joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


ELVILA S.A. BUCURESTI - ELV

Convocare AGA Anuala 06/07.04.2021

Data Publicare: 26.02.2021 7:55:16

Cod IRIS: 4101D

RAPORT CURENT nr. 12 din 26.02.2021

 

 

Raport curent conform art. 234 alin. (1) litera b) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 26.02.2021

Denumirea entitatii emitente: ELVILA S.A.

Sediul social: Str. Siriului nr. 74-76, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 004 – 0372.131.810

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului/Alte informatii similare in situatia in care emitentul nu se inregistreaza la ORC: RO 11273421

Numar de ordine in Registrul Comertului/Alte informatii similare in situatia in care emitentul nu se inregistreaza la ORC: J40/12487/1998

Capital social subscris si varsat: 26.579.766 LEI

Piata reglementata/Sistemul multilateral de tranzactionare/Sistemul organizat de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO a BVB

 

 

Continutul raportului

Evenimente importante de raportat.

 

 

Hotararea Consiliului de Administratie al ELVILA S.A. inmatriculata la ORCTB sub nr. J40/12487/1998, C.I.F. RO 11273421 din data de 25.02.2021 privind Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii pentru data de 06/07.04.2021, ora 12.00, Convocator atasat.

 

La sedinta Consiliului de Administratie ELVILA S.A. desfasurata in data de 25.02.2021, ora 09.00, la sediul societatii din Bucuresti, str. Siriului nr. 74-76, sector 1, au participat: dl Viorel Catarama si dna Diana Mihaela Esanu.

Sedinta a fost condusa de dl Viorel Catarama, Presedintele Consiliului de Administratie al societatii.

S-a constatat ca au fost respectate atat conditiile legale si statutare privind convocarea Consiliului de Administratie, cat si cvorumul necesar validitatii deliberarilor, conform art. 141 si 15320 din Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, raportat la art. 30 si 31 din Actul constitutiv al societatii.

Avand in vedere art. 15, 16, 18 si 19 din Actul constitutiv, raportat la art. 111 si 117 din Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, ordinea de zi propusa si aprobata in unanimitate de cei prezenti, a cuprins un singur punct:

 

I.                   Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii pentru data de 06.04.2021, ora 12.00, ce urmeaza a avea loc la sediul acesteia, situat la adresa sus-mentionata. In cazul neindeplinirii conditiilor legale cu privire la desfasurarea Adunarii la data mentionata mai sus, a doua Adunare se convoaca pentru data de 07.04.2021, ora 12.00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi data de referinta. Vor fi indreptatiti sa participe la lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, astfel convocate, si sa voteze in cadrul acesteia, actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor ELVILA S.A. la sfarsitul zilei de 25.03.2021, stabilita ca data de referinta.

 

 

Ordinea de zi va fi urmatoarea:

1.      Prezentarea si aprobarea raportului administratorilor pentru anul financiar 2020.

2.      Prezentarea raportului auditorului pentru anul financiar 2020.

3.      Prezentarea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pentru anul 2020, precum si propunerea de repartizare a profitului ramas dupa distribuirea pe fond de rezerva legala, in exercitiul financiar 2020.

4.      Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020.

5.      Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021.

6.      Imputernicirea dlui Viorel CATARAMA, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al societatii pentru a intocmi, semna si efectua toate actele si demersurile necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararii prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor.

7.   Aprobarea datei de 06.05.2021 ca Data de Inregistrare conform prevederilor art. 106 coroborat cu art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate  in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, si a datei de 05.05.2021 ca Ex-Date in conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, litera l) din Regulamentul nr. 5/2018. Intrucat hotararile adoptate in cadrul prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor nu determina efectuarea vreunei plati catre actionari, acestia nu vor decide asupra Datei Platii, astfel cum este definita la art. 2, alin. 2, litera h)  din Regulamentul nr. 5/2018.

 

Cu unanimitatea voturilor, cei prezenti au aprobat propunerea aflata pe ordinea de zi a sedintei.

Vor fi puse la dispozitia actionarilor, incepand cu data de 01.03.2021, in intervalul orar 09.00 – 15.00, in zilele lucratoare de luni pana vineri la sediul Societatii, sau permanent pe site-ul oficial al acesteia www.elvila.ro, in sectiunea Informatii pentru investitori, Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii pentru data de 06/07.04.2021 si documentele aferente ordinii de zi.

