abtinere 28 voturi (0,0001%), impotriva „0” voturi (0,000%).
10. Punctul 10 de pe ordinea de zi (‘’Aprobarea datei de 20.05.2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A si a datei de 19.05.2021 ca ex-date (data la care actiunile se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotararile AGOA’’).
Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 382.175.442 voturi (100%), impotriva „0” voturi (0,000%), abtinere ‘0’ voturi (0,000%).
11. Punctul 11 de pe ordinea de zi (‘’ Informare privind Adresa BVB nr 5259/21.12.2020’’)
Acest punct aflat pe ordinea de zi nu a fost supus votului
12. Punctul 12 de pe ordinea de zi (‘’Mandatarea d-lui Eugen Scheusan – Presedintele Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituire, pentru: i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei AGOA, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei AGOA in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica, pentru ii) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate’’)
Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 382.175.442 voturi (100%)
PRESEDINTE,
Eugen Scheusan
Secretariat:
Monica Stanila
Daniela Cucu
Daniel Rugina