joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


ELECTROPRECIZIA SA Sacele - ELZY

Completare ordine de zi AGAO 26/27 aprilie 2018

Data Publicare: 11.04.2018 18:05:10

Cod IRIS: D8703

Nr. 416/11.04.2018

 

Catre,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

A.S.F. BUCURESTI

RAPORT CURENT

Raport curent conform art. 113, capitolul A, alin. 1, litera b din Regulamentul Nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare;

Data raportului: 11.04.2018;

Denumirea entitatii emitente: ELECTROPRECIZIA S.A.;

Sediul social: Sacele, str. Parcului nr. 18, judetul Brasov;

Numar de fax: 0268273485;

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1128645;

Numarul de Ordine in Registrul Comertului: J08/56/1991;

Capital social subscris si varsat: 42.488.201,7 LEI;

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B., ATS, Sectiunea AERO;

Eveniment de raportat: Completare ordine de zi Adunarea Generala Orinara a Actionarilor din 26/27 aprilie 2018

                In conformitate cu dispozitiile art. 117 ind. 1 alin. 1 si 3 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile la zi, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi in cadrul adunarilor generale ale actionarilor si conform actului consitutiv la societatii, Consiliul de Administratie al societatii ELECTROPRECIZIA S.A., cu sediul social in Sacele, str. Parcului nr. 18, judetul Brasov, cod postal 505600, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub numarul J08/56/1991, avand cod unic de inregistrare 1128645, prin prezenta completeaza ordinea de zi apartinand convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26.04.2018, care isi va desfasura lucrarile la sediul societatii situat in municipiul Sacele, str. Parcului nr. 18, judetul Brasov, incepand cu orele 11.00, la solicitarea actionarilor Instal Generation S.R.L., Raducu Coman Florinel, Tatar Alexandru Liviu si Raducu Daniela Nicoleta, reprezentand 6,5967% din totalul actiunilor cu drept de vot, cu urmatoarele puncte:

1.      Reparizarea sumei de 3.811.112,00 lei ca dividend.

2.      In conditiile in care nu se aproba repartizarea sumei de 3.811.112,00 lei ca dividend, se mandateaza presedintele Consiliului de Administratie, domnul ec. Secelean Adrian, sa convoace Adunarea Extraordinara a Actionarilor pana la data de 31.05.2018, cu propunerea de majorare a capitalului social prin emiterea de actiuni gratuite in valoare de 17.234.207,00 lei, suma aflata in contul 117 la dispozitia actionarilor

 

            Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi actualizata:

1.      Aprobarea situatiilor financiare anuale statutare si consolidate, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar.

2.      Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata pe parcursul exercitiului financiar al anului 2017, in baza rapoartelor prezentate.

3.      Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2018.

4.      Aprobarea Programului de investitii aferent exercitiului financiar 2018.

5.      Aprobarea repartizarii profitului net realizat in exercitiul financiar 2017.

6.      Numirea auditorului financiar si stabilirea perioadei de mandat al acestuia.

7.      Stabilirea datei de 31.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile legale.

8.      Stabilirea datei de 30.05.2018 ca ”ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor, modificat si completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea si completarea unor regulamente emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (denumit in continuare Regulamentul CNVM nr. 6/2009).

9.      Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Adrian Secelean, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare Hotararile A.G.O.A.

10.  Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Adrian Secelean, sa indeplineasca personal sau prin imputernicit toate formalitatile privind inregistrarea Hotararilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov si publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

11.  Reparizarea sumei de 3.811.112,00 lei ca dividend.

12.  In conditiile in care nu se aproba repartizarea sumei de 3.811.112,00 lei ca dividend, se mandateaza presedintele Consiliului de Administratie, domnul ec. Secelean Adrian, sa convoace Adunarea Extraordinara a Actionarilor pana la data de 31.05.2018, cu propunerea de majorare a capitalului social prin emiterea de actiuni gratuite in valoare de 17.234.207,00 lei, suma aflata in contul 117 la dispozitia actionarilor.

 

Celelalte prevederi ale convocatorului nr. 19/16.03.2018 raman neschimbate.

In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 27.04.2018, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

Pentru relatii suplimentare va rugam sa ne contactati prin e-mail la adresa: office@electroprecizia.ro.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

A SOCIETATII ELECTROPRECIZIA S.A.

Adrian SECELEAN

                                                                                             

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.