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii pentru data de 06/07.04.2021 urmeaza a fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a VI-a si intr-un ziar de larga raspandire.

Membri,

 

Viorel CATARAMA                                                             Diana Mihaela ESANU

 

 

 

 

 

CONVOCARE

 

Avand in vedere dispozitiile art. 111 si art. 117 din Legea nr. 31/1990, art. 15, 16, 18 si 19 din Actul Constitutiv,  Consiliul de Administratie al ELVILA S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Siriului nr. 74-76, Sector 1, inmatriculata la O.R.C.T.B. sub nr. J40/12487/1998, C.I.F. RO 11273421 convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii pentru data de 06.04.2021, ora 12.00, ce urmeaza a avea loc la sediul acesteia, situat la adresa sus-mentionata.

In cazul neindeplinirii conditiilor legale cu privire la desfasurarea Adunarii la data mentionata mai sus, a doua Adunare se convoaca pentru data de 07.04.2021, ora 12.00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi data de referinta.

Vor fi indreptatiti sa participe la lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, astfel convocate, si sa voteze in cadrul acesteia, actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor ELVILA S.A. la sfarsitul zilei de 25.03.2021, stabilita ca data de referinta.

Ordinea de zi va fi urmatoarea:

8.      Prezentarea si aprobarea raportului administratorilor pentru anul financiar 2020.

9.      Prezentarea raportului auditorului pentru anul financiar 2020.

10.  Prezentarea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pentru anul 2020, precum si propunerea de repartizare a profitului ramas dupa distribuirea pe fond de rezerva legala, in exercitiul financiar 2020.

11.  Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020.

12.  Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021.

13.  Imputernicirea dlui Viorel CATARAMA, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al societatii pentru a intocmi, semna si efectua toate actele si demersurile necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararii prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor.

14.  Aprobarea datei de 06.05.2021 ca Data de Inregistrare conform prevederilor art. 106 coroborat cu art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate  in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, si a datei de 05.05.2021 ca Ex-Date in conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, litera l) din Regulamentul nr. 5/2018. Intrucat hotararile adoptate in cadrul prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor nu determina efectuarea vreunei plati catre actionari, acestia nu vor decide asupra Datei Platii, astfel cum este definita la art. 2, alin. 2, litera h)  din Regulamentul nr. 5/2018.

I.                   Materiale informative

Vor fi puse la dispozitia actionarilor, incepand cu data de 01.03.2021, in intervalul orar 09.00 – 15.00, in zilele lucratoare de luni pana vineri la sediul Societatii, sau permanent pe site-ul oficial al acesteia www.elvila.ro, in sectiunea Informatii pentru investitori, documentele aferente ordinii de zi, respectiv: Formularele procurilor generale/speciale, raportul auditorului pe anul 2020, raportul administratorilor pe anul 2020, situatiile financiare anuale compuse din, Bilant ELVILA S.A. la data de 31.12.2020, Situatia Modificarilor Capitalului Propriu pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020, Situatia Fluxurilor de Trezorerie pentru exercitiul incheiat la 31 Decembrie 2020, Note explicative 2020, Propunere de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2020, proiectele de hotarare propuse spre aprobare si Procedura privind organizarea si desfasurarea Adunarii Generale a Actionarilor ELVILA S.A. din data de 06/07 aprilie 2021 (ce include procedura de vot prin reprezentant cu procura generala/speciala).

Actionarii pot obtine la cerere, si contra cost, copii ale documentelor puse la dispozitia acestora, si enumerate mai sus.

II.                Intrebari referitoare la ordinea de zi

Oricare dintre actionari, indiferent de numarul de actiuni detinute, poate adresa in scris, intrebari privind subiectele de pe ordinea de zi, inaintea datei de desfasurare a sedintei Adunarii Generale.

Intrebarile pot fi adresate in scris, in format fizic la sediul societatii, personal sau prin servicii de curierat/postale cu confirmare de primire, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform legii nr. 455/2001, la adresa de e-mail juridic@elvila.ro, astfel incat sa fie receptionate de societate pana la data de 16.03.2021 ora 16.00. In cererea/adresa/mailul de solicitare, semnate si stampilate, dupa caz, de actionari sau de imputernicitii/reprezentantii legali ai acestora, se va mentiona clar si cu majuscule: ,,INTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI – PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 06/07.04.2021.

Societatea va raspunde intrebarilor adresate printr-un raport curent publicat pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti, www.bvb.ro incepand cu data de 17.03.2021 ora 18.00, putand formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut.

Cerintele de identificare  mentionate mai jos, in urmatoarea sectiune referitoare la completarea ordinii de zi, sunt aplicabile si pentru actionarul persoana fizica si/sau reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care adreseaza intrebari privind ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale.

III.             Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul actionarilor de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al societatii au dreptul de a solicita Consiliului de Administratie, in scris, in termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data publicarii convocarii initiale in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a pana la ora 16.00, (pana pe 16.03.2021 ora 16.00) introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale sau pot formula in scris propuneri de rezolutii alternative la punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale.

Aceste solicitari ale actionarilor trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

In cazul actionarilor persoane fizice – sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in Registrul actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central S.A.).

Aceleasi cerinte de identificare vor fi aplicabile si pentru actionarii persoane fizice care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale.

In cazul actionarilor persoane juridice – sa fie insotite de un certificat constatator in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului, sau orcice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocarii Adunarii Generale, care sa permita identificarea  acestora in Registrul actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central S.A.

Calitatea de reprezentant legal va fi luata din Registrul actionarilor primit de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat Registrul Actionarilor sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina alta decat engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat in limba romana sau engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. 

Aceleasi cerinte de identificare vor fi aplicabile si pentru actionarii persoane fizice care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale.

Fiecare punct nou trebuie sa fie insotit de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare Adunarii Generale.

Sa fie transmise si inregistrate in scris, in format fizic la sediul societatii, personal sau prin servicii de curierat/postale cu confirmare de primire, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform legii nr. 455/2001, la adresa de e-mail juridic@elvila.ro, in termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data publicarii convocarii initiale in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a pana la ora 16.00. (pana pe 16.03.2021 ora 16.00)

Cererea/adresa/mailul de solicitare, precum si documentele atasate, semnate si stampilate, dupa caz, de actionari sau de imputernicitii/reprezentantii legali ai acestora, vor contine mentiunea clara si cu majuscule: ,,PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI/ PROPUNERI DE REZOLUTII ALTERNATIVE – PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 06/07.04.2021.

In vederea identificarii si dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi (sau care adreseaza intrebari conform art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018), societatea poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

In cazul in care exercitarea dreptului de a introduce puncte noi pe ordinea de zi determina modificarea ordinii de zi a Adunarii Generale comunicata deja actionarilor, societatea va face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de Data de referinta si cu respectarea termenului de 10 zile pana la Adunarea Generala, stabilit de Legea nr. 31/1990.

IV.             Participarea si votarea in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la Data de Referinta pot participa si vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor dupa cum urmeaza:

Personal in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor – vot direct;

Prin reprezentant cu Procura speciala/generala;

Prin corespondenta, (pe baza de buletin de vot prin corespondenta). Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, Pasaport/ permis de sedere pentru cetstenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, Pasaport/ permis de sedere pentru cetatenii straini).

Accesul si votul personal al actionarilor in sala de sedinta la data fixata pentru desfasurarea acesteia este permis astfel:

In cazul actionarilor persoane fizice – prin simpla proba a identitatii, care consta in prezentarea in original a actului de identitate (BI, CI pentru cetatenii romani, pasaport/legitimatie de sedere, pentru cetatenii straini). Actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in Registrul actionarilor societatii eliberat de Depozitarul Central S.A. la data de referinta.

In cazul actionarilor persoane juridice – prin prezentarea  certificatului constatator in original sau copie conforma cu originalul , eliberat de Registrul Comertului, sau orcice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocarii Adunarii Generale, care sa permita identificarea  acestora in Registrul actionarilor societatii la data de referinta, eliberat de Depozitarul Central S.A. si a actului de identitate al reprezentantului legal (BI, CI pentru cetatenii romani, pasaport/legitimatie de sedere, pentru cetatenii straini).

Calitatea de reprezentant legal va fi preluata din Registrul actionarilor de la data de referinta, primit de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat Registrul Actionarilor sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.

Pentru toate situatiile de mai sus, documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine), vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina alta decat engleza, care vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat in limba romana sau engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. 

Reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala a Actionarilor se poate face atat prin alti actionari cat si prin alte persoane decat actionarii in baza unei imputerniciri (Procuri) speciale sau generale. Pentru detalii se va consulta Procedura privind organizarea si desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii care va fi disponibila incepand cu data de 01.03.2021 in intervalul orar 09.00 – 15.00, in zilele lucratoare de luni pana vineri la sediul Societatii si pe site-ul www.elvila.ro.

Imputernicirea (Procura) speciala, poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura Adunare Generala si trebuie sa contina instructiuni specifice de vot din partea actionarului reprezentat pentru respectiva adunare (vot pentru, vot impotriva sau abtinere). Reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala se poate face prin imputernicit doar prin completarea si semnarea corespunzatoare a formularelor de procura speciala, astfel: o Procura Speciala pentru punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, care presupune vot deschis.

Un actionar poate desemna prin Procura Speciala unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa asigure reprezentarea in Adunarea Generala in cazul in care reprezentantul desemnat in principal este in imposibilitatea de a-si indeplini mandatul. In cazul reprezentantilor supleanti se va stabili si ordinea in care acestia isi vor indeplini mandatul.

Formularul Procurii Speciale:

Va fi pus la dispozitia actionarilor de catre societate incepand cu data de 01.03.2021 la sediul acesteia si pe site-ul www.elvila.ro;

Va fi actualizat de societate daca se vor adauga puncte noi pe ordinea de zi;

Va fi completat de actionari in 3 exemplare, unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate.

Procurile speciale vor fi semnate si stampilate dupa caz de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora si transmise fie in original la sediul societatii fie prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform legii nr. 455/2001, la adresa de e-mail juridic@elvila.ro, astfel incat sa fie receptionate de societate pana la data de 04.04.2021 ora 12.00 cu mentiunea clara, cu majuscule: PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 06/07.04.2021 – VOT DESCHIS sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin mandatar special in aceasta Adunare Generala.

Procura Speciala pentru punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 va fi depusa intr-un plic avand inscrisa mentiunea corespunzatoare referitor la votul deschis, urmand a fi introdusa intr-un plic. In cazul depunerii  prin email, actionarul va transmite email, mentionand corespunzator celor de mai sus la subiect.

Documentele ce insotesc obligatoriu Procura Speciala, sunt urmatoarele:

In cazul actionarilor persoane fizice – copie a actului de identitate al actionarului (BI, CI pentru cetatenii romani, pasaport/legitimatie de sedere, pentru cetatenii straini). Actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in Registrul actionarilor societatii eliberat de Depozitarul Central S.A. la data de referinta.

In cazul actionarilor persoane juridice –certificatul constatator in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului, sau orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocarii Adunarii Generale, care sa permita identificarea  acestora in Registrul actionarilor societatii la data de referinta, eliberat de Depozitarul Central S.A. si copia actului de identitate al reprezentantului legal (BI, CI pentru cetatenii romani, pasaport/legitimatie de sedere, pentru cetatenii straini).

Calitatea de reprezentant legal va fi preluata din Registrul actionarilor de la data de referinta, primit de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat Registrul Actionarilor sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.

Pentru toate situatiile de mai sus, documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine), vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina alta decat engleza, care vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat in limba romana sau engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. 

Actionarul poate acorda o Imputernicire (Procura) Generala valabila pentru o perioada de cel mult 3 ani de zile, permitand reprezentantului sau sa participe si sa voteze cu privire la toate aspectele dezbatute in Adunarile Generale ale Actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2, alin. 1, pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, cum ar fi:

Este actionar majoritar al societatii sau o alta entitate controlata de respectivul actionar majoritar al ELVILA S.A.;

Este membru al organului de administrare sau de conducere al societatii, al organului de administrare sau de conducere al actionarului majoritar al ELVILA S.A. sau al organului de administrare sau de conducere al unei entitati controlata de respectivul actionar majoritar al ELVILA S.A.;

Este un angajat sau un auditor al societatii ori al actionarului majoritar al ELVILA S.A. sau al unei entitati controlata de respectivul actionar majoritar al ELVILA S.A.;

Este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.

Procura Generala creeaza un mandat intuitu personae. Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana, cu exceptia mandatarului persoana juridica, care poate exercita mandatul primit prin intermediul oricarei persoane care face parte din organul de administrare sau de conducere, sau dintre angajatii acesteia.

Imputernicirile Generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala, respectiv pana la data de 04.04.2021 ora 12.00 sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin mandatar general in aceasta Adunare Generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: PROCURA GENERALA PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR SOCIETATII . Imputernicirea Generala in copie certificata cu originalul va fi retinuta de societate impreuna cu Declaratia pe proprie raspundere mentionata mai jos, in original, semnata si dupa caz stampilata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestora.

Documentele ce insotesc cumulativ Procura Generala sunt:

Dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu art. 2, alin. 1, pct. 20 din Legea nr. 24/2017) fie de avocat, iar actionarul este client al acestuia;

In cazul actionarilor persoane fizice – copie a actului de identitate al actionarului (BI, CI pentru cetatenii romani, pasaport/legitimatie de sedere, pentru cetatenii straini). Actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in Registrul actionarilor societatii eliberat de Depozitarul Central S.A. la data de referinta.

In cazul actionarilor persoane juridice –certificatul constatator in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului, sau orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocarii Adunarii Generale, care sa permita identificarea  acestora in Registrul actionarilor societatii la data de referinta, eliberat de Depozitarul Central S.A. si copia actului de identitate al reprezentantului legal (BI, CI pentru cetatenii romani, pasaport/legitimatie de sedere, pentru cetatenii straini).

Calitatea de reprezentant legal va fi preluata din Registrul actionarilor de la data de referinta, primit de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat Registrul Actionarilor sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.

Pentru toate situatiile de mai sus, documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine), vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina alta decat engleza, care vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat in limba romana sau engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. 

Documentele privind actionarul, descrise mai sus, nu vor fi necesare daca Procura Generala este semnata de respectivul actionar si mandatarul (intermediarul/avocatul), emite o declaratie in conditiile art. 205 din Regulamentul nr. 5/2018 prin care confirma ca:

Actionarul este clientul mandatarului intermediar/avocat;

Procura Generala este semnata de respectivul actionar (inclusiv prin atasare de semnatura electonica extinsa, daca este cazul.

Declaratia descrisa mai sus trebuie depusa in original la societate, (in acelasi timp cu formularul de Procura Generala si la aceleasi coordonate indicate in aceasta convocare) semnata si stampilata (daca este cazul), de intermediar/avocat (fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia).

Formularul Procurii Generale va fi pus la dispozitia actionarilor de catre societate incepand cu data de 01.03.2021 la sediul acesteia si pe site-ul www.elvila.ro.

Procedura privind organizarea si desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ELVILA S.A. din 06/07.04.2021 (ce va fi disponibila in aceleasi conditii si la aceleasi coordonate ca materialele informative), detaliaza procedura ce permite votul prin reprezentant cu Procura Generala/Speciala actionarii avand obligatia sa respecte aceasta procedura.

Verificarea si validarea Procurilor Generale/Speciale depuse se va face de catre secretarul tehnic desemnat de Presedintele Consiliului de Administratie al societatii, acesta urmand a pastra in siguranta inscrisurile. Imputernicirile Speciale/Generale vor fi verificate si de catre secretarul desemnat de Adunarea Generala din randul actionarilor.

Daca va fi cazul, formularele de Procuri Speciale actualizate, vor putea fi obtinute la cerere, de la sediul societatii, in zilele lucratoare, de luni pana vineri, de la ora 09.00 la ora 15.00, incepand cu ziua lucratoare, imediat urmatoare publicarii ordinii de zi completate conform legii.

In situatia in care ordinea de zi va fi completata, iar actionarii nu trimit Procurile Speciale actualizate, Procurile Speciale trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare numai pentru punctele din aceasta care se regasesc si pe ordinea de zi completata.

La data convocarii, capitalul social al societatii este de  26.579.766 LEI, format din 26.579.766 actiuni, ordinare, nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 1 LEU/actiune, fiecare actiune dand dreptul la 1 vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

Informatii suplimentare se gasesc pe site-ul www.elvila.ro sau la sediul societatii in zilele lucratoare, de luni pana vineri, de la ora 09.00 la ora 15.00.

 

Viorel CATARAMA

Presedinte al Consiliului de Administratie

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